Розслідувальна аналітика для інвесторів

Що ми перевіряємо до й після вкладення капіталу

Ми перевіряємо людей, структуру власності, зв’язки, комерційні твердження, судову та регуляторну історію, а також ризики, пов’язані з третіми сторонами. Якщо джерела суперечать одне одному або даних бракує, з’ясовуємо причину розбіжності, а не приймаємо результат однієї бази за остаточний.

Засновники, керівники та ключові особи

Перевіряємо біографії, бізнес-історію, заявлений професійний досвід і важливі зв’язки за незалежними джерелами. Шукаємо суперечності, нерозкриті інтереси та зв’язки, які можуть мати значення для оцінки інвестиції.

Бенефіціарні власники та контроль

Простежуємо власність через компанії, пов’язані структури та різні юрисдикції, щоб встановити бенефіціарних власників і зрозуміти, хто фактично контролює бізнес. Якщо структура розгалужена або непрозора, не обмежуємося одним корпоративним реєстром.

Нерозкриті зв’язки та конфлікти інтересів

Встановлюємо зв’язки між ключовими особами, компаніями, акціонерами та іншими пов’язаними сторонами. Так можна виявити нерозкриті бізнес-інтереси, одночасну участь у різних структурах або конфлікти, яких немає у формальних документах.

Санкції, PEP та зв’язки з обмеженими ринками

Перевіряємо санкційні списки, PEP-статус і пов’язаних осіб, структуру власності та важливі бізнес-зв’язки. Якщо для кейсу мають значення непрямі зв’язки або діяльність на ринках, щодо яких діють обмеження, досліджуємо їх окремо.

Судова та регуляторна історія

Перевіряємо судові справи, дії регуляторів, заходи регуляторного впливу та суттєві спори за участю компанії або її ключових осіб. Важливий не лише сам факт: дивимося, що сталося, коли, чим завершилася справа і чи вказує вона на ширшу проблему.

Репутація та негативна інформація

Негативна згадка сама по собі ще нічого не доводить. Ми перевіряємо суттєві звинувачення у джерелах різними мовами й у різних юрисдикціях, щоб відрізнити підтверджені проблеми від непідтверджених, оманливих або застарілих тверджень.

Заяви про ринок, конкурентів і зростання

Перевіряємо твердження про позицію на ринку, конкурентів, комерційні результати та зростання, зіставляючи їх з незалежними даними й дослідженнями. Фіксуємо непідтверджені припущення, суперечності та прогалини в даних.

Постачальники, клієнти та пов’язані сторони

Ключові постачальники, клієнти, бізнес-партнери й пов’язані компанії можуть створювати залежності або ризики, яких не видно під час перевірки самої компанії. Якщо це суттєво для інвестиції, ми перевіряємо їхніх власників, негативну інформацію та інші ризики.