Викриття російської мережі перевалки в ланцюгу оборонних постачань

Чому постачальник оборонного сектору потребував перевірки санкційних ризиків

Оборонні закупівлі здійснюються за одними з найсуворіших стандартів комплаєнсу серед усіх галузей. Для постачальників, які укладають контракти з оборонними відомствами країн-членів НАТО, ризики, пов'язані з третіми сторонами, не є другорядними — навіть один скомпрометований зв'язок із вендором може призвести до накладення санкцій, анулювання контрактів і тривалої репутаційної шкоди. Постачальник оборонного обладнання, який має понад 200 виконаних контрактів для агентств країн НАТО, показник своєчасної доставки 98% і рівень повторних замовлень понад 80%, доручив провести розслідувальний Due Diligence постачальника вентиляційного обладнання через побоювання щодо можливих зв'язків із Росією та відповідних санкційних ризиків.

Як Molfar Intelligence реконструювала торгові маршрути та зв’язки контрагентів

Наша команда провела повний розслідувальний аудит, поєднавши розвідку на основі відкритих джерел (OSINT) зі структурованим аналізом торговельних даних. Розслідування велося за двома паралельними напрямами.

Санкційні ризики через схеми перевалки

• Товари спрямовувалися опосередковано через Казахстан перед тим, як потрапити до кінцевого пункту призначення в Росії — це класична структура перевалки, що використовується для приховування порушень санкційного режиму.
• Схема маршрутизації не відповідала легітимній комерційній логістиці для цієї категорії товарів та ринків збуту, заявлених у документації постачальника.
• Структура вказувала на навмисне створення ланцюжка для уникнення спрацювання стандартних систем санкційного скринінгу в пункті експорту.

Активне приховування зв'язків із російськими контрагентами

• Постачальник активно приховував свої зв'язки з російськими контрагентами в корпоративній та комерційній документації.
• Завдяки перехресній перевірці митних та логістичних даних було виявлено невідповідності між задекларованими торговельними партнерами та фактичними компаніями-отримувачами.
• Приховування не було адміністративною помилкою — характер порушень у багатьох відвантаженнях вказував на тривалі та свідомі зусилля з фальсифікації даних про ланцюг постачання.

Юридичні та репутаційні ризики для клієнта

• Подальша співпраця з цим постачальником наразила б клієнта на пряму відповідальність за порушення санкцій відповідно до чинних режимів.
• Документально підтверджене приховування фактів створило підстави для судових позовів і значно посилило репутаційні ризики від цих відносин.
• Враховуючи статус клієнта як підрядника НАТО, цей зв'язок створив би ризики невідповідності (compliance exposure), що виходили б за межі відносин лише з цим конкретним вендором.