Background Checks | Molfar Intelligence

Molfar Intelligence надає послуги поглибленого Due Diligence, розробленого для венчурних фондів, корпоративних юридичних департаментів та стратегічних інвесторів, яким необхідна впевненість перед інвестуванням капіталу. Ми виходимо за межі стандартного підходу «галочок», який використовують скринінгові фірми, активно порівнюючи надану інформацію з фактичною. Наша команда спеціалізується на виявленні критичних ризиків, які зазвичай пропускають компанії з рутинної перевірки біографій: приховані корпоративні зв'язки, фінансові невідповідності та незадекларовані юридичні проблеми. Ви отримуєте заснований на доказах профіль об'єкта, що гарантує: ваші рішення базуються на твердих фактах, а не на ретельно вибудуваній професійній історії суб'єкта.

Spiral staircase built with patterned tiles, leading the eye down to a focal point of green leaves

Результати

Що ви отримуєте

Структурований аналітичний звіт

Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.

Резюме для керівництва з рекомендаціями

Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.

Додаткові матеріали (по запиту)

Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.

Експертна консультація та роз'яснення (по запиту)

Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.

Як ми працюємо

Кейс

Операційний скринінг промислового підприємства

Запит

‍Венчурний фонд з портфелем активів на суму $1,2 млрд замовив перевірку біографії керівництва та операційний аудит (due diligence) виробника паперової продукції перед здійсненням інвестиції.

Стратегія

‍Ми дослідили виробничі потужності, технічний стан обладнання, дистриб'юторські мережі та фізичну безпеку підприємства. Також було проаналізовано відгуки працівників, щоб оцінити реальний стан внутрішніх операційних процесів.

Результат

‍Розслідування виявило застаріле обладнання, термін технічного обслуговування якого давно минув, повну відсутність диверсифікації експорту та зниження обсягів закупівлі сировини. Крім того, на підприємстві була відсутня інфраструктура фізичної безпеки, а працівники повідомляли про систематичні затримки заробітної плати.

Вплив на бізнес

‍В інвестуванні було відмовлено через високі ризики, пов'язані з відкладеним технічним обслуговуванням та індикаторами фінансової нестабільності.

Кейс

Перевірка доброчесності технологічного стартапу

Запит

‍Фонд, що спеціалізується на технологіях подвійного призначення, замовив повну перевірку доброчесності та біографії (background investigation) оборонного стартапу.

Стратегія

‍Наша команда провела повний цикл розслідування, що включав верифікацію пітч-деку, інспекцію об'єктів на місцях (site inspections), а також поглиблену перевірку професійної біографії засновників та їхніх кар'єрних здобутків.

Результат

‍Ми виявили суттєві розбіжності у фінансовій звітності та відсутність чіткої технологічної диференціації. Засновникам бракувало заявленого інженерного досвіду, а головний засновник мав значні юридичні ризики через нерозголошений договір про неконкуренцію (non-compete agreement).

Вплив на бізнес

‍В інвестуванні було відмовлено. Ризики, пов'язані з договором про неконкуренцію, стали чіткою юридичною підставою для виходу з угоди, що також було підкріплено виявленими технічними та операційними прогалинами.

Ключові переваги

Докази, на основі яких можна діяти

Наш розслідувальний Due Diligence надає задокументовані висновки з чітким поясненням їхніх наслідків, даючи вам солідну основу для схвалення, відхилення або прийняття рішень під час переговорів.

Незалежна верифікація

Ми перевіряємо задекларовану інформацію через ретельну перевірку ділової репутації, зіставляючи фінансові показники та публічні заяви, щоб підтвердити, що є реальністю, а що — викривленням фактів.

Раннє виявлення ризиків

Наша оцінка репутаційних ризиків дозволяє виявити структурні, юридичні та операційні ризики на ранніх етапах — до того, як капітал буде залучений, і поки рішення ще можна змінити.

Стратегічна перевага в переговорах

Результати нашої перевірки доброчесності (integrity due diligence) дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи вам коригувати умови угоди, вимагати додаткових гарантій або впевнено відмовитися від співпраці.

Наш вплив

Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, розширюючи доступ до даних та широкі умови для проведення високоскладних розслідувань, результати яких визнані провідними міжнародними медіа.

7000+

розслідувань

80+

людей в команді

750+

відкритих та закритих реєстрів

1000+

згадок у медіа

Методологія

Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.

Преміальна розвідка

Ми застосовуємо передові методи та преміум-платформи для відтворення повної картини об'єкта, а не лише його публічної версії.

Багаторівневий збір даних

Наші розслідування базуються на даних корпоративних реєстрів, судових баз, медіа-архівів та санкційних списків у глобальних юрисдикціях.

Картування мереж

Слідчі Molfar створюють карти корпоративних мереж і відстежують афілійованих осіб для виявлення прихованих структур.

Відстеження активів та слідів

Ми відстежуємо рух активів та професійні «сліди» для верифікації легітимності заяв суб'єкта.

Сувора перехресна перевірка

Кожен факт перевіряється за декількома незалежними джерелами для забезпечення 100% точності.

Інтерпретація ризиків

Ми не просто надаємо необроблені дані; всі знахідки інтерпретуються експертами у форматі оперативної інформації про ризики, готової для прийняття рішень.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Service", "name": "Перевірка біографії", "alternateName": "Background Checks", "serviceType": "Background Investigation & Due Diligence", "url": "https://molfar.com/ua/solution/background-checks", "description": "Molfar Intelligence надає послуги поглибленого due diligence та перевірки біографії для роботодавців, венчурних фондів, корпоративних юридичних департаментів і стратегічних інвесторів. Послуга включає перевірку особистих даних кандидата, історії працевлаштування, кваліфікації, корпоративних зв’язків, фінансових невідповідностей та юридичних ризиків для підтримки безпечного та комплаєнтного процесу прийняття рішень.", "provider": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "audience": { "@type": "Audience", "audienceType": [ "Роботодавці", "HR-команди", "Організації, що підлягають регулюванню", "Венчурні фонди", "Корпоративні юридичні департаменти", "Стратегічні інвестори" ] }, "category": [ "Background Checks", "Due Diligence", "Risk Assessment", "Compliance" ], "areaServed": { "@type": "Place", "name": "Global" }, "hasOfferCatalog": { "@type": "OfferCatalog", "name": "Послуги перевірки біографії та due diligence", "itemListElement": [ { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Перевірка особистих даних", "description": "Верифікація особистих даних кандидата та перевірка достовірності наданої інформації." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Перевірка історії працевлаштування", "description": "Аналіз професійного досвіду, кар'єрної історії та заявлених досягнень." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Оцінка ризиків", "description": "Виявлення корпоративних, фінансових, юридичних та операційних ризиків." } }, { "@type": "Offer", "itemOffered": { "@type": "Service", "name": "Комплаєнс-перевірка", "description": "Перевірка відповідності нормативним вимогам та оцінка потенційних порушень." } } ] }, "termsOfService": "Конфіденційна доставка результатів та додаткові консультації на запит.", "serviceOutput": [ { "@type": "CreativeWork", "name": "Структурований аналітичний звіт", "description": "Детальний письмовий звіт із результатами перевірки, джерелами та висновками." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Резюме для керівництва", "description": "Стислий огляд ключових висновків та рекомендацій для прийняття рішень." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Додаткові матеріали", "description": "Документація та докази, що підтверджують результати дослідження." }, { "@type": "CreativeWork", "name": "Експертна консультація", "description": "Роз’яснення результатів, обговорення ризиків та консультації щодо методології." } ] }