Послуги
.svg)
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Корпоративні розслідування потрібні, коли бізнес-рішення, спір, транзакція або внутрішнє питання вимагають більше ніж поверхневої інформації. Вони допомагають організаціям зрозуміти, що сталося, хто причетний, де можуть бути активи або докази та які сигнали ризику потребують уваги юридичної, управлінської чи комплаєнс-команди.
Molfar Intelligence допомагає в розслідуваннях, пов’язаних із фінансовими порушеннями, рухом активів, спорами щодо власності, неправомірним використанням інтелектуальної власності, AML-ризиками, підозрілими контрагентами та підготовкою до судових процесів. Наші аналітики поєднують публічні записи, корпоративні дані, медіа, цифрові сліди, зв’язки власності та спеціалізовані джерела, щоб сформувати чіткішу картину фактів у справі.
Для розслідувань щодо компаній на міжнародних ринках докази можуть міститися в різних юрисдикціях, мовах і джерелах. Ми допомагаємо юридичним, комплаєнс-, інвестиційним і керівним командам відокремити підтверджені факти від питань, які ще потребують розгляду, до того, як вони вирішать, які факти перевірити, що передати на подальший розгляд і які дії обрати далі.
Корпоративні розслідування можуть охоплювати фінансові, юридичні, майнові, управлінські та репутаційні питання. Molfar Intelligence структурує кожну перевірку навколо фактів, які ваша команда має підтвердити, і сигналів ризику, що можуть вплинути на наступне рішення.
Підозрілі транзакції, нетипові платежі, прихований рух активів і фінансові невідповідності, які можуть потребувати юридичних дій, управлінських рішень або дій із повернення активів.
Бенефіціарна власність, прихований контроль, пов’язані сторони, номінальні структури та нерозкриті зв’язки з компанією, активом або фізичною особою.
Видимі активи, корпоративні володіння, транскордонні зв’язки та рух активів або пов’язаної вартості, які можуть мати значення для повернення активів, стягнення або стратегії спору.
Несанкціоноване використання бренду, контенту, дизайну, доменів або інших об’єктів інтелектуальної власності, підробки та онлайн-порушення, які можуть вплинути на стратегію захисту прав.
Індикатори відмивання коштів, підозрілі контрагенти, санкційні ризики та слабкі місця в AML-процедурах, які можуть потребувати комплаєнс- або юридичної перевірки.
Ланцюги доказів, хронологія, публічні записи, контрагенти та фактичний контекст, які можуть підтримати юридичну стратегію або підготовку до спору.
Оберіть послугу з корпоративних розслідувань відповідно до питання, яке має вирішити ваша команда. Кожна послуга відповідатиме вашому запиту, буде виконана в узгодженому обсязі та міститиме висновки з посиланнями на джерела для юридичних, комерційних та управлінських рішень або оцінки ризиків.
.svg)
Molfar Intelligence надає висновки, структуровані для ухвалення рішень, а не просто для збору даних. Результат залежить від обсягу розслідування, юрисдикцій і доступних джерел, але кожен звіт створений так, щоб юридичні, комплаєнс-, інвестиційні або керівні команди розуміли доказову базу в межах кейсу.
Ваша команда може отримати звіт за результатами розслідування з посиланнями на джерела, карту доказів, хронологію подій, зв’язки власності та активів, підсумок ризиків і короткий бриф для підготовки до судового процесу. Ми відокремлюємо підтверджені висновки від припущень, щоб результати можна було використати для юридичної перевірки, подальшого юридичного або управлінського розгляду, стратегії повернення активів, підготовки до спору або ухвалення рішень у сфері корпоративного управління.
Molfar Intelligence створений для корпоративних розслідувань, у яких факти фрагментовані, записи охоплюють кілька юрисдикцій, а стандартні перевірки в базах даних не показують повної картини. Наша методологія сформована на досвіді 7 000+ розслідувань, проведених командою зі 100+ аналітиків, дослідників і профільних спеціалістів, із використанням даних із 750+ публічних, закритих і спеціалізованих джерел у 60+ країнах. Ми поєднуємо аналітичну роботу, корпоративні записи, OSINT-методи та транскордонну роботу з джерелами, щоб виявляти приховану власність, зв’язки активів, фінансові сигнали та ланцюги доказів для підтримки судових спорів, корпоративного управління та рішень щодо ризиків.
Ми виходимо за межі статичних перевірок у базах даних, поєднуючи публічні записи, корпоративні дані, медіа, цифрові сліди, дослідження мовами оригіналу та спеціалізовані джерела.
Ми встановлюємо та відображаємо бенефіціарних власників, директорів, пов’язані компанії, приховані афіліації та ознаки контролю над компаніями, активами й транзакціями.
Ми виявляємо підозрілі фінансові схеми або повторювані ознаки, AML-ризики, санкційні сигнали та слабкі місця у внутрішніх перевірках, які можуть вплинути на управління компанією, комплаєнс або юридичну стратегію.
Ми структуруємо висновки так, щоб юридичні, комплаєнс- і керівні команди розуміли факти, ланцюг джерел, хронологію та відкриті питання перед ухваленням наступного рішення.
Molfar Intelligence підтримує юридичні команди, інвесторів, акціонерів, комплаєнс-команди та бізнеси, яким потрібні надійні факти перед ухваленням юридичних, комерційних або управлінських рішень чи дій.
Ми працюємо над корпоративними розслідуваннями в Україні, Великій Британії та інших юрисдикціях, де зв’язки власності, активи, контрагенти та ланцюги доказів часто перетинають різні правові системи, ринки й джерела. Кейси нижче показують, як наша розслідувальна робота підтримує фінансові рішення, пошук активів, захист IP та AML-комплаєнс.
Виявлено незадекларовані активи у сфері нерухомості для фінансової компанії з місячним обсягом транзакцій у $200 млн; використано транскордонний аудит реєстрів власності та корпоративну розвідку для розкриття прихованих активів, пов'язаних із афілійованими особами з групи високого ризику; оцінено потенціал регуляторних порушень та репутаційних ризиків.
Finance
Проведено розслідування щодо прихованих європейських статків для державної установи, що керує понад 300 проєктами у сфері безпеки; реконструйовано складні мережі власності та схеми отримання посвідки на проживання через «золоті візи», пов'язані з головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ; надано форензик-пакет розвідувальних даних, який став офіційною підставою для заморожування активів та застосування санкцій на рівні ЄС.
Government
Підтверджено чутки про незадекларовані активи у сфері нерухомості для фінансової компанії, що керує активами на суму $750 млн; використано аналіз Deep Web та перевірку європейських реєстрів власності для виявлення прихованих маєтків вартістю від €173 тис. до €312 тис.; оцінено наслідки порушення прозорості та репутаційні ризики.
Investment
Проведено комплексний аудит європейської ІТ-інфраструктури, виявлено критичні внутрішні витоки даних (фінансові плани та звіти про ефективність) та впроваджено протоколи безпеки високого рівня для мінімізації регуляторних та операційних ризиків.
Кібербезпека
До того, як спір, процес повернення активів, внутрішнє питання або ризикове корпоративне рішення призведе до більших наслідків, Molfar Intelligence допоможе зіставити факти, пов’язані компанії, активи та сигнали ризику в межах кейсу.
End-to-End Support
Proven Reliability
Custom-Built Solutions
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
