Оцінка доброчесності, структур власності, комплаєнсу та ризиків постачальників, партнерів і посередників. Це дозволяє виявити операційні, регуляторні та репутаційні загрози як перед початком співпраці, так і під час поточної взаємодії.
Зв'язатись
Зв'язатись
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Бізнес, інвестори та організації, орієнтовані на комплаєнс
Виконується
Досвідчені аналітики та фахівці з комплаєнсу
Результат
Звіти про ризики з дієвими рекомендаціями та конфіденційна доставка
Molfar Intelligence пропонує рішення для перевірки ланцюгів постачання та третіх осіб для компаній, яким важливо знати, з ким вони мають справу насправді. Ми поєднуємо розслідувальний Due Diligence, санкційний скринінг та аналіз ланцюгів постачання, щоб виявити ризики, які часто пропускають стандартні комплаєнс-перевірки. Документація постачальника може виглядати бездоганною, але структура власності за нею часто розповідає зовсім іншу історію. Ми зіставляємо задекларовану інформацію з реєстрами, митними даними, фінансовою звітністю та джерелами розвідки, документуючи кожну знахідку. Як результат, ви отримуєте верифікований профіль ризиків вашого контрагента, а не просто підтвердження того, чим він вирішив з вами поділитися.
Результати
Що ви отримуєте
Структурований аналітичний звіт
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Резюме для керівництва з рекомендаціями
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Додаткові матеріали (по запиту)
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Постачальник оборонного обладнання, який виконав понад 200 контрактів для оборонних відомств країн НАТО (98% замовлень доставлено вчасно та в межах бюджету, рівень повторних замовлень — понад 80%), замовив перевірку благонадійності (due diligence) постачальника вентиляційного обладнання. Занепокоєння викликали потенційні зв'язки з Росією та пов'язані з цим санкційні ризики.
Стратегія
Ми провели повний розслідувальний аудит постачальника, поєднавши аналіз корпоративних реєстрів із детальним вивченням митних інвойсів та логістичних даних. Було реконструйовано торговельні маршрути, щоб визначити, куди товари рухалися фактично, на противагу тому, що було вказано в документації. Паралельно здійснювався скринінг на відповідність актуальним санкційним спискам.
Результат
Аналіз митних та логістичних операцій виявив схему, що не відповідала задекларованому ланцюгу постачання:
Товари постачалися опосередковано через Казахстан перед тим, як потрапити до кінцевого пункту призначення в Росії — класична структура перевалки вантажів, що використовується для приховування порушення санкцій.
Постачальник активно приховував свої зв'язки з російськими контрагентами. Цей факт створював як пряму юридичну відповідальність, так і значні репутаційні ризики для клієнта.
Вплив на бізнес
Партнерство було припинено до того, як виникли будь-які наслідки, пов'язані із санкціями. Перевірка стороннього постачальника надала клієнту документально підтверджені підстави для прийняття рішення та «чистого» виходу з бізнес-відносин.
Кейс
Аудит ланцюга постачання на предмет обходу санкцій
Запит
Постачальник вентиляційного обладнання, що працює у 12 країнах (понад 10 000 реалізованих B2B-проєктів, 96% продукції відповідає стандартам ISO та вимогам екодизайну ЄС, щорічне зростання доходу — 18%), замовив аудит благонадійності (due diligence) стороннього постачальника. Завдання полягало у визначенні того, чи зберігає партнер нерозголошені зв’язки з Росією.
Стратегія
Розслідування базувалося на методології, яку ми застосовуємо у справах з високим ризиком для ланцюгів постачання: перевірка митних інвойсів, картування маршрутів постачання та структурований аналіз корпоративної структури й власності постачальника. Паралельно з комерційним розслідуванням було проведено перевірку біографій ключових осіб в організації постачальника.
Результат
Результати підтвердили закономірність, яку ми часто спостерігаємо в справах щодо ланцюгів постачання після 2022 року:
Підтверджено схему обходу санкцій — товари перенаправлялися до Росії через Казахстан, при цьому структура перевалки вантажів була навмисно прихована в документації.
Постачальник приховав прямі зв’язки з російськими юридичними особами, що створювало суттєві юридичні та репутаційні ризики для будь-якої компанії, яка продовжувала б співпрацю з ним.
Вплив на бізнес
Клієнт розірвав партнерство. Звіт про перевірку стороннього постачальника надав документальні докази, необхідні для рішучих дій та уникнення можливих санкційних наслідків.
