Molfar Intelligence надає послуги з проведення високорівневих фінансових розслідувань для державних установ, юридичних фірм та корпорацій. Ми виходимо далеко за межі поверхневих аудитів, поєднуючи форензіку в Deep Web, розшук активів та ретельне зіставлення даних для розкриття механізмів складних фінансових схем. Ми не сприймаємо фінансову звітність як беззаперечний факт. Ми її верифікуємо. Приховане кримінальне минуле, схеми з компаніями-«феніксами» та підсанкційні активи — це деталі, які пропускають стандартні автоматизовані перевірки. Ви отримуєте верифікований звіт розвідки, побудований на доказах, що дає чіткість, необхідну для мінімізації ризиків або ініціювання судових позовів.
Результати
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Кейс
Велика будівельна компанія з досвідом реалізації понад 150 комерційних та інфраструктурних проєктів у регіонах ЄС та РСАДПЗ (GCC) замовила розслідування корпоративного шахрайства щодо потенційного партнера. Метою було перевірити доброчесність компанії-партнера перед завершенням стратегічної співпраці.
Ми надали комплексні послуги з фінансового розслідування, зосередившись на попередній бізнес-діяльності власника та юридичній історії юридичної особи. Це включало глибокий аналіз записів про банкрутство в минулому та попередніх судових процесів.
Розслідування виявило суттєву схему шахрайської поведінки:
У партнерстві було відмовлено через високий ризик шахрайства. Наші висновки дозволили клієнту зберегти свої ресурси та уникнути ризикованої співпраці із серійним шахраєм.
Кейс
Українські державні органи та ЄС замовили серію розслідувань фінансових злочинів щодо активів, які належать високопосадовцям РФ. Основним клієнтом виступило державне відомство, відповідальне за понад 300 проєктів у сфері критичної інфраструктури та безпеки.
Molfar провів масштабний збір та аналіз фінансових даних у юрисдикціях Європейського Союзу для виявлення нерозголошених активів.
В ході операції вдалося закартувати вартісні активи, пов’язані з підсанкційними особами:
Надані дані стали офіційною підставою для ініціювання накладення санкцій. Звіт послужив задокументованим пакетом розвідувальних даних для міжнародних регуляторних заходів.
Завдяки професійним послугам із фінансових розслідувань ми надаємо задокументовані результати з чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну основу для схвалення, відмови або прийняття рішень під час переговорів.
Проводячи розслідування корпоративного шахрайства, ми перевіряємо достовірність наданої інформації, зіставляючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити реальний стан справ.
Наш досвід у розслідуванні фінансових злочинів дозволяє виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання угод.
Дані наших розслідувань фінансових злочинів та шахрайства дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено відмовлятися від співпраці.
Наш вплив
розслідувань
людей в команді
відкритих та закритих реєстрів
згадок у медіа
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
Систематичний збір та аналіз публічних даних — критично важливий перший крок у розслідуванні фінансових злочинів для пошуку «тривожних сигналів» (red flags) у новинах та архівах.
Картування структур власності та афілійованих осіб — фундаментальна частина фінансових розслідувань для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.
Перевірка за глобальними санкційними списками та базами PEP, інтегрована в наші розслідування для виявлення схем обходу санкцій та непрямих ризиків.
Аналіз історії судових процесів та примусових заходів, що гарантує врахування попередніх кримінальних проваджень або записів про банкрутство.
Доступ до преміальних джерел, включаючи витоки даних та спеціалізовані бази, що підсилюють наші розслідування порівняно зі стандартними інструментами.
Відстеження фінансових слідів через кордони для ідентифікації активів та фіктивних структур — ключовий компонент нашої роботи з виявлення прихованих сторін.
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
.svg)
Давайте обговоримо, як запит на перевірку(due diligence) може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
.svg)
