KYC Compliance та перевірка клієнтів

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "KYC та комплаєнс-перевірка", "alternateName": "KYC Compliance & Due Diligence", "serviceType": "KYC, Compliance & Due Diligence Services", "url": "https://molfar.com/ua/solution/kyc-compliance-due-diligence", "description": "Molfar Intelligence надає KYC-рішення та комплаєнс-перевірки для компаній, інвесторів та регульованих організацій. Послуга поєднує процедури KYC (знай свого клієнта), санкційний скринінг, ідентифікацію політично значущих осіб (PEP), аналіз структур власності та репутаційний due diligence. Мета — виявлення регуляторних, фінансових та репутаційних ризиків до початку або під час ділових відносин, забезпечення відповідності законодавству та зниження ризику фінансових злочинів.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Бізнес", "Інвестори", "Організації, що підлягають регулюванню", "Комплаєнс-команди", "Фінансові установи", "Корпоративні юридичні департаменти" ] }, "category": [ "KYC", "Compliance", "Due Diligence", "AML", "Risk Assessment", "Sanctions Screening", "PEP Screening", "OSINT" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "KYC та комплаєнс-перевірки", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "KYC-верифікація осіб та компаній", "description": "Перевірка особистих даних, корпоративних профілів та структури власності." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Санкційний та PEP-скринінг", "description": "Перевірка осіб та організацій щодо санкційних списків і політично значущих осіб." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз структури власності", "description": "Виявлення кінцевих бенефіціарних власників та афілійованих структур." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Комплаєнс та ризик-аналіз", "description": "Оцінка регуляторних, фінансових та репутаційних ризиків контрагентів." } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт", "description": "Повний звіт із результатами перевірки, джерелами, висновками та доказовою базою." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва", "description": "Стислий огляд ключових ризиків і рекомендацій для прийняття рішень." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали", "description": "Розширені дані та підтверджуючі матеріали за запитом." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація", "description": "Роз’яснення результатів, методології та комплаєнс-ризиків." } ]}