Third-party risk due diligence для компаній, які оцінюють постачальників, партнерів, контрагентів, посередників та інші зовнішні бізнес-зв’язки перед укладенням контрактів, онбордингом, інвестиціями або співпрацею. Molfar Intelligence допомагає виявити ризики власності, комплаєнсу, фінансів, юридичної історії та репутації до того, як співпраця з третьою стороною призведе до юридичних, фінансових або репутаційних наслідків.
.svg)
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Рішення
Чи погоджувати, онбордити або продовжувати роботу з постачальником, партнером чи контрагентом
Обсяг
Власність, зв’язки, записи, комплаєнс, фінансові та репутаційні сигнали ризику
Результат
Third-party due diligence-звіт із посиланнями на джерела
Third-party due diligence — це процес оцінки зовнішніх компаній та осіб, від яких залежить ваша організація, до того, як вони створять юридичну, фінансову, комплаєнсну, операційну або репутаційну експозицію.
До третіх сторін належать постачальники, партнери, посередники, субпідрядники, дистриб’ютори, агенти та контрагенти.
Перевірка третьої сторони має допомогти зрозуміти:
Molfar Intelligence виходить за межі автоматизованого screening: ми поєднуємо записи, мережі зв’язків, контекст джерел і аналітичне судження у висновки, на основі яких ваша команда може діяти.
Molfar Intelligence допомагає компаніям виявляти ризики, що можуть стояти за зовнішнім бізнес-зв’язком, до того, як він стане контрактом, платежем, рішенням щодо онбордингу або комплаєнс-проблемою.
Ми мапимо власників, бенефіціарів, директорів, пов’язані компанії та нерозкриті зв’язки, які можуть показати, хто насправді контролює юридичну особу.
Ми перевіряємо прямі й непрямі санкційні ризики, зв’язки з політично значущими особами, негативні згадки в медіа, регуляторні сигнали та комплаєнс-ризики, які можуть вплинути на погодження.
Ми аналізуємо доступні судові справи, enforcement-записи, фінансові індикатори, боргові сигнали, податкові питання та інші red flags, які можуть вплинути на довіру.
Ми аналізуємо публічні заяви, медійне висвітлення, локальномовні джерела, публічні суперечки та репутаційні сигнали, пов’язані з юридичною особою.
Ми оцінюємо зв’язки з постачальниками, субпідрядниками, посередниками, агентами та пов’язаними компаніями, які можуть створити приховану експозицію.
Ми виявляємо політичну експозицію, нерозкриті афіліації, інтереси пов’язаних сторін, мережі впливу та інші зв’язки, які можуть вплинути на співпрацю.
Результати
Структурований звіт із перевіреними висновками, посиланнями на джерела та аналітичним контекстом щодо компанії або бізнес-зв’язку, який потрібно оцінити вашій команді.
Чітке бачення доступних записів про власність, бенефіціарів, директорів, пов’язані компанії, приховані афіліації та людей, пов’язаних із третьою стороною.
Короткий підсумок юридичних, фінансових, репутаційних, комплаєнс- і санкційних сигналів ризику там, де вони релевантні, включно з локальними індикаторами, які можуть вплинути на погодження, онбординг або співпрацю.
Висновки структуровані так, щоб юридичні, комплаєнс-, закупівельні, інвестиційні або керівні команди могли зрозуміти, що підтверджено, що залишається нез’ясованим і що може вплинути на рішення.
Molfar Intelligence структурує кожну перевірку навколо бізнес-рішення, яке має ухвалити ваша команда: погодити постачальника, онбордити партнера, оцінити контрагента, почати співпрацю або продовжити вже наявний бізнес-зв’язок.
Уточнюємо, хто є зовнішньою стороною, яку роль вона виконуватиме, які юрисдикції мають значення і яке рішення має підтримати перевірка.
Погоджуємо, які зони ризику найважливіші для вашої команди: власність, комплаєнс, фінансова експозиція, репутація, юридична історія, афіліації або локальний контекст.
Аналітики визначають релевантні реєстри, публічні джерела, спеціалізовані бази, локальномовні матеріали та транскордонні записи до початку дослідження.
Ми звіряємо записи, порівнюємо заявлену інформацію з наявними доказами та поєднуємо окремі сигнали, щоб дати чіткіший профіль ризику юридичної особи.
Ваша команда отримує структурований звіт, який показує, що підтверджено, що залишається нез’ясованим, де зосереджений ризик і як висновки можуть вплинути на погодження, онбординг або співпрацю.
Перед тим як онбордити постачальника, підписати угоду з партнером або продовжити ризикову співпрацю, проведіть перевірку, яка виходить за межі автоматизованого скрінінгу. Molfar Intelligence допомагає мапити власність, афіліації, записи та ризикові сигнали, щоб ваша команда ухвалювала рішення на основі доказів.
.svg)
.svg)
Такий звіт допомагає компаніям погоджувати постачальників, партнерів і контрагентів із чіткішою доказовою базою, сильнішими комплаєнс-практиками та меншою кількістю прихованих ризиків.
Виявляйте ризики власності, юридичні, фінансові, комплаєнс- і репутаційні до того, як зовнішня сторона стане частиною ваших операцій, контрактів або vendor ecosystem.
Давайте юридичним, комплаєнс-, закупівельним і керівним командам висновки з посиланнями на джерела, які можна використовувати перед онбордингом, платежем, інвестицією або співпрацею.
Автоматизовані інструменти можуть виявляти збіги в базах даних. Molfar Intelligence поєднує записи, людей, компанії, афіліації та локальний контекст, щоб показати, що саме означає ризик.
Перетворюйте кожну перевірку на задокументоване знання про ризик: що ваша команда перевірила, що залишається нез’ясованим і де може знадобитися подальший моніторинг.
Molfar Intelligence поєднує investigative research, корпоративні записи, санкційний скрінінг, фінансові індикатори та аналітичне судження, щоб оцінити, чи створює зовнішня сторона суттєвий ризик для вашого бізнесу.
Ми перевіряємо доступні корпоративні записи, реєстраційні дані, директорів, власників, бенефіціарів, пов’язані компанії та історичні зміни щодо юридичної особи.
Ми мапимо людей, компанії, посередників, партнерів і приховані зв’язки, які можуть вказувати на вплив, контроль або експозицію через пов’язані сторони.
Ми перевіряємо прямі й непрямі санкційні ризики, PEP-зв’язки, негативні списки та комплаєнс-сигнали, релевантні для бізнес-зв’язків.
Ми оцінюємо доступні судові записи, enforcement-сигнали, боргові індикатори, ознаки неплатоспроможності, податкові питання та інші фінансові червоні прапорці там, де це можливо.
Ми аналізуємо медійне висвітлення, локальномовні джерела, публічні заяви, суперечки та репутаційні сигнали, які можуть вплинути на погодження або співпрацю.
Ми поєднуємо окремі висновки в чіткий профіль ризику, показуючи, що перевірено, що залишається нез’ясованим і що може вплинути на онбординг, погодження або продовження співпраці.
Підтвердження
проведених розслідувань
спеціалістів у дослідженнях, аналітиці та розслідуваннях
публічних, закритих і спеціалізованих джерел у різних країнах
країн, охоплених розслідуваннями Molfar
Перш ніж погодити постачальника, підписати угоду з партнером, онбордити посередника або продовжити ризикову співпрацю, дозвольте Molfar Intelligence перевірити, хто стоїть за третьою стороною та яка експозиція може виникнути. Ми структуруємо висновки так, щоб ваша юридична, комплаєнс-, закупівельна, інвестиційна або керівна команда могла ухвалити рішення на основі доказів.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
