Послуги

Розслідування та підтримка у судових спорах

Фінансові розслідування та перевірка інтелектуальної власності для збору доказів, пошуку активів, виявлення порушень та підтримки правових стратегій у спорах і складних справах.
Global data networks that Molfar Intelligence navigates for its due diligence and corporate investigation clients

Фокус на виявленні, аналізі та документуванні фінансових порушень, потоків активів та аномалій для мінімізації ризиків, повернення коштів та підтримки судових процесів.

Дізнатися більше
Дізнатися більше
Blue Plus Icon

Фокус на ідентифікації, локалізації та картуванні активів у різних юрисдикціях для підтримки зусиль із їх стягнення, виконання судових рішень та розробки обґрунтованих юридичних або комерційних стратегій.

Дізнатися більше
Дізнатися більше
Blue Plus Icon

Фокус на виявленні, аналізі та документуванні порушень прав інтелектуальної власності, фактів неправомірного використання та питань власності для підтримки заходів із захисту прав, вирішення спорів та стратегічного захисту активів.

Дізнатися більше
Дізнатися більше
Blue Plus Icon

Фокус на виявленні ризиків відмивання коштів, підозрілих транзакцій та слабких місць у системі контролю для забезпечення відповідності регуляторним вимогам, проведення внутрішніх розслідувань та мінімізації ризиків.

Дізнатися більше
Дізнатися більше
Blue Plus Icon

Наші послуги

Ми надаємо реальні факти про компанії, фізичних осіб та ринки за допомогою глибоких розслідувань та аналізу, підкріпленого доказами.

Arrow Up White
Arrow Up White

Чому обирають нас?

Molfar Intelligence забезпечує глибокий розслідувальний due diligence, який виявляє те, що пропускають звичайні перевірки.

01

Розширені OSINT-розслідування

Ми виходимо за межі статичних баз даних. Наша команда використовує передові методи OSINT для виявлення прихованих зв’язків та афіліацій, забезпечуючи критичну глибину, необхідну для розслідувань у справах із високими ставками.

02

Підтримка судових процесів та прозорість

Ми надаємо комплексні послуги з підтримки судових спорів, збираючи допустимі докази та виявляючи нерозкриті активи. Ми знаходимо те, що пропускають інші, надаючи вашій юридичній команді перевагу у складних спорах та судовому чи арбітражному провадженні.

03

Точність у питаннях санкцій та власності

Ми встановлюємо реальних осіб, які приймають рішення. Наші розслідувачі розкривають складні структури власності у глобальних юрисдикціях, викриваючи справжніх осіб, що стоять за «корпоративною завісою».

04

Виявлення репутаційних ризиків та форензік

Ми аналізуємо цифрові сліди та поведінкові патерни, щоб виявити загрози до того, як вони загостряться. Завдяки спеціалізованим форензік-послугам ми виявляємо аномалії та потенційне шахрайство, захищаючи вашу організацію від довгострокових репутаційних збитків.

Нам довіряють

Наш вплив

Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, широкий доступ до даних та широке географічне покриття проводити ефективні розслідування, визнані провідними міжнародними ЗМІ.
1500+

розслідувань у 2024-2025 рр.

Expanded Plus Icon
80+

людей в команді

Expanded Plus Icon
750+

відкриті та закриті реєстри з усього світу

Expanded Plus Icon
1000+

згадок у медіа

Expanded Plus Icon
Потрібна ясність перед наступним кроком?

Ми надаємо багаторівневу доказову аналітику для прийняття стратегічних рішень в усіх напрямах розвідки:

Розпочати співпрацю
Розпочати співпрацю
White Plus Icon
1

Наскрізна підтримка

2

Доведена надійність

3

Індивідуальні рішення