Володимир Євтушенков — перевірка біографії

Вступ

Володимир Євтушенков — російський мільярдер і засновник АФК «Система», конгломерату, що охоплює телекомунікації (МТС), електронну комерцію (Ozon), електроніку, лісову промисловість, фармацевтику та оборонні галузі, працюючи в Росії, ЄС, Україні та багатьох офшорних юрисдикціях. Метою було скласти вичерпний профіль особи, що охоплює звинувачення у фінансових злочинах, підпадання під санкції, закордонні активи та політичні зв'язки.

Методологія

Профіль було створено на основі розвідки з відкритих джерел (OSINT), з використанням даних корпоративних реєстрів, судових записів, розкриттів Міністерства юстиції США (DOJ) та Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), файлів FinCEN, санкційних баз даних та записів про право власності на нерухомість у кількох юрисдикціях.

Результати дослідження

• Схема «зустрічних» кредитів (back-to-back): Банк East-West United Bank, що повністю належить «Системі», згадувався Фондом гарантування вкладів України у зв'язку з масштабними структурами відмивання грошей.
• 2014 рік — Справа «Башнєфті»: Був звинувачений у відмиванні грошей та незаконному придбанні «Башнєфті»; справу закрито у 2016 році, але «Система» виплатила 100 мільярдів рублів у межах мирової угоди у 2017 році.
• 2019 рік — Хабарництво МТС: МТС виплатила 850 мільйонів доларів Мін'юсту та SEC США через масштабну схему хабарництва в Узбекистані.
• Витоки FinCEN (2020): Підозрілі платежі МТС зафіксовано на користь офшорної структури, пов'язаної з Анаром Махмудовим.
• Вплив на оборону: Архівні дані вказують на компанії «Елемент» (СП у сфері мікроелектроніки з «Ростехом») та «Аеромакс» (оператор БПЛА) серед активів «Системи».
• Закордонні активи: Дві об'єкти нерухомості в Лондоні вартістю ~£31 млн; три вілли в Сен-Жан-Кап-Ферра (Франція), включаючи «Villa Waikiki».

Санкції

• Санкції Австралії (7 квітня): Після введення санкцій Великою Британією Євтушенков передав 10% акцій «Системи» своєму синові та покинув посаду голови ради директорів.
• Санкції Великої Британії (13 квітня 2022 року): Внесений до списку за підтримку секторів уряду Росії.

Діяльність, пов'язана з Україною

• Володів українськими активами Vodafone через VF Retail / VF Ukraine / IT Smartflex (через голландську структуру Preludium B.V.), перш ніж продати їх компанії Bakcell у 2019 році за 734 мільйони доларів.
• Співзасновник «ITM-Україна» спільно з NVision (Чехія); переможець тендеру 2017 року на впровадження Mobile ID.
• Бенефіціарний власник (2016–2020) «Сітронікс Телеком Солюшнс Україна», яка фігурувала у справі про ухилення від сплати податків та завищення цін (без вироку).

Зв'язки та мережі

• Пов'язаний із найближчим оточенням Віктора Януковича через мисливський клуб «Кедр» (разом із Бойком та Демішканом; інформація з архівів Межигір'я).
• Сім'я: дружина Наталія; діти Тетяна (Сбербанк) та Фелікс (член ради директорів «Системи»/МТС); своячка — Олена Батуріна.