Vendor Due Diligence: перевірка бізнесу перед продажем

{ "@context": "https://schema.org", "@graph": [ { "@type": "Service", "@id": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence#service", "name": "Перевірка контрагента", "description": "Third-party screening для компаній, які оцінюють постачальників, партнерів і контрагентів перед контрактами, онбордингом або ризиковою співпрацею.", "url": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence", "inLanguage": "uk", "provider": { "@type": "Organization", "@id": "https://molfar.com/#organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com/" }, "areaServed": "Worldwide", "mainEntityOfPage": { "@id": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence#webpage" } }, { "@type": "BreadcrumbList", "@id": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence#breadcrumb", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Головна", "item": "https://molfar.com/ua" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Рішення", "item": "https://molfar.com/ua/solutions" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Due diligence послуги", "item": "https://molfar.com/ua/solution-categories/due-diligence-services" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "Перевірка контрагента", "item": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence" } ] }, { "@type": "FAQPage", "@id": "https://molfar.com/ua/solution/third-party-due-diligence#faq", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Що таке перевірка третьої особи?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Third-party due diligence — це процес оцінки постачальників, партнерів, посередників, агентів, субпідрядників, дистриб’юторів або контрагентів до того, як вони створять юридичну, фінансову, комплаєнс- або репутаційну експозицію. Molfar Intelligence перевіряє, хто стоїть за третьою стороною, які записи та зв’язки доступні, де може бути ризик і чи безпечно погоджувати, онбордити або продовжувати співпрацю." } }, { "@type": "Question", "name": "Які ризики може виявити third-party due diligence?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Перевірка може виявити приховану власність, нерозкриті афіліації, PEP-зв’язки, санкційну експозицію, судові справи, enforcement-записи, фінансові червоні прапорці, негативні медіа, регуляторні питання, репутаційні ризики та зв’язки з компаніями або особами з високим рівнем ризику. Ця перевірка допомагає командам зрозуміти не лише чи існує запис, а й що він означає для рішення." } }, { "@type": "Question", "name": "Як часто варто оновлювати перевірку третьої сторони після початку співпраці?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Перевірку третьої сторони варто оновлювати, якщо постачальник, партнер або інший контрагент стає ризиковішим, змінює власників, виходить у нову юрисдикцію, з’являється в негативних згадках, санкційних або регуляторних джерелах, а також перед продовженням контракту. Повторна перевірка допомагає помітити нові ризики після первинного погодження." } }, { "@type": "Question", "name": "Коли бізнесу варто проводити third-party due diligence?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Бізнесу варто проводити third-party due diligence перед онбордингом постачальника, підписанням договору з партнером, погодженням посередника, початком співпраці, платежем, інвестицією або продовженням зв’язку, що може створити експозицію. Це особливо важливо, якщо постачальник або партнер працює в кількох юрисдикціях, має непрозору власність, фігурує в негативних медіа, працює в регульованому секторі або може вплинути на комплаєнс-практики." } }, { "@type": "Question", "name": "Чим investigative due diligence відрізняється від автоматизованого скрінінгу?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Автоматизований screening може виявляти збіги в базах даних, санкційні збіги або сповіщення з watchlist. Investigative due diligence іде далі: аналітики перевіряють записи, поєднують людей і компанії, аналізують локальні мовні джерела, оцінюють контекст і відокремлюють підтверджені висновки від нечітких сигналів. Molfar Intelligence використовує цей підхід для перевірки третіх осіб, коли компаніям потрібне глибше бачення, ніж можуть надати автоматизовані інструменти." } } ] } ] }