Перевірка надійності

Molfar Intelