Molfar Intelligence надає спеціалізовані послуги з розшуку та повернення активів (Asset Tracing and Recovery Investigations) для вирішення юридичних спорів, стягнення заборгованості та розслідування випадків корпоративного шахрайства. Ми виходимо за межі базового пошуку в базах даних, застосовуючи складні методи розслідування для виявлення прихованих статків, нерозголошеної нерухомості та заплутаних корпоративних структур, що використовуються для захисту капіталу. Ми не сприймаємо декларації про активи як беззаперечний факт — ми їх верифікуємо. Незалежно від того, чи це офшорний траст, номінальний акціонер чи майно, зареєстроване на фіктивну компанію, наша команда з розслідування активів знаходить докази, необхідні для встановлення справжнього власника. Ви отримуєте задокументовану карту глобальних активів, що створює конкретну базу для судових позовів або стратегічних переговорів.
Результати
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Кейс
Приватна особа, заможний інвестор із диверсифікованим портфелем у сфері нерухомості та венчурного капіталу, замовила комплексне розслідування активів щодо свого колишнього чоловіка за кордоном. Оскільки понад 60% сімейних активів було структуровано через міжнародні трасти, клієнтка потребувала чіткого розуміння щодо можливих нерозголошених володінь.
Ми ініціювали цільовий пошук придбаної нерухомості та використання юридичних осіб, створених для приховування власності. Наша команда провела мультиюрисдикційну перевірку корпоративних реєстрів та реєстрів нерухомості, щоб виявити будь-які активи, не задекларовані під час попередніх розглядів.
Розслідування виявило суттєву схему приховування:
Отримані докази були використані в судовій справі для забезпечення справедливого розподілу майна. Звіт надав необхідні документальні підтвердження для оскарження попередніх декларацій.
Кейс
Нафтогазова компанія, що працює в регіоні MENA (Близький Схід та Північна Африка) та Центральній Азії з обсягом видобутку 4 мільйони барелів на рік і високою маржою EBITDA, запідозрила конкурента у крадіжці інтелектуальної власності.
Molfar провів поглиблений аудит інтелектуальної власності, що охопив усю лінійку продуктів клієнта та його глобальні торгові марки. Ми відстежили діяльність конкурента на міжнародних ринках та заархівували його цифрові сліди.
Розслідування виявило систематичну кампанію з порушення прав інтелектуальної власності:
Клієнт успішно використав зібрані докази в суді для захисту своєї репутації та закріплення прав на інтелектуальну власність. Документально підтверджені висновки перетворили підозру на переможну юридичну стратегію.
Ми надаємо задокументовані результати професійного розслідування активів із чітким аналізом наслідків, що дає вам надійну основу для схвалення, відмови або прийняття рішень під час переговорів
Використовуючи спеціалізовані сервіси з розшуку активів, ми перевіряємо достовірність наданої інформації, зіставляючи фінансові та корпоративні дані, щоб підтвердити реальний стан справ
Наш досвід у розшуку та поверненні активів дозволяє виявити структурні та репутаційні ризики на ранній стадії — до залучення капіталу або підписання угод.
Дані наших робочих процесів із розшуку та повернення активів забезпечують реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи коригувати умови угод, вимагати гарантій безпеки або впевнено виходити з процесу.
Наш вплив
розслідувань
людей в команді
відкритих та закритих реєстрів
згадок у медіа
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
Систематичний збір публічних даних — критично важливий перший крок у розслідуванні активів для пошуку індикаторів способу життя та власності в новинах та архівах.
Картування структур власності та афілійованих осіб — фундаментальна частина послуг із розшуку активів для виявлення прихованих зв’язків та бенефіціарів.
Перевірка за глобальними санкційними списками та базами PEP, інтегрована в наші розслідування для виявлення схем обходу обмежень та непрямих ризиків.
Аналіз історії судових спорів та примусових заходів, що гарантує врахування попередніх судових рішень або записів про банкрутство під час розшуку активів.
Доступ до преміальних джерел даних, включаючи витоки даних та спеціалізовані бази, що підсилюють наше розслідування порівняно зі стандартними інструментами.
Відстеження фінансових та корпоративних слідів через кордони — ядро наших послуг, розроблене для ідентифікації фіктивних структур та пов'язаних сторін, які пропускає стандартний due diligence.
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
.svg)
Давайте обговоримо, як запит на перевірку(due diligence) може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
.svg)
