Molfar Intelligence надає послуги поглибленого Due Diligence, розробленого для венчурних фондів, корпоративних юридичних департаментів та стратегічних інвесторів, яким необхідна впевненість перед інвестуванням капіталу. Ми виходимо за межі стандартного підходу «галочок», який використовують скринінгові фірми, активно порівнюючи надану інформацію з фактичною. Наша команда спеціалізується на виявленні критичних ризиків, які зазвичай пропускають компанії з рутинної перевірки біографій: приховані корпоративні зв'язки, фінансові невідповідності та незадекларовані юридичні проблеми. Ви отримуєте заснований на доказах профіль об'єкта, що гарантує: ваші рішення базуються на твердих фактах, а не на ретельно вибудуваній професійній історії суб'єкта.
Результати
Детальний письмовий звіт, що містить усі результати перевірки, повний перелік джерел та чіткі висновки. Кожне твердження можна відстежити до першоджерела — ми не видаємо припущення за перевірені факти, а непідтверджені здогадки — за остаточні результати.
Кожен звіт містить стислий огляд ключових висновків разом із конкретними рекомендаціями. У кожному кейсі ми виділяємо найбільш релевантну для вашого запиту інформацію, що дозволяє особам, які приймають рішення, швидко оцінити результати, не перечитуючи весь документ.
Наші аналітики готові надати додаткову документацію та докази, що підтверджують результати дослідження.
Наші фахівці готові провести подальші консультації, щоб детально розібрати результати, обговорити конкретні випадки та відповісти на будь-які запитання щодо ризиків або методології.
Кейс
Венчурний фонд з портфелем активів на суму $1,2 млрд замовив перевірку біографії керівництва та операційний аудит (due diligence) виробника паперової продукції перед здійсненням інвестиції.
Ми дослідили виробничі потужності, технічний стан обладнання, дистриб'юторські мережі та фізичну безпеку підприємства. Також було проаналізовано відгуки працівників, щоб оцінити реальний стан внутрішніх операційних процесів.
Розслідування виявило застаріле обладнання, термін технічного обслуговування якого давно минув, повну відсутність диверсифікації експорту та зниження обсягів закупівлі сировини. Крім того, на підприємстві була відсутня інфраструктура фізичної безпеки, а працівники повідомляли про систематичні затримки заробітної плати.
В інвестуванні було відмовлено через високі ризики, пов'язані з відкладеним технічним обслуговуванням та індикаторами фінансової нестабільності.
Кейс
Фонд, що спеціалізується на технологіях подвійного призначення, замовив повну перевірку доброчесності та біографії (background investigation) оборонного стартапу.
Наша команда провела повний цикл розслідування, що включав верифікацію пітч-деку, інспекцію об'єктів на місцях (site inspections), а також поглиблену перевірку професійної біографії засновників та їхніх кар'єрних здобутків.
Ми виявили суттєві розбіжності у фінансовій звітності та відсутність чіткої технологічної диференціації. Засновникам бракувало заявленого інженерного досвіду, а головний засновник мав значні юридичні ризики через нерозголошений договір про неконкуренцію (non-compete agreement).
В інвестуванні було відмовлено. Ризики, пов'язані з договором про неконкуренцію, стали чіткою юридичною підставою для виходу з угоди, що також було підкріплено виявленими технічними та операційними прогалинами.
Наш розслідувальний Due Diligence надає задокументовані висновки з чітким поясненням їхніх наслідків, даючи вам солідну основу для схвалення, відхилення або прийняття рішень під час переговорів.
Ми перевіряємо задекларовану інформацію через ретельну перевірку ділової репутації, зіставляючи фінансові показники та публічні заяви, щоб підтвердити, що є реальністю, а що — викривленням фактів.
Наша оцінка репутаційних ризиків дозволяє виявити структурні, юридичні та операційні ризики на ранніх етапах — до того, як капітал буде залучений, і поки рішення ще можна змінити.
Результати нашої перевірки доброчесності (integrity due diligence) дають реальні важелі впливу в переговорах, дозволяючи вам коригувати умови угоди, вимагати додаткових гарантій або впевнено відмовитися від співпраці.
Наш вплив
розслідувань
людей в команді
відкритих та закритих реєстрів
згадок у медіа
Наша команда поєднує збір розвідувальних даних із відкритих джерел із використанням професійних інструментів розвідки для реконструкції вичерпного профілю, фіксуючи критичні деталі, що знаходяться глибоко під поверхнею публічного образу.
Ми застосовуємо передові методи та преміум-платформи для відтворення повної картини об'єкта, а не лише його публічної версії.
Наші розслідування базуються на даних корпоративних реєстрів, судових баз, медіа-архівів та санкційних списків у глобальних юрисдикціях.
Слідчі Molfar створюють карти корпоративних мереж і відстежують афілійованих осіб для виявлення прихованих структур.
Ми відстежуємо рух активів та професійні «сліди» для верифікації легітимності заяв суб'єкта.
Кожен факт перевіряється за декількома незалежними джерелами для забезпечення 100% точності.
Ми не просто надаємо необроблені дані; всі знахідки інтерпретуються експертами у форматі оперативної інформації про ризики, готової для прийняття рішень.
Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, як спеціалізована розвідка може посилити ваші рішення, виявити приховані можливості та мінімізувати ризики.
.svg)
Давайте обговоримо, як запит на перевірку(due diligence) може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
Clarity. Strategy. Security.
.svg)
