Перевірка третіх осіб та ланцюгів постачання

Molfar Intelligence пропонує рішення для перевірки ланцюгів постачання та третіх осіб для компаній, яким важливо знати, з ким вони мають справу насправді. Ми поєднуємо розслідувальний Due Diligence, санкційний скринінг та аналіз ланцюгів постачання, щоб виявити ризики, які часто пропускають стандартні комплаєнс-перевірки. Документація постачальника може виглядати бездоганною, але структура власності за нею часто розповідає зовсім іншу історію. Ми зіставляємо задекларовану інформацію з реєстрами, митними даними, фінансовою звітністю та джерелами розвідки, документуючи кожну знахідку. Як результат, ви отримуєте верифікований профіль ризиків вашого контрагента, а не просто підтвердження того, чим він вирішив з вами поділитися.

‍

Spiral staircase built with patterned tiles, leading the eye down to a focal point of green leaves

Результати

Що ви отримуєте

Структурований аналітичний звіт

Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.

Резюме для керівництва з рекомендаціями

Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.

Додаткові матеріали (по запиту)

Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.

Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)

Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.

Як ми працюємо

Кейс

Санкційний аудит оборонного постачальника

Контекст

‍Постачальник оборонного обладнання, який виконав понад 200 контрактів для оборонних відомств країн НАТО (98% замовлень доставлено вчасно та в межах бюджету, рівень повторних замовлень — понад 80%), замовив перевірку благонадійності (due diligence) постачальника вентиляційного обладнання. Занепокоєння викликали потенційні зв'язки з Росією та пов'язані з цим санкційні ризики.

Стратегія

‍Ми провели повний розслідувальний аудит постачальника, поєднавши аналіз корпоративних реєстрів із детальним вивченням митних інвойсів та логістичних даних. Було реконструйовано торговельні маршрути, щоб визначити, куди товари рухалися фактично, на противагу тому, що було вказано в документації. Паралельно здійснювався скринінг на відповідність актуальним санкційним спискам.

Результат

‍Аналіз митних та логістичних операцій виявив схему, що не відповідала задекларованому ланцюгу постачання:

Товари постачалися опосередковано через Казахстан перед тим, як потрапити до кінцевого пункту призначення в Росії — класична структура перевалки вантажів, що використовується для приховування порушення санкцій.
Постачальник активно приховував свої зв'язки з російськими контрагентами. Цей факт створював як пряму юридичну відповідальність, так і значні репутаційні ризики для клієнта.

Вплив на бізнес

‍Партнерство було припинено до того, як виникли будь-які наслідки, пов'язані із санкціями. Перевірка стороннього постачальника надала клієнту документально підтверджені підстави для прийняття рішення та «чистого» виходу з бізнес-відносин.

Кейс

Аудит ланцюга постачання на предмет обходу санкцій

Контекст

‍Постачальник вентиляційного обладнання, що працює у 12 країнах (понад 10 000 реалізованих B2B-проєктів, 96% продукції відповідає стандартам ISO та вимогам екодизайну ЄС, щорічне зростання доходу — 18%), замовив аудит благонадійності (due diligence) стороннього постачальника. Завдання полягало у визначенні того, чи зберігає партнер нерозголошені зв’язки з Росією.

Стратегія

‍Розслідування базувалося на методології, яку ми застосовуємо у справах з високим ризиком для ланцюгів постачання: перевірка митних інвойсів, картування маршрутів постачання та структурований аналіз корпоративної структури й власності постачальника. Паралельно з комерційним розслідуванням було проведено перевірку біографій ключових осіб в організації постачальника.

Результат

‍Результати підтвердили закономірність, яку ми часто спостерігаємо в справах щодо ланцюгів постачання після 2022 року:

Підтверджено схему обходу санкцій — товари перенаправлялися до Росії через Казахстан, при цьому структура перевалки вантажів була навмисно прихована в документації.
Постачальник приховав прямі зв’язки з російськими юридичними особами, що створювало суттєві юридичні та репутаційні ризики для будь-якої компанії, яка продовжувала б співпрацю з ним.

Вплив на бізнес

‍Клієнт розірвав партнерство. Звіт про перевірку стороннього постачальника надав документальні докази, необхідні для рішучих дій та уникнення можливих санкційних наслідків.

Ключові переваги

Докази для прийняття рішень

Завдяки розслідувальному due diligence ми надаємо задокументовані результати, що дають вам солідну базу для схвалення співпраці, відмови або прийняття рішень під час переговорів.

Незалежна верифікація

Наші рішення для перевірки третіх осіб ставлять під сумнів задекларовану інформацію, перевіряючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити, що є реальністю, а що — викривленими фактами.

Раннє виявлення ризиків

Проводячи ретельну перевірку третіх осіб, ми дозволяємо вам виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання контрактів.

Переговорна та стратегічна перевага

Інсайти, отримані під час перевірки постачальників (vendor due diligence), дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено виходити з процесу.

Методологія

Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.

OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)

Систематичний збір та аналіз публічних даних — життєво важливий етап перевірки закупівель для зіставлення архівів новин та корпоративної звітності задля точності.

Дослідження корпоративних реєстрів

Картування структур власності та афілійованих осіб у багатьох юрисдикціях для підтримки комплексної перевірки постачальників та виявлення прихованих бенефіціарів.

Перевірка за санкційними та стоп-листами

Основний компонент перевірки третіх осіб, що включає звірку компаній із глобальними санкційними списками та базами PEP для виявлення непрямих зв’язків.

Аналіз судових та юридичних баз даних

Перегляд історії судових спорів та примусових заходів, що гарантує виявлення потенційних кримінальних проваджень або записів про банкрутство.

Власні інтелектуальні платформи

Доступ до преміальних джерел даних та спеціалізованих баз, які підсилюють наш розслідувальний due diligence, виявляючи ризики, недоступні для стандартних комерційних інструментів.

Відстеження активів та мереж зв’язків

Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони — спеціалізована функція нашої перевірки постачальників, розроблена для ідентифікації фіктивних структур та прихованих активів.

Перевірка ланцюгів постачання та третіх осіб

Що ви отримуєте

Структурований аналітичний звіт

Резюме для керівництва з рекомендаціями

Додаткові матеріали (по запиту)

Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)

Як ми працюємо

Санкційний аудит оборонного постачальника

Контекст

Стратегія

Результат

Вплив на бізнес

Аудит ланцюга постачання на предмет обходу санкцій

Контекст

Стратегія

Результат

Вплив на бізнес

Ключові переваги

Методологія

OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)

Дослідження корпоративних реєстрів

Перевірка за санкційними та стоп-листами

Аналіз судових та юридичних баз даних

Власні інтелектуальні платформи

Відстеження активів та мереж зв’язків