Due Diligence для інвестора: мінімізація репутаційних ризиків у сфері Defence Tech

Чому інвестиція в оборонні технології вимагала due diligence перед угодою

Глобальна інвестиційна компанія, портфель якої налічує понад 100 проєктів у секторах military-tech та deep-tech, доручила провести комплексний передінвестиційний скринінг перспективного виробника безпілотників. Метою була сувора перевірка доброчесності, щоб переконатися, що стартап відповідає стандартам комплаєнсу, необхідним для інвестицій у оборонну промисловість.

Як Molfar Intelligence перевірила засновників, структуру власності та репутаційні ризики

Це розслідування базувалося на передових методах OSINT (розвідка на основі відкритих джерел) у поєднанні з глибокою верифікацією даних у публічних та напіввідкритих реєстрах. Шляхом мапування корпоративної екосистеми стартапу та пов’язаних з ним юридичних осіб, аудит вийшов за межі поверхневих фінансових звітів, щоб ретельно дослідити біографії ключових стейкголдерів та їхні ширші бізнес-інтереси.

Зв'язки з гральною індустрією та арешт активів

• Розслідування встановило, що співзасновник стартапу був основним бенефіціаром окремої юридичної особи, яка мала ліцензію на ведення ігорного бізнесу (онлайн-казино).
• Офіційні дані Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) свідчать, що на рахунки цієї структури загальною сумою 2,6 млрд грн раніше було накладено арешт.
• Цей зв'язок вніс суттєву фінансову нестабільність та регуляторні «червоні прапорці» в профіль керівництва стартапу.

Кримінальні звинувачення та втручання правоохоронних органів

• Моніторинг після проведення аудиту підтвердив, що згодом Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало згаданого співзасновника.
• Особа офіційно перебувала під слідством за підозрою у реалізації масштабних схем з відмивання грошей.
• Ці процесуальні дії продемонстрували фундаментальний брак доброчесності на рівні керівництва, що створювало критичний ризик для будь-якого майбутнього партнерства.

Російські фінансові зв'язки та безпекові наслідки

• Розслідування відстежило походження відмитих коштів до російських джерел, що створювало прямий конфлікт із діяльністю стартапу в оборонному секторі.
• Такі зв'язки несли серйозну загрозу потрапляння під вторинні санкції та поставили б під удар можливість стартапу брати участь у чутливих військових контрактах.
• Наявність «токсичного» капіталу з держави-агресора стала непереборним бар'єром для залучення міжнародних інституційних інвестицій.