Перевірка контрагента

Запит

Постачальник оборонного обладнання, який працював з агенціями країн-членів НАТО, перевіряв постачальника вентиляційного обладнання перед продовженням співпраці. Основне питання стосувалося можливих зв’язків із Росією, яких не було видно зі стандартної документації постачальника.

Що зробили

Molfar Intelligence перевірила корпоративні записи, структуру власності, митні інвойси, логістичні дані, санкційні джерела та доступну інформацію про контрагентів. Аналітики зіставили заявлену документацію з фактичними маршрутами руху товарів і бізнес-зв’язками постачальника.

Ключові висновки

• Встановили, що товари непрямо потрапляли до Росії через Казахстан, хоча з документів фінальний маршрут не був очевидним.
• Виявили приховані зв’язки між постачальником і російськими контрагентами.
• Зіставили логістичні дані, митні записи, санкційні джерела та зв’язки контрагентів, які створювали для клієнта юридичні, комплаєнс- і репутаційні ризики.
• Показали, як зв’язки постачальника з російськими контрагентами та фактичні маршрути поставок могли створювати непрямий санкційний ризик.

Результат

Клієнт припинив співпрацю з постачальником після отримання підтверджених даних про виявлені ризики. Перевірка дала документально підтверджені підстави для цього рішення до того, як подальша співпраця могла створити додаткові санкційні та комплаєнс-ризики.

Запит

Клієнт з оборонного сектору перевіряв кілька компаній перед участю в чутливому спільному проєкті. Через стратегічне й безпекове значення проєкту потрібно було до початку співпраці виявити можливі юридичні, санкційні та репутаційні ризики.

Що зробили

Molfar Intelligence перевірила корпоративну історію кожної компанії, судові записи, регуляторні подання, бази правоохоронних органів, санкційні джерела та доступні бізнес-записи. Аналітики окремо перевіряли ознаки діяльності, пов’язаної із санкційними суб’єктами, тимчасово окупованими територіями та правовими обмеженнями, що діють під час війни.

Ключові висновки

• Судові записи показали, що правоохоронні органи проводили обшук на виробничому об’єкті однієї з компаній у межах справи щодо ймовірної комерційної діяльності із суб’єктами на тимчасово окупованих територіях України.
• Активне кримінальне провадження створювало для клієнта додаткові юридичні та комплаєнс-ризики.
• Доступні записи поставили під сумнів відповідність між публічним профілем компанії, її фактичною бізнес-діяльністю та пов’язаними сторонами.

Результат

Клієнт відмовився від співпраці з компанією, щодо якої були виявлені ризики. Перевірка дала додаткові факти для оцінки юридичних, санкційних, безпекових і репутаційних наслідків до початку спільного проєкту.

Запит

Клієнту потрібно було перевірити європейську компанію, що надає кредитну інформацію, дані для оцінки ризиків і послуги зі стягнення боргів, перед початком співпраці. Потрібно було зрозуміти структуру власності та групи компаній, присутність на ринку, продукти, керівництво, фінансові показники й репутаційні ризики.

Що ми зробили

Molfar Intelligence провела комплексну перевірку компанії за корпоративними реєстрами, фінансовими даними, медіаджерелами, інформацією про продукти, судовими та іншими доступними записами.

Аналітики відтворили історію придбань, простежили ланцюг власності, дочірні структури й пов’язані компанії, а також перевірили керівництво, партнерів, відомих клієнтів і портфель продуктів.

Ключові висновки

• Перевірка показала складну міжнародну корпоративну історію компанії, включно з придбаннями, дочірніми структурами та виходом на кілька юрисдикцій.
• Аналітики простежили ланцюг власності через холдингові та фідуціарні структури й визначили ключових акціонерів, контролюючі структури та керівництво.
• У звіті були систематизовані дані про продукти, компанії групи, партнерів і відомих клієнтів, що дало змогу краще зрозуміти масштаб і характер діяльності провайдера.
• Перевірка виявила репутаційні й операційні ризики, зокрема скарги клієнтів, відгуки працівників, судові записи та публічну критику щодо якості сервісу й роботи з даними.
• Для відповідних компаній групи також були зібрані доступні фінансові показники, зокрема виручка, активи, доходи, податки, витрати на оплату праці та збитки.

Результат

Клієнт отримав аналітичний звіт із посиланнями на джерела, який показав, хто стоїть за компанією, як влаштована її корпоративна структура, які ризики вдалося виявити та які питання варто врахувати перед початком або продовженням співпраці.