Аналітика та due diligence для оборонного сектору

Запит

Клієнту з оборонного сектору потрібно було оцінити кілька компаній перед співпрацею над чутливим спільним проєктом. Оскільки проєкт мав стратегічне значення, клієнту потрібно було виявити регуляторні та комплаєнс-ризики, санкційні ризики й юридичні загрози до початку взаємодії.

Що ми зробили

Molfar Intelligence перевірила корпоративну історію, судові записи, регуляторні документи, бази правоохоронних органів і комплаєнс-індикатори для кожної компанії. Аналітики фокусувалися на ознаках діяльності за участю санкційних осіб чи компаній, тимчасово окупованих територій або зобов’язань, пов’язаних із комплаєнсом у воєнний час.

Ключові висновки

• Судові записи показали, що правоохоронні органи проводили обшук на виробничому об’єкті однієї з компаній через підозру в комерційній діяльності з компаніями на тимчасово окупованих територіях України.
• Активне кримінальне провадження вказувало на потенційну юридичну відповідальність і ширший патерн ігнорування комплаєнс-зобов’язань у воєнний час.

Результат

Клієнт відмовився від партнерства із зазначеною компанією. Уникнення цього зв’язку зменшило юридичні, комплаєнс- і репутаційні ризики та захистило цілісність спільного оборонного проєкту.

Запит

Українському посереднику в оборонному секторі, який займався постачанням компонентів для чутливих внутрішніх безпекових програм, потрібно було перевірити чинного підрядника перед поновленням контракту. Усередині компанії підрядник мав чисту історію співпраці, але неформальні сигнали з ринку вимагали глибшої due diligence перевірки.

Що ми зробили

Molfar Intelligence провела аналітичну перевірку ланцюга постачання, поєднавши аналіз корпоративної власності, дані про міжнародну торгівлю, OSINT-карту зв’язків і юридичний та галузевий контекст у кількох юрисдикціях. Перевірка була зосереджена на мережі постачальників підрядника, походженні та маршруті ключових компонентів за попередніми контрактами, а також на пов’язаних компаніях у межах цієї співпраці.

Ключові висновки

Перевірка виявила кілька питань, які потребували додаткової оцінки:

• основний постачальник підрядника був зареєстрований у центральноазійській юрисдикції, яку часто пов’язують із ризиками обходу санкцій, і не мав підтвердженої власної виробничої потужності;
• маркування компонентів та імпортні документи не відповідали заявленій країні походження, що могло вказувати на перемаркування товарів, отриманих від підсанкційних виробників;
• двоє директорів пов’язаних логістичних компаній фігурували в українських судових записах у справах щодо митного шахрайства, не пов’язаних із поточним контрактом;
• одна категорія критичних компонентів, поставлених за попереднім контрактом, відповідала характеристикам товарів подвійного використання, про що підрядник не повідомив під час співпраці.

Результат

Клієнт призупинив поновлення контракту й передав висновки на внутрішній розгляд та відповідним органам. Звіт допоміг уникнути подальшої роботи з потенційно проблемними компонентами в чутливій програмі та знизити юридичні, безпекові й репутаційні ризики.