Надійні дані про фізичних осіб, компанії та партнерів, що допомагають організаціям приймати зважені рішення та мінімізувати репутаційні, юридичні й фінансові ризики.
Наші послуги
Ми надаємо достовірну інформацію про компанії, окремих осіб та ринки за допомогою глибоких розслідувань та аналізу, підтвердженого доказами.
Комплексна оцінка публічного профілю фізичної чи юридичної особи, їхнього медіа-впливу та супутніх ризиків для виявлення потенційних репутаційних, юридичних і комплаєнс-проблем перед початком співпраці.
Включає верифікацію особи, досвіду роботи, кваліфікації та потенційних факторів ризику для прийняття зважених, безпечних і юридично обґрунтованих рішень про найм.
Оцінка доброчесності, структур власності, комплаєнсу та ризиків постачальників, партнерів і посередників. Це дозволяє виявити операційні, регуляторні та репутаційні загрози як перед початком співпраці, так і під час поточної взаємодії.
Включає верифікацію осіб, структур власності та регуляторних ризиків для забезпечення відповідності чинному законодавству, запобігання фінансовим злочинам та підтримки безпечних ділових відносин.
Забезпечує стратегічний аналіз та індивідуальні розвідувальні рішення для підтримки виходу на нові ринки, прийняття інвестиційних рішень, оцінки партнерів та вирішення складних бізнес-викликів.
Перевірка особистих даних кандидата, історії працевлаштування, кваліфікації та потенційних ризиків для підтримки свідомого, безпечного та комплаєнтного процесу найму.
Molfar Intelligence забезпечує глибокий розслідувальний due diligence, який виявляє те, що пропускають звичайні перевірки.
01
Розширені OSINT-розслідування
Ми виходимо за межі статичних баз даних. Наша команда використовує передові методи OSINT для виявлення прихованих зв’язків, активів та афіліацій, забезпечуючи рівень деталізації, який просто недоступний стандартним сервісам перевірки бізнесу.
02
Прозорість кінцевих бенефіціарів (UBO)
Ми встановлюємо реальних осіб, які приймають рішення. Наші розслідувачі розкривають складні структури власності у глобальних юрисдикціях, гарантуючи, що ви точно знаєте, з ким маєте справу, ще до укладання угоди.
03
Точність у питаннях санкцій та комплаєнсу
Ми виявляємо прямі та опосередковані зв’язки з підсанкційними особами та високоризиковими юрисдикціями. Завдяки ретельному аудиту ми захищаємо ваш бізнес від регуляторних ризиків та юридичних наслідків.
04
Виявлення репутаційних ризиків
Ми аналізуємо медіа, цифрові сліди та поведінкові патерни, щоб виявити «червоні прапорці» до того, як ситуація загостриться. Наш підхід гарантує збереження вашої репутації шляхом ідентифікації загроз задовго до того, як вони потраплять у публічну площину.
We are trusted
Наш вплив
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, широкий доступ до даних та широке географічне покриття проводити ефективні розслідування, визнані провідними міжнародними ЗМІ.
1500+
розслідувань у 2024-2025 рр.
80+
людей в команді
750+
відкриті та закриті реєстри з усього світу
1000+
згадок у медіа
Потрібна ясність перед наступним кроком?
Ми надаємо багаторівневу доказову аналітику для прийняття стратегічних рішень в усіх напрямах розвідки:
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "CollectionPage", "name": "Due Diligence та Background Checks", "description": "Комплексні послуги перевірки фізичних осіб, компаній і контрагентів для оцінки репутаційних, юридичних, фінансових та операційних ризиків і підтримки обґрунтованих бізнес-рішень.", "mainEntity": { "@type": "ItemList", "name": "Послуги Due Diligence та Background Checks", "itemListOrder": "https://schema.org/ItemListOrderAscending", "numberOfItems": 6, "itemListElement": [ { "@type": "Service", "name": "Репутаційний Due Diligence", "description": "Комплексна перевірка репутації фізичних осіб та компаній, що охоплює медіаактивність, судові справи, зв’язки та потенційні репутаційні ризики для безпечного партнерства й інвестицій.", "url": "https://molfar.com/ua/services/reputational-due-diligence" }, { "@type": "Service", "name": "Перевірка кандидатів перед працевлаштуванням", "description": "Перевірка особи, професійного досвіду, освіти та потенційних ризиків кандидатів для ухвалення безпечних і обґрунтованих кадрових рішень.", "url": "https://molfar.com/ua/services/pre-employment-screening" }, { "@type": "Service", "name": "Перевірка сторонніх постачальників", "description": "Оцінка фінансової стабільності, юридичної відповідності, структури власності та репутації контрагентів і постачальників для мінімізації ризиків співпраці.", "url": "https://molfar.com/ua/services/third-party-due-diligence" }, { "@type": "Service", "name": "KYC та Compliance Due Diligence", "description": "Перевірка особи клієнтів, структури власності, соціальних зв’язків і потенційних комплаєнс-ризиків для дотримання нормативних вимог та запобігання фінансовим злочинам.", "url": "https://molfar.com/services/know-your-customer" }, { "@type": "Service", "name": "Due Diligence", "description": "Комплексне дослідження фінансових, юридичних, операційних та репутаційних аспектів компанії для підтримки інвестиційних, партнерських і стратегічних рішень.", "url": "https://molfar.com/ua/services/due-diligence" }, { "@type": "Service", "name": "Перевірка надійності", "description": "Комплексна перевірка фізичних осіб і компаній із використанням OSINT, HUMINT та відкритих реєстрів для виявлення потенційних ризиків і прихованих зв’язків.", "url": "https://molfar.com/ua/servises/background-checks" } ] }
}
.svg)
.svg)