Ключові переваги
Докази для прийняття рішень
Завдяки розслідувальному due diligence ми надаємо задокументовані результати, що дають вам солідну базу для схвалення співпраці, відмови або прийняття рішень під час переговорів.
Незалежна верифікація
Наші рішення для перевірки третіх осіб ставлять під сумнів задекларовану інформацію, перевіряючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити, що є реальністю, а що — викривленими фактами.
Раннє виявлення ризиків
Проводячи ретельну перевірку третіх осіб, ми дозволяємо вам виявити структурні, юридичні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання контрактів.
Переговорна та стратегічна перевага
Інсайти, отримані під час перевірки постачальників (vendor due diligence), дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено виходити з процесу.
Наш вплив
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, розширюючи доступ до даних та широкі умови для проведення високоскладних розслідувань, результати яких визнані провідними міжнародними медіа.
7,000+
розслідувань
100+
людей в команді
750+
відкритих та закритих реєстрів
1,000+
згадок у медіа
Методологія
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
01
OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)
Систематичний збір та аналіз публічних даних — життєво важливий етап перевірки закупівель для зіставлення архівів новин та корпоративної звітності задля точності.
02
Дослідження корпоративних реєстрів
Картування структур власності та афілійованих осіб у багатьох юрисдикціях для підтримки комплексної перевірки постачальників та виявлення прихованих бенефіціарів.
03
Перевірка за санкційними та стоп-листами
Основний компонент перевірки третіх осіб, що включає звірку компаній із глобальними санкційними списками та базами PEP для виявлення непрямих зв’язків.
04
Аналіз судових та юридичних баз даних
Перегляд історії судових спорів та примусових заходів, що гарантує виявлення потенційних кримінальних проваджень або записів про банкрутство.
05
Власні інтелектуальні платформи
Доступ до преміальних джерел даних та спеціалізованих баз, які підсилюють наш розслідувальний due diligence, виявляючи ризики, недоступні для стандартних комерційних інструментів.
06
Відстеження активів та мереж зв’язків
Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони — спеціалізована функція нашої перевірки постачальників, розроблена для ідентифікації фіктивних структур та прихованих активів.
Дійте впевнено завдяки надійним даним
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
Замовити послугу
Замовити послугу
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Перевірка ланцюгів постачання та третіх осіб", "alternateName": "Third-Party Supply Chain Due Diligence", "serviceType": "Supply Chain Due Diligence & Third-Party Risk Assessment", "url": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-supply-chain-due-diligence", "description": "Molfar Intelligence надає послуги з перевірки ланцюгів постачання та третіх осіб для виявлення операційних, регуляторних і репутаційних ризиків у взаємодії з постачальниками, партнерами та посередниками. Послуга поєднує розслідувальний due diligence, санкційний скринінг, аналіз корпоративних структур, митних та логістичних даних, а також OSINT-дослідження для виявлення прихованих зв’язків і невідповідностей у задекларованих ланцюгах постачання. Результатом є верифікований профіль ризиків контрагента, що базується на доказах, а не на декларативній інформації.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Бізнес", "Інвестори", "Комплаєнс-команди", "Організації, орієнтовані на управління ризиками", "Корпоративні юридичні департаменти" ] }, "category": [ "Supply Chain Due Diligence", "Third-Party Risk Management", "Compliance", "OSINT", "Sanctions Screening", "Risk Assessment", "Corporate Intelligence" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Послуги перевірки ланцюгів постачання та третіх осіб", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз ланцюгів постачання", "description": "Реконструкція фактичних маршрутів постачання та виявлення прихованих або непрямих поставок." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Санкційний скринінг постачальників", "description": "Перевірка контрагентів на відповідність міжнародним санкційним спискам та регуляторним обмеженням." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз корпоративної структури", "description": "Виявлення кінцевих бенефіціарних власників, афілійованих структур та прихованих зв’язків." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "OSINT та комплаєнс-розслідування", "description": "Збір та аналіз відкритих джерел для виявлення невідповідностей і ризикових факторів." } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт", "description": "Детальний звіт із джерелами, доказами, маршрутами постачання та висновками щодо ризиків." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва", "description": "Стислий огляд ключових ризиків із практичними рекомендаціями для прийняття рішень." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали", "description": "Підтверджуючі документи, логістичні дані та аналітичні матеріали за запитом." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація", "description": "Роз’яснення результатів перевірки, методології та виявлених ризиків." } ]
}
.svg)
.svg)
.svg)
