Володимир Євтушенков – Перевірка біографічних даних

Подробиці

Чому ця особа вимагала enhanced due diligence

Володимир Євтушенков — російський мільярдер і засновник АФК «Система», конгломерату, що охоплює телекомунікації (МТС), електронну комерцію (Ozon), електроніку, лісову промисловість, фармацевтику та оборонні галузі, працюючи в Росії, ЄС, Україні та багатьох офшорних юрисдикціях. Метою було скласти вичерпний профіль особи, що охоплює звинувачення у фінансових злочинах, підпадання під санкції, закордонні активи та політичні зв'язки.

Як Molfar Intelligence зібрала background profile у кількох юрисдикціях

Профіль було створено на основі розвідки з відкритих джерел (OSINT), з використанням даних корпоративних реєстрів, судових записів, розкриттів Міністерства юстиції США (DOJ) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), файлів FinCEN, санкційних баз даних та записів про право власності на нерухомість у кількох юрисдикціях.

Результати дослідження

Схема «зустрічних» кредитів (back-to-back): Банк East-West United Bank, що повністю належить «Системі», згадувався Фондом гарантування вкладів України у зв'язку з масштабними структурами відмивання грошей.
2014 рік — Справа «Башнафти»: Був звинувачений у відмиванні грошей та незаконному придбанні «Башнефті»; справу закрито у 2016 році, але «Система» виплатила 100 мільярдів рублів у межах мирової угоди у 2017 році.
2019 рік — Хабарництво МТС: МТС виплатила 850 мільйонів доларів Мін'юсту та SEC США через масштабну схему хабарництва в Узбекистані.
Витоки FinCEN (2020): Підозрілі платежі МТС зафіксовано на користь офшорної структури, пов'язаної з Анаром Махмудовим.
Вплив на оборону: Архівні дані вказують на компанії «Елемент» (СП у сфері мікроелектроніки з «Ростехом») та «Аеромакс» (оператор БПЛА) серед активів «Системи».
Закордонні активи: Дві об'єкти нерухомості в Лондоні вартістю ~£31 млн; три вілли в Сен-Жан-Кап-Ферра (Франція), зокрема «Villa Waikiki».

Санкції

Санкції Австралії (7 квітня): Після введення санкцій Великою Британією Євтушенков передав 10% акцій «Системи» своєму синові та покинув посаду голови ради директорів.
Санкції Великої Британії (13 квітня 2022 року): Внесений до списку за підтримку секторів уряду Росії.

Діяльність, пов'язана з Україною

Володів українськими активами Vodafone через VF Retail / VF Ukraine / IT Smartflex (через голландську структуру Preludium B.V.), перш ніж продати їх компанії Bakcell у 2019 році за 734 мільйони доларів.
Співзасновник «ITM-Україна» спільно з NVision (Чехія); переможець тендеру 2017 року на впровадження Mobile ID.
Бенефіціарний власник (2016–2020) «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна», яка фігурувала у справі про ухилення від сплати податків та завищення цін (без вироку).

Зв'язки та мережі

Пов'язаний із найближчим оточенням Віктора Януковича через мисливський клуб «Кедр» (разом із Бойком та Демішканом; інформація з архівів Межигір'я).
Сім'я: дружина Наталія; діти Тетяна (Сбербанк) та Фелікс (член ради директорів «Системи»/МТС); своячка — Олена Батуріна.

Чому цей профіль є ризиком для контрагентів і партнерів

Профіль Євтушенкова поєднує в собі зв’язки з оборонним сектором, підтверджені угоди щодо хабарництва, індикатори відмивання грошей у багатьох юрисдикціях та близькість до санкційних ризиків. Санкції після 2022 року послабили його формальний контроль над «Системою», але не усунули його структурного впливу. Будь-який контрагент або інвестор, що розглядає можливість співпраці з АФК «Система» або її дочірніми компаніями, повинен розцінювати це як підставу для посиленої перевірки (enhanced due diligence) та юридичного аудиту перед початком будь-яких комерційних відносин.

Потрібно оцінити ризики високоризикової особи або контрагента?

Зрозумійте повний ризик-профіль людини до комерційної взаємодії. Molfar Intelligence проводить поглиблені перевірки осіб, щоб виявити санкційний ризик, активи, політичні зв’язки, фінансово-кримінальні індикатори та транскордонні мережі.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Володимир Євтушенков — перевірка біографії", "description": "Складено досьє на російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, включаючи санкційні ризики, фінансові розслідування, закордонні активи та корпоративні зв’язки.", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://molfar.com/ua/cases/volodymyr-yevtushenkov-background-check" }, "author": { "@type": "Organisation", "name": "Molfar Intelligence" }, "publisher": { "@type": "Organisation", "name": "Molfar Intelligence" }, "articleBody": "Володимир Євтушенков — російський мільярдер і засновник АФК «Система», конгломерату, що охоплює телекомунікації, електронну комерцію, електроніку, лісову промисловість, фармацевтику та оборонні галузі, з присутністю в Росії, ЄС, Україні та офшорних юрисдикціях. Метою дослідження було створення повного профілю, що включає фінансові злочини, санкційні ризики, активи та політичні зв’язки. Методологія базувалася на OSINT, корпоративних реєстрах, судових даних, DOJ і SEC розкриттях, FinCEN файлах, санкційних списках та реєстрах нерухомості. Результати дослідження включають схеми back-to-back кредитів через East-West United Bank, справу Башнафти з мировою угодою на 100 млрд рублів, виплату МТС 850 млн доларів у справі про хабарництво, дані FinCEN про офшорні транзакції, оборонні зв’язки через компанії «Елемент» та «Аеромакс», а також закордонні активи у Лондоні та Франції. Санкційний статус включає обмеження з боку Великої Британії та Австралії. Українські зв’язки охоплюють активи Vodafone, ITM-Україна та Сітронікс Телеком Солюшнс Україна. Мережа зв’язків включає оточення Януковича та родинні зв’язки з впливовими бізнес-фігурами. Висновок підкреслює підвищені ризики через оборонні зв’язки, фінансові порушення та санкційний тиск, що вимагає посиленого комплаєнсу для будь-якої взаємодії з АФК «Система» або пов’язаними структурами." }