Фокус на ідентифікації, локалізації та картуванні активів у різних юрисдикціях для підтримки зусиль із їх стягнення, виконання судових рішень та розробки обґрунтованих юридичних або комерційних стратегій.
Зв'язатись
Зв'язатись
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Досвідчені розслідувачі та аналітики фінансової розвідки
Результат
Звіти з картуванням активів, міжнародна аналітика та конфіденційна доставка
Molfar Intelligence надає спеціалізовані послуги з розшуку та повернення активів (Asset Tracing and Recovery Investigations) для вирішення юридичних спорів, стягнення заборгованості та розслідування випадків корпоративного шахрайства. Ми виходимо за межі базового пошуку в базах даних, застосовуючи складні методи розслідування для виявлення прихованих статків, нерозголошеної нерухомості та заплутаних корпоративних структур, що використовуються для захисту капіталу. Ми не сприймаємо декларації про активи як беззаперечний факт — ми їх верифікуємо. Незалежно від того, чи це офшорний траст, номінальний акціонер чи майно, зареєстроване на фіктивну компанію, наша команда з розслідування активів знаходить докази, необхідні для встановлення справжнього власника. Ви отримуєте задокументовану карту глобальних активів, що створює конкретну базу для судових позовів або стратегічних переговорів.
Результати
Що ви отримуєте
Структурований аналітичний звіт
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Резюме для керівництва з рекомендаціями
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Додаткові матеріали (по запиту)
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Приватна особа, заможний інвестор із диверсифікованим портфелем у сфері нерухомості та венчурного капіталу, замовила комплексне розслідування активів щодо свого колишнього чоловіка за кордоном. Оскільки понад 60% сімейних активів було структуровано через міжнародні трасти, клієнтка потребувала чіткого розуміння щодо можливих нерозголошених володінь.
Стратегія
Ми ініціювали цільовий пошук придбаної нерухомості та використання юридичних осіб, створених для приховування власності. Наша команда провела мультиюрисдикційну перевірку корпоративних реєстрів та реєстрів нерухомості, щоб виявити будь-які активи, не задекларовані під час попередніх розглядів.
Виявлено численні іноземні активи, зареєстровані на мережу різних компаній.
Підтверджено, що суб'єкт вів подвійне життя: на момент знайомства з клієнткою він все ще перебував у законному шлюбі з іншою особою.
Вплив на бізнес
Отримані докази були використані в судовій справі для забезпечення справедливого розподілу майна. Звіт надав необхідні документальні підтвердження для оскарження попередніх декларацій.
Кейс
Фінансовий аудит бізнес-партнера
Запит
Фінансова компанія, яка надає кредитні рішення в регіонах ЄС та MENA (Близький Схід і Північна Африка) та управляє активами на суму понад 750 мільйонів доларів США, звернулася іззапитом щодо перевірки бізнес-партнера. Метою було підтвердити чутки про наявність у партнера незадекларованої нерухомості за кордоном.
Стратегія
У межах послуг із розшуку активів ми провели аналіз соціальних мереж, розслідування зв'язків між родичами в глибокому інтернеті (deep web), а також вручну перевірили місцеві європейські реєстри нерухомості.
Результати
У результаті пошуку вдалося виявити матеріальні активи, які не були внесені до офіційних звітів
Виявлено три окремі об'єкти нерухомості в одній із європейських країн загальною вартістю від 173 000 до 312 000 євро.
Знахідка підтвердила чутки та виявила серйозне порушення принципу прозорості.
Вплив на бізнес
Отримані дані завдали суттєвої шкоди репутації об'єкта розслідування і були використані клієнтом для прийняття стратегічних бізнес-рішень щодо майбутнього цього партнерства.
Ключові переваги
Надійна основа для прийняття рішень
Ми надаємо задокументовані результати професійного розслідування активів із чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну основу для схвалення, відмови або прийняття рішень під час переговорів
Незалежна верифікація
Використовуючи спеціалізовані сервіси з розшуку активів, ми перевіряємо достовірність наданої інформації, зіставляючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити реальний стан справ
Раннє виявлення ризиків
Наш досвід у розшуку та поверненні активів дозволяє виявити структурні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання угод.
Переговорна та стратегічна перевага
Дані наших робочих процесів із розшуку та повернення активів забезпечують реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено виходити з процесу.
Наш вплив
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, розширюючи доступ до даних та широкі умови для проведення високоскладних розслідувань, результати яких визнані провідними міжнародними медіа.
7000+
розслідувань
100+
людей в команді
750+
відкритих та закритих реєстрів
1000+
згадок у медіа
Методологія
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
01
OSINT (Розвідка на основі відкритих джерел)
Систематичний збір публічних даних — критично важливий перший крок у розслідуванні активів для пошуку індикаторів способу життя та власності в новинах та архівах.
02
Дослідження корпоративних реєстрів
Картування структур власності та афілійованих осіб — фундаментальна частина послуг із розшуку активів для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.
03
Перевірка за санкційними та стоп-листами
Перевірка за глобальними санкційними списками та базами PEP, інтегрована в наші розслідування для виявлення схем обходу обмежень та непрямих ризиків.
04
Аналіз судових та юридичних баз даних
Аналіз історії судових спорів та примусових заходів, що гарантує врахування попередніх судових рішень або записів про банкрутство під час розшуку активів.
05
Власні інтелектуальні платформи
Доступ до преміальних джерел даних, включаючи витоки даних та спеціалізовані бази, що підсилюють наше розслідування порівняно зі стандартними інструментами.
06
Відстеження активів та мереж зв'язків
Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони — ядро наших послуг, розроблене для ідентифікації фіктивних структур та пов'язаних сторін, які пропускає стандартний due diligence.
Дійте впевнено завдяки надійним даним
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
Замовити послугу
Замовити послугу
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Пошук та відстеження активів", "alternateName": "Asset Tracing", "serviceType": "Asset Tracing & Recovery Investigations", "url": "https://molfar.com/ua/solution/asset-tracing", "description": "Molfar Intelligence надає послуги з пошуку та відстеження активів (Asset Tracing and Recovery Investigations) для підтримки судових процесів, стягнення заборгованостей, розслідування корпоративного шахрайства та розробки стратегій повернення активів. Послуга включає ідентифікацію, локалізацію та картування активів у різних юрисдикціях із застосуванням розслідувального due diligence, аналізу корпоративних і майнових реєстрів, OSINT та мультиюрисдикційної перевірки. Результатом є верифікована карта активів і доказова база щодо їх фактичного власника, що використовується для юридичних та комерційних рішень.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Бізнес", "Інвестори", "Юристи", "Комплаєнс-команди", "Особи, що беруть участь у судових спорах" ] }, "category": [ "Asset Tracing", "Asset Recovery", "Financial Investigation", "OSINT", "Corporate Intelligence", "Due Diligence", "Litigation Support" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Послуги пошуку та відстеження активів", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Мультиюрисдикційний пошук активів", "description": "Виявлення активів у різних країнах через аналіз корпоративних і майнових реєстрів." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Картування структури власності", "description": "Встановлення кінцевих бенефіціарів та прихованих зв’язків через мережі компаній і трастів." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Аналіз прихованих активів", "description": "Виявлення нерозголошеної нерухомості, офшорних структур та номінального володіння." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "OSINT та фінансова розвідка активів", "description": "Аналіз відкритих джерел та фінансових даних для підтвердження фактичного володіння активами." } } ] }, "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт", "description": "Детальний звіт із картуванням активів, джерелами, доказами та висновками щодо власності." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва", "description": "Стислий огляд ключових активів, ризиків та рекомендацій для прийняття рішень." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали", "description": "Підтверджуючі документи, реєстраційні дані та аналітичні матеріали за запитом." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація", "description": "Роз’яснення результатів розслідування, методології та виявлених структур активів." } ]
}
.svg)
.svg)
.svg)
