Відстеження підсанкційних політичних активів

Вступ

У сфері міжнародної безпеки та фінансової доброчесності відстеження прихованих статків політично значущих осіб (PEP) є критично важливим для забезпечення режиму глобальних санкцій. Molfar Intelligence отримав замовлення від державних органів України та відомств ЄС на проведення комплексного розслідування фінансових злочинів щодо європейських активів високопоставлених російських посадовців. Основним стейкголдером виступила державна установа, що курує понад 300 проєктів критичної інфраструктури та безпеки, якій були необхідні беззаперечні докази для мінімізації ризиків, пов'язаних із підсанкційним впливом у межах кордонів ЄС.

Методологія

Наша команда застосувала багаторівневий розслідувальний підхід, зосереджений на форензик-аналізі фінансів та транскордонному пошуку активів. Ми провели глибокий збір фінансових даних у кількох юрисдикціях Європейського Союзу, синтезуючи дані з реєстрів компаній, реєстрів нерухомості та баз даних витоків з офшорів. Використовуючи передові методи корпоративної розвідки, ми відстежили складні структури власності, розроблені для приховування кінцевих бенефіціарних власників високовартісних активів.

Угорщина: Стратегічне мапування активів

• Виявлено мережу дорогої житлової та комерційної нерухомості, безпосередньо пов'язану з найближчими родичами Сергія Наришкіна, директора Служби зовнішньої розвідки РФ (СЗР).
• Реконструйовано хронологію придбання, щоб показати, як ці активи створювалися та утримувалися через серію підставних компаній для уникнення публічного контролю.
• Ідентифіковано місцеві корпоративні структури, що використовувалися для управління цими об'єктами, що дозволило встановити чіткий зв'язок між підсанкційним посадовцем та європейськими юридичними особами.

Механізм отримання посвідки на проживання

• Розслідувано юридичний статус суб'єктів у межах ЄС та встановлено, що син посадовця, ймовірно, скористався інвестиційною програмою «золота віза» для отримання посвідки на проживання.
• Проаналізовано фінансові потоки, використані для виконання вимог щодо проживання, і встановлено, що капітал походив із джерел, пов'язаних із найближчим оточенням підсанкційної особи.
• Оцінено, як цей статус резидента став «воротами» для подальшої фінансової інтеграції та придбання активів у межах Шенгенської зони.

Пакет регуляторної розвідки

• Сформовано форензик-досьє, що документує прямий та опосередкований контроль над активами з боку підсанкційних сторін.
• Встановлено документальний слід (paper trail), який пов'язав незадекларовані європейські статки з російським політичним керівництвом в обхід стандартних заходів прозорості.
• Проведено оцінку вартості виявлених активів, щоб надати органам влади повне уявлення про масштаби фінансової присутності суб'єктів у регіоні.