Поєднує корпоративну розвідку та комплаєнс, формуючи чіткий продукт із належної перевірки (due diligence) для урядів, інвесторів та оборонних підрядників.
Зв'язатись
Зв'язатись
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Державні структури, оборонні підрядники та організації, що спеціалізуються на безпеці
Обсяг
Досвідчені аналітики розвідки та профільні експерти
Результат
Стратегічні оцінки, аналіз загроз та конфіденційна доставка
Оборонні проєкти реалізуються в умовах обмежень, які не мають аналогів у комерційному Due Diligence. Компрометований постачальник, партнер під кримінальним розслідуванням або компонент із фальсифікованим походженням можуть підірвати контракт, програму, боєздатність або навіть цілу місію. Наші розслідування в оборонній сфері застосовують методологію військового OSINT до рішень щодо закупівель, перевірки партнерів та цілісності ланцюгів постачання. Ми працюємо за стандартами ретельності, яких вимагають чутливі проєкти — зіставляємо судові реєстри, торгові дані, структури власності та бази даних комплаєнсу, щоб виявити те, що залишається поза межами офіційної документації.
Результати
Що ви отримуєте
Структурований аналітичний звіт
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Резюме для керівництва з рекомендаціями
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Додаткові матеріали (по запиту)
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Перетворюйте дані на дії
Ми надаємо багаторівневу доказову аналітику для прийняття стратегічних рішень в усіх напрямах розвідки
Зв'язатись
Зв'язатись
Реальні кейси
Кейс
Виявлення комплаєнс-ризиків під час війни
Запит
Клієнту з оборонного сектору потрібно було оцінити кілька компаній перед співпрацею над чутливим спільним проєктом. Оскільки проєкт мав стратегічне значення, клієнту потрібно було виявити регуляторні та комплаєнс-ризики, санкційні ризики й юридичні загрози до початку взаємодії.
Що ми зробили
Molfar Intelligence перевірила корпоративну історію, судові записи, регуляторні документи, бази правоохоронних органів і комплаєнс-індикатори для кожної компанії. Аналітики фокусувалися на ознаках діяльності за участю санкційних осіб чи компаній, тимчасово окупованих територій або зобов’язань, пов’язаних із комплаєнсом у воєнний час.
Ключові висновки
Судові записи показали, що правоохоронні органи проводили обшук на виробничому об’єкті однієї з компаній через підозру в комерційній діяльності з компаніями на тимчасово окупованих територіях України.
Активне кримінальне провадження вказувало на потенційну юридичну відповідальність і ширший патерн ігнорування комплаєнс-зобов’язань у воєнний час.
Результат
Клієнт відмовився від партнерства із зазначеною компанією. Уникнення цього зв’язку зменшило юридичні, комплаєнс- і репутаційні ризики та захистило цілісність спільного оборонного проєкту.
Український посередник із закупівель у сфері оборони (що здійснює пошук компонентів для вітчизняних систем озброєння) замовив розслідування щодо одного зі своїх постійних постачальників перед продовженням контракту. Внутрішньо постачальник мав чисту історію, проте неформальні сигнали з ринку спонукали до ретельнішої перевірки.
Стратегія
Ми провели аналіз ланцюгів постачання, поєднавши дослідження корпоративної власності, дані про транскордонну торгівлю та OSINT-картування мережі субпідрядників постачальника. Ми відстежили походження та маршрути ключових компонентів, поставлених за попередніми контрактами, а також оцінили юридичний статус афілійованих осіб у кількох юрисдикціях.
Результат
Було встановлено, що основний субпідрядник постачальника зареєстрований у юрисдикції Центральної Азії, яка зазвичай використовується як коридор для обходу санкцій, і не має власних верифікованих виробничих потужностей.
Маркування компонентів та імпортна документація не збігалися із заявленою країною походження, що вказувало на переклеювання етикеток на товари, отримані від підсанкційних виробників.
Двоє директорів афілійованих логістичних компаній фігурували в українських судових реєстрах у справах про митне шахрайство, не пов'язаних із поточним контрактом.
Одна критична категорія компонентів, поставлена за попереднім контрактом, відповідала характеристикам товарів, що підлягають експортному контролю як продукція подвійного призначення — контроль, про який постачальник не повідомив і на який не отримував дозволів.
Вплив на бізнес
Клієнт призупинив продовження контракту та передав результати розслідування до внутрішнього відділу комплаєнсу та відповідних органів влади. Розслідування запобігло закупівлі потенційно скомпрометованих компонентів для чутливої програми озброєнь і захистило клієнта від подальшої юридичної та репутаційної відповідальності.
Ключові переваги
Molfar Intelligence допомагає приймати рішення, ґрунтуючись на фактах, а не на припущеннях.
Докази для прийняття рішень
Ми надаємо задокументовані результати з чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну базу для схвалення, відмови або рішень у переговорах, підкріплену суворими стандартами військової OSINT-компанії.
Незалежна верифікація
Ми перевіряємо достовірність задекларованої інформації, зіставляючи фінансові показники, корпоративні дані та публічні заяви, щоб підтвердити реальний стан справ.
Раннє виявлення ризиків
Наша розвідка дозволяє виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії, використовуючи техніки військового OSINT для виявлення «тривожних прапорців» до залучення капіталу або підписання угод.
Переговорна та стратегічна перевага
Наші висновки забезпечують реальні важелі впливу в переговорах, використовуючи оборонну розвідку, щоб ви могли коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено відмовлятися від співпраці.
Методологія
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
01
OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)
Систематичний збір та аналіз публічних даних (соцмережі, архіви новин, корпоративна звітність та судові реєстри) із використанням спеціалізованих технік військової OSINT-компанії для максимальної точності.
02
Дослідження корпоративних реєстрів
Картування структур власності, директорського складу та афілійованих осіб у різних юрисдикціях для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.
03
Перевірка за санкційними та стоп-листами
Звірка з глобальними санкційними списками, базами PEP та реєстрами регуляторів, включаючи виявлення схем обходу обмежень та непрямих ризиків крізь призму оборонної розвідки.
04
Аналіз судових та юридичних баз даних
Перегляд історії судових процесів, кримінальних проваджень, примусових заходів та записів про банкрутство у всіх доступних юрисдикціях.
05
Власні розвідувальні платформи
Доступ до преміальних джерел даних та спеціалізованих військових OSINT-платформ, включаючи витоки даних, закриті реєстри та спеціалізовані фінансові бази.
06
Відстеження активів та мереж зв'язків
Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони для ідентифікації активів, фіктивних структур та пов’язаних сторін, яких зазвичай пропускає стандартний Due Diligence.
Підтвердження
Переваги Molfar Intelligence
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, розширюючи доступ до даних та широкі умови для проведення високоскладних розслідувань, результати яких визнані провідними міжнародними медіа.
7,000+
проведених розслідувань
100+
спеціалістів у дослідженнях, аналітиці та розслідуваннях
750+
публічних, закритих і спеціалізованих джерел у різних країнах
60+
країн, охоплених розслідуваннями Molfar
Дійте впевнено завдяки надійним даним
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
Замовити послугу
Замовити послугу
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Розвідка та Due Diligence в оборонному секторі", "alternateName": "Military Intelligence & Defense Due Diligence", "serviceType": "Defense Intelligence & Corporate Due Diligence", "url": "https://molfar.com/ua/solution/defence-sector-intelligence-due-diligence", "description": "Molfar Intelligence надає спеціалізовані послуги розвідки та due diligence в оборонному секторі, поєднуючи корпоративну розвідку, OSINT військового рівня та комплаєнс-аналіз. Послуга призначена для урядів, інвесторів та оборонних підрядників і спрямована на виявлення ризиків у постачальниках, партнерах і ланцюгах постачання. Аналіз включає перевірку корпоративних структур, судових реєстрів, торгових потоків, санкційних ризиків та прихованих зв’язків, які можуть впливати на безпеку оборонних програм.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Державні структури", "Оборонні підрядники", "Організації, що спеціалізуються на безпеці", "Інвестори оборонного сектору", "Комплаєнс-команди", "Оборонні закупівельні агенції" ] }, "category": [ "Military Intelligence", "Defense Due Diligence", "OSINT", "Supply Chain Risk", "Compliance Risk", "Threat Intelligence", "Sanctions Risk Analysis" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Оборонна розвідка та due diligence послуги", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Оцінка оборонних комплаєнс-ризиків", "description": "Виявлення юридичних, санкційних та регуляторних ризиків у оборонних контрактах." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз ланцюгів постачання", "description": "Відстеження походження компонентів, субпідрядників та маршрутів постачання для виявлення прихованих ризиків." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "OSINT військового рівня", "description": "Глибокий аналіз відкритих джерел для виявлення підсанкційних зв’язків і ризикових юрисдикцій." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Перевірка оборонних постачальників", "description": "Верифікація постачальників, субпідрядників та афілійованих осіб у чутливих оборонних програмах." } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт", "description": "Звіт із джерелами, доказами, судовими даними та оцінкою ризиків." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва", "description": "Короткий виклад критичних загроз і рекомендацій для прийняття рішень." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали", "description": "Аналітичні матеріали та підтверджуючі дані за запитом." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація", "description": "Роз’яснення ризиків, методології та рекомендацій." } ]
}
.svg)
.svg)
.svg)
