Послуги з фінансових розслідувань

Molfar Intelligence надає послуги з проведення високорівневих фінансових розслідувань для державних установ, юридичних фірм та корпорацій. Ми виходимо далеко за межі поверхневих аудитів, поєднуючи форензіку в Deep Web, розшук активів та ретельне зіставлення даних для розкриття механізмів складних фінансових схем. Ми не сприймаємо фінансову звітність як беззаперечний факт. Ми її верифікуємо. Приховане кримінальне минуле, схеми з компаніями-«феніксами» та підсанкційні активи — це деталі, які пропускають стандартні автоматизовані перевірки. Ви отримуєте верифікований звіт розвідки, побудований на доказах, що дає чіткість, необхідну для мінімізації ризиків або ініціювання судових позовів.

Spiral staircase built with patterned tiles, leading the eye down to a focal point of green leaves

Результати

Що ви отримуєте

Структурований аналітичний звіт

Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.

Резюме для керівництва з рекомендаціями

Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.

Додаткові матеріали (по запиту)

Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.

Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)

Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.

Як ми працюємо

Кейс

Перевірка благонадійності в будівельному секторі

Запит

‍Велика будівельна компанія з досвідом реалізації понад 150 комерційних та інфраструктурних проєктів у регіонах ЄС та РСАДПЗ (GCC) замовила розслідування корпоративного шахрайства щодо потенційного партнера. Метою було перевірити доброчесність компанії-партнера перед завершенням стратегічної співпраці.

Стратегія

‍Ми надали комплексні послуги з фінансового розслідування, зосередившись на попередній бізнес-діяльності власника та юридичній історії юридичної особи. Це включало глибокий аналіз записів про банкрутство в минулому та попередніх судових процесів.

Результат

‍Розслідування виявило суттєву схему шахрайської поведінки:

Було виявлено кримінальну справу проти попереднього бізнесу власника за фактом отримання платежів без надання послуг за контрактом.
Після тактичного банкрутства власник просто зареєстрував нову юридичну особу, щоб продовжити роботу в тій же галузі.

Вплив на бізнес

‍У партнерстві було відмовлено через високий ризик шахрайства. Наші висновки дозволили клієнту зберегти свої ресурси та уникнути ризикованої співпраці із серійним шахраєм.

Кейс

Відстеження підсанкційних активів у політиці

Запит

‍Українські державні органи та ЄС замовили серію розслідувань фінансових злочинів щодо активів, які належать високопосадовцям РФ. Основним клієнтом виступило державне відомство, відповідальне за понад 300 проєктів у сфері критичної інфраструктури та безпеки.

Стратегія

‍Molfar провів масштабний збір та аналіз фінансових даних у юрисдикціях Європейського Союзу для виявлення нерозголошених активів.

Результат

‍В ході операції вдалося закартувати вартісні активи, пов’язані з підсанкційними особами:

Виявлено значні активи родини Сергія Наришкіна, голови Служби зовнішньої розвідки РФ, розташовані в Угорщині.
Встановлено, що його син, ймовірно, скористався програмою «золотої візи» для отримання посвідки на проживання в ЄС.

Вплив на бізнес

‍Надані дані стали офіційною підставою для ініціювання накладення санкцій. Звіт послужив задокументованим пакетом розвідувальних даних для міжнародних регуляторних заходів.

Ключові переваги

Надійна основа для прийняття рішень

Завдяки професійним послугам із фінансових розслідувань ми надаємо задокументовані результати з чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну основу для схвалення, відмови або прийняття рішень під час переговорів.

Незалежна верифікація

Проводячи розслідування корпоративного шахрайства, ми перевіряємо достовірність наданої інформації, зіставляючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити реальний стан справ.

Раннє виявлення ризиків

Наш досвід у розслідуванні фінансових злочинів дозволяє виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання угод.

Переговорна та стратегічна перевага

Дані наших розслідувань фінансових злочинів та шахрайства дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено відмовлятися від співпраці.

Методологія

Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.

OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)

Систематичний збір та аналіз публічних даних — критично важливий перший крок у розслідуванні фінансових злочинів для пошуку «тривожних сигналів» (red flags) у новинах та архівах.

Дослідження корпоративних реєстрів

Картування структур власності та афілійованих осіб — фундаментальна частина фінансових розслідувань для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.

Перевірка за санкційними та стоп-листами

Перевірка за глобальними санкційними списками та базами PEP, інтегрована в наші розслідування для виявлення схем обходу санкцій та непрямих ризиків.

Аналіз судових та юридичних баз даних

Аналіз історії судових процесів та примусових заходів, що гарантує врахування попередніх кримінальних проваджень або записів про банкрутство.

Власні інтелектуальні платформи

Доступ до преміальних джерел, включаючи витоки даних та спеціалізовані бази, що підсилюють наші розслідування порівняно зі стандартними інструментами.

Відстеження активів та мереж зв'язків

Відстеження фінансових слідів через кордони для ідентифікації активів та фіктивних структур — ключовий компонент нашої роботи з виявлення прихованих сторін.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Фінансові розслідування", "alternateName": "Financial Investigations & Forensic Intelligence", "serviceType": "Financial Investigations, Forensic Analysis & Asset Tracing", "url": "https://molfar.com/ua/solution/financial-investigations", "description": "Molfar Intelligence надає високорівневі послуги фінансових розслідувань для державних установ, юридичних фірм та корпорацій. Послуга фокусується на виявленні, аналізі та документуванні фінансових порушень, прихованих потоків активів, шахрайських схем і підсанкційних структур. Ми поєднуємо фінансову форензіку, розшук активів та зіставлення даних для розкриття складних фінансових схем, що не виявляються стандартними аудитами. Результатом є доказово обґрунтовані розвідувальні звіти для мінімізації ризиків, повернення активів та судових процесів.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": [ "Бізнес", "Інвестори", "Юридичні фірми", "Комплаєнс-команди", "Державні установи" ], "category": [ "Financial Intelligence", "Forensic Accounting", "Fraud Investigation", "Asset Tracing", "Risk Assessment", "Compliance" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Послуги фінансових розслідувань", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Розслідування фінансового шахрайства" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Відстеження активів (Asset Tracing)" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз підсанкційних активів" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Розслідування корпоративного шахрайства" } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований фінансово-аналітичний звіт" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Інсайти щодо розшуку та структурування активів" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме ризиків для керівництва" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Доказова база для судових та регуляторних дій" } ], "termsOfService": "Конфіденційна доставка результатів із можливістю експертних консультацій та додаткових роз’яснень за запитом." }