Фокус на отриманні дієвих розвідувальних даних, що дозволяють перетворювати результати розслідувань на стратегії мінімізації ризиків для бізнесу та інституцій.
Зв'язатись
Зв'язатись
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Державні структури, оборонні підрядники та організації, що спеціалізуються на безпеці
Виконується
Досвідчені аналітики розвідки та профільні експерти
Результат
Стратегічні оцінки, аналіз загроз та конфіденційна доставка.
Знати, з ким ви працюєте — це не просто формальний Due Diligence, в умовах конфлікту це імператив безпеки. Підсанкційність, приховані зв'язки з мережами противника та завуальовані операції з окупованими територіями не завжди виявляються за допомогою стандартного скринінгу. Їх виявлення потребує іншого підходу до розслідування. Наші аналітики поєднують OSINT-технології, мапування корпоративних реєстрів, аналіз торговельних потоків та перегляд судових записів, щоб відстежити зв’язки, які організації намагаються приховати. Незалежно від того, чи є об'єктом потенційний партнер, постачальник або співінвестор, ми виявляємо ризики до того, як вони стануть вашою відповідальністю.
Результати
Що ви отримуєте
Структурований аналітичний звіт
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Резюме для керівництва з рекомендаціями
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Додаткові матеріали (по запиту)
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Державне стратегічне підприємство замовило комплексний аудит у межах офіційної процедури перевірки потенційного кандидата на співпрацю. Враховуючи стратегічний характер діяльності клієнта, будь-яке нове партнерство потребувало суворого скринінгу надійності перед початком взаємодії.
Стратегія
Ми провели структуровану оцінку надійності, що охоплювала структуру власності компанії-кандидата, її ділові зв’язки та поточні торговельні потоки. Розслідування базувалося на даних корпоративних реєстрів, митних і логістичних записах, а також на методах розвідки з відкритих джерел (OSINT) для картування всієї мережі афілійованих осіб.
Результат
Компанія-кандидат підтримувала активні комерційні зв’язки з російськими контрагентами, що прямо суперечило операційним вимогам та комплаєнс-політиці клієнта.
Було виявлено, що компанія постачала свою продукцію через європейські дочірні підприємства російських корпоративних груп, які надалі перенаправляли товари кінцевим отримувачам у Росії. Ця багаторівнева схема була розроблена для приховування справжнього пункту призначення вантажів.
Вплив на бізнес
Клієнт відхилив пропозицію про партнерство. Приховані торговельні потоки, пов’язані з Росією, становили як санкційний ризик, так і фундаментальне порушення довіри, необхідної для стратегічної співпраці.
Кейс
Перевірка доброчесності оборонного стартапу
Запит
Компанія оборонного сектору з портфелем у понад 100 стартап-інвестицій замовила передінвестиційне розслідування щодо стартапу з виробництва безпілотників. Враховуючи профіль клієнта та потенційні репутаційні ризики, стандартного фінансового аудиту (due diligence) було недостатньо — була потрібна глибша перевірка надійності.
Стратегія
Ми перевірили надійність стартапу та всіх пов'язаних юридичних осіб методами розвідки на основі відкритих джерел (OSINT), зіставивши дані з корпоративних реєстрів, судових баз даних, записів про стягнення активів та звітів правоохоронних органів.
Результат
Було встановлено, що один із співзасновників стартапу є бенефіціарним власником юридичної особи, яка має ліцензію на організацію азартних ігор та керує діючим онлайн-казино в Україні — нерозголошений конфлікт інтересів із серйозними репутаційними наслідками.
Агентство з розшуку та менеджменту активів заявило про арешт близько 2,6 млрд грн на рахунках цього казино, що вказувало на серйозні регуляторні та юридичні проблеми.
Після завершення розслідування цей самий співзасновник був затриманий Державним бюро розслідувань України за підозрою у відмиванні коштів російського походження.
Вплив на бізнес
Клієнт відмовився від інвестування. Продовження співпраці піддало б організацію репутаційним збиткам, асоціаціям з гральним бізнесом та потенційному зв'язку з російськими фінансовими мережами — ризикам, несумісним із діяльністю в оборонному секторі.
Ключові переваги
Надійна основа для прийняття рішень
Ми надаємо задокументовані результати з чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну базу для схвалення, відмови або прийняття рішень у переговорах за підтримки спеціалізованої компанії з оборонної розвідки.
Незалежна верифікація
Ми перевіряємо достовірність наданої інформації, зіставляючи фінансові показники, корпоративні дані та публічні заяви, щоб підтвердити реальний стан справ.
Раннє виявлення ризиків
Наша розвідка дозволяє виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання угод, коли рішення ще можна змінити, використовуючи передові методи розвідки у сфері оборони та безпеки (Open Source Defence and Security Intelligence).
Переговорна та стратегічна перевага
Наші висновки забезпечують реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено відмовлятися від співпраці завдяки нашим комплексним послугам військової розвідки.
Наш вплив
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, розширюючи доступ до даних та широкі умови для проведення високоскладних розслідувань, результати яких визнані провідними міжнародними медіа.
7000+
розслідувань
100+
людей в команді
750+
відкритих та закритих реєстрів
1000+
згадок у медіа
Методологія
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
01
OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)
Систематичний збір та аналіз публічних даних (соцмережі, архіви новин, корпоративна звітність та судові реєстри) із перехресною верифікацією для забезпечення точності в межах структури компанії з оборонної розвідки.
02
Дослідження корпоративних реєстрів
Картування структур власності, директорського складу та афілійованих осіб у різних юрисдикціях для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.
03
Перевірка за санкційними та стоп-листами
Звірка з глобальними санкційними списками, базами PEP та реєстрами регуляторів, включаючи виявлення схем обходу обмежень та непрямих ризиків через сервіси військової розвідки.
04
Аналіз судових та юридичних баз даних
Перегляд історії судових процесів, кримінальних проваджень, примусових заходів та записів про банкрутство у всіх доступних юрисдикціях.
05
Власні розвідувальні платформи
Доступ до преміальних джерел даних, недоступних через стандартні комерційні інструменти, включаючи витоки даних, закриті реєстри та спеціалізовані фінансові бази, що використовуються для розвідки у сфері оборони та безпеки.
06
Відстеження активів та мереж зв'язків
Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони для ідентифікації активів, фіктивних структур та пов’язаних сторін, яких зазвичай пропускає стандартний Due Diligence.
Дійте впевнено завдяки надійним даним
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
Замовити послугу
Замовити послугу
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Оцінка безпекових загроз та ризиків", "alternateName": "Security Threat & Risk Assessment", "serviceType": "Security Intelligence & Risk Assessment", "url": "https://molfar.com/ua/solution/security-threat-risk-assessment", "description": "Molfar Intelligence надає послуги оцінки безпекових загроз та ризиків для державних структур, оборонних підрядників і організацій, що спеціалізуються на безпеці. Послуга спрямована на виявлення санкційних ризиків, прихованих зв’язків із мережами противника, непрозорих торговельних потоків, корпоративних афіліацій та інших факторів, що можуть становити репутаційну, юридичну або операційну загрозу. Аналітики використовують OSINT-технології, аналіз корпоративних реєстрів, торговельних потоків, судових записів та інші методи розвідки для створення доказової оцінки ризиків.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Державні структури", "Оборонні підрядники", "Організації, що спеціалізуються на безпеці", "Стратегічні підприємства", "Інвестори оборонного сектору" ] }, "category": [ "Security Intelligence", "Risk Assessment", "Threat Analysis", "OSINT", "Compliance", "Due Diligence" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Послуги оцінки безпекових загроз та ризиків", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "OSINT-розслідування" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз корпоративних зв’язків" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз торговельних потоків" } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Перевірка комплаєнсу та санкцій" } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали" }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація" } ]
}
.svg)
.svg)
.svg)
