Know Your Customer (KYC)

KYC рішення від Molfar Intelligence Firm включають аналіз соціальних зв’язків, судових справ, публічних заяв. Ми аналізуємо будь-які фактори, що можуть вплинути на репутацію компанії або кандидата в майбутньому. Проводимо базову перевірку KYC та розширену повну перевірку, щоб виявити приховані ризики.

Аналітики Molfar Intelligence Firm використовують лише легальні джерела та проводять глибоку перевірку, щоб надати точну, достовірну інформацію. Ми надаємо конкретні висновки, які допомагають прийняти обґрунтоване рішення: працювати з людиною чи ні.

Результат: персональний звіт із чіткими висновками.

Послуги KYC Due Diligence

Наші послуги KYC (Know Your Customer) зосереджені на зборі інформації про особу, що допомагає у процедурах оцінки ризиків. Компаніям потрібен KYC для запобігання шахрайству, відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та участі у фінансових злочинах.

Використовуючи рішення KYC на ранніх етапах співпраці, ви можете дізнатися правду про клієнтів і знизити ризики, зокрема можливість розірвання угоди у разі виявлення негативних фактів.

Аналітики Molfar Intelligence Firm працюють лише з легальними джерелами і проводять глибокі розслідування, щоб надати точну та надійну інформацію. Ми використовуємо відкриті ресурси, не порушуючи прав клієнта.

Перевірки KYC для оцінки ризиків

Головна перевага послуг KYC — можливість уникнути ризиків, пов’язаних із партнерством з недобросовісними особами. Ми можемо виявити приховані зв’язки, юридичні суперечки або репутаційні скандали. На основі результатів KYC ви зможете оцінити потенційні наслідки встановлення ділових відносин з клієнтом, що дозволяє приймати зважені рішення, а не покладатися на поверхневі дані.

Використання KYC для комплаєнс 

У деяких галузях, як-от урядовий сектор і фінанси, впровадження KYC є обов’язковим для дотримання законів щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму. Інакше компанія ризикує зазнати юридичних санкцій, штрафів, втрати репутації або навіть кримінальної відповідальності.

KYC-скринінг для економії ресурсів

Ще одна перевага інвестицій у KYC — це зниження витрат на залучення клієнтів. Виявляючи невідповідних осіб на ранньому етапі, компанія уникне зайвих витрат на встановлення відносин з високоризиковими клієнтами, що допоможе скоротити операційні витрати та зберегти корпоративні ресурси.

Чому варто обрати Molfar?

Дивіться пов’язані кейси

Molfar Intelligence Firm має реальні кейси KYC розслідувань, що допомогли клієнтам приймати рішення.

Кейс KYC в енергетиці

Запит

‍Провести KYC-перевірку 10 постачальників енергетичного обладнання. Розслідування замовила енергетична компанія, що розробляє та оперує ВДЕ-проектами в EU та LATAM. Генерує понад 2,5 TWh чистої енергії щороку, скорочуючи викиди CO₂ на 1,8 млн тонн і забезпечуючи ROI на рівні 14% для інвесторів.

‍Що зробили

‍Провели стандартну та розширену KYC-оцінку: перевірили профілі компаній, присутність у санкційних списках, зв’язки з політично значущими особами (PEP), оцінку репутації в медіа.‍

Що виявили

• 7 із 10 компаній — під санкціями або пов’язані з PEP.
  ‍
• Негативна публічна репутація в ЗМІ.

Результат

‍Клієнт вирішив не співпрацювати — уникнув ризику фінансового моніторингу.