Російська торгівля зброєю з М'янмою здійснюється через багаторівневих комерційних посередників, створених для приховування походження військового обладнання та обходу міжнародних санкцій. Після військового перевороту 2021 року співпраця між російськими оборонними постачальниками та хунтою М'янми посилилася, проте її операційна структура залишалася навмисно непрозорою. Метою цього розслідування було реконструювати повний спектр комерційних і політичних відносин на основі фрагментарних документальних доказів, закартографувати мережу посередників у різних юрисдикціях та ідентифікувати ключових осіб, які сприяють цій торгівлі.
Це розслідування об'єднало роботу з документами (DOCINT) та корпоративну розвідку для відстеження хронології переговорів і структур посередників у Сінгапурі, Білорусі та М'янмі. Шляхом профілювання ключових фасилітаторів та перехресної перевірки витоків даних із відкритими джерелами, аналіз зіставив дипломатичну взаємодію з комерційними етапами, щоб довести скоординовану участь урядів. Отримана хронологія відтворює весь період співпраці, визначаючи, як конкретні особи та компанії використовують кілька ідентичностей та юрисдикцій для ведення торгівлі.
Розслідування виявило повністю задокументовану мережу ухилення від санкцій, що охоплює три юрисдикції, з ідентифікованими бенефіціарними власниками, структурами-посередниками та підтвердженою хронологією державних поставок зброї. Методологія (поєднання витоків корпоративної переписки з аналізом мультиюрисдикційних реєстрів) демонструє, як приховані мережі посередників можуть бути систематично реконструйовані, навіть якщо учасники активно приховують свої ролі. Цей підхід безпосередньо застосовний для транскордонного Due Diligence, оцінки ризиків M&A, розслідувань комплаєнсу та моніторингу підсанкційних ланцюгів постачання, що включають компоненти походженням з Великобританії або ЄС.
Давайте підключимося, щоб дослідити, як індивідуальний інтелект може посилити ваші рішення, розкрити можливості та мінімізувати невизначеність.
Давайте обговоримо, як запит на перевірку(due diligence) може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.