Background Check у криптосекторі та $20 млн інвестицій: як Molfar допомагає великим компаніям знаходити професіоналів

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Background Check у криптосекторі та $20 млн інвестицій: як Molfar допомагає великим компаніям знаходити професіоналів", "alternativeHeadline": "Це кейс про перевірку кандидатів при наймі (background check) та Due Diligence для розуміння всіх можливих ризиків. Завдання було виконано у три етапи.", "description": "Molfar Intelligence провів background check та due diligence кандидатів для великої криптовалютної біржі. Результати дослідження допомогли клієнту ухвалити кадрові рішення та залучити $20 млн інвестицій.", "url": "https://molfar.com/ua/news-posts/background-checks-in-the-cryptocurrency-sector-and-20m-investments-how-molfar-helps-large-companies-find-professionals", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://molfar.com/ua/news-posts/background-checks-in-the-cryptocurrency-sector-and-20m-investments-how-molfar-helps-large-companies-find-professionals" }, "datePublished": "2022-02-10", "dateModified": "2026-05-05", "inLanguage": "uk", "articleSection": "Аналітика", "timeRequired": "PT6M", "wordCount": 677, "image": [ "https://cdn.prod.website-files.com/691b42338062a4c31a487ce2/69f078389b2b2b3a87d6ed41_crypto.jpg" ], "author": { "@type": "Person", "name": "Артем Старосєк", "url": "https://molfar.com/ua/authors/artem-starosiek", "description": "Як СЕО та засновник Molfar, Артем Старосєк є експертом в OSINT-розслідуваннях із понад десятирічним досвідом у цій сфері." }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "keywords": [ "background check", "due diligence", "криптовалютна біржа", "OSINT", "репутаційна перевірка", "криптосектор", "інвестиції", "Molfar Intelligence" ], "articleBody": "Ділимося з вами черговим робочим кейсом: цього разу результати нашої роботи, без перебільшення, оцінюються в десятки мільйонів доларів. Наш клієнт — велика криптовалютна біржа. Ми не називатимемо ім’я компанії, але здогадатися неважко. Клієнт задоволений результатом, і тепер Molfar має ще одного лояльного замовника регулярних досліджень.\n\nЯким було завдання та як воно виконувалося?\n\nЦе перевірка репутації при наймі та Due Diligence для комплексного оцінювання ризиків. Робота проходила у три етапи.\n\nПреамбула\n\nКриптобіржа планувала залучити двох нових членів до ради директорів. Ці люди мали стати ключовими драйверами розробки нової стратегії розвитку, під реалізацію якої компанія планувала залучити солідні інвестиції. На початку дослідження ми отримали список із 20 імен — це були кандидати, яких компанія розглядала на посади в раді директорів.\n\nПерший етап\n\nФахівці Molfar провели поверхневий аналіз усіх 20 осіб. Як і завжди, ми працювали командою під керівництвом фахівця з експертним досвідом у сфері криптотехнологій, зокрема криптографічної інженерії. Це був перший етап background check.\n\nДругий етап\n\nПісля збору інформації профільний спеціаліст разом із тімлідом та HR провели експертну оцінку кандидатів. Для оцінювання було розроблено таблицю з п'яти критеріїв, за кожним із яких кандидату виставлялися бали від 1 до 10. Відповідно, на посаду рекомендували осіб із загальним балом від 35 до 50. На цьому етапі було завершено Due Diligence з оцінки професійних ризиків при працевлаштуванні.\n\nПісля розгляду результатів радою директорів залишилося три претенденти. Перед фахівцями Molfar постало завдання провести поглиблене вивчення цих осіб та фінальний background check для прийняття рішення про офер.\n\nТретій етап\n\nПоглиблене дослідження трьох фіналістів. Рада директорів криптобіржі оцінює людей насамперед за їхніми фінансовими результатами. Тому ми першочергово проаналізували кар'єру кожного кандидата та фінансові показники, яких вони досягали на попередніх посадах. Для цього до команди долучився аналітик, що спеціалізується на фінансовому менеджменті.\n\nВажливий момент: перевірка репутації. Коли дослідження було завершено, репутація лише одного з трьох кандидатів опинилася під питанням. За інших рівних умов він міг би мати кращі шанси на посаду, але перевірка виявила проблеми та судові процеси, пов'язані з взаємодією з кредиторами та інвесторами на одному з колишніх місць роботи.\n\nКрім того, кейс було передано юристам Molfar для фактчекінгу. Вони підтвердили: ця судова справа стосується шахрайства в особливо великих розмірах, і призначення цього кандидата несе великі фінансові ризики в майбутньому. Такого висновку було зроблено попри закриття справи за згодою сторін, після чого всі претензії до кандидата були зняті.\n\nРезультат\n\nМи передали результати дослідження разом із експертними оцінками та юридичним висновком замовнику — раді директорів криптобіржі. Вони врахували наші застереження та зробили пропозицію двом кандидатам із «чистою» репутацією, попередньо оцінивши їхні успіхи на минулих посадах.\n\nКандидати прийняли пропозицію і невдовзі розпочали розробку нової стратегічної концепції розвитку біржі. На цьому історія могла б закінчитися, але через 6 місяців після цих подій голова ради директорів компанії зателефонував нам, щоб особисто подякувати за роботу. За його словами, команда директорів розробила стратегію, яка на презентації сподобалася кільком великим інвесторам, що сумарно дозволило залучити $20 млн інвестицій на розвиток компанії." }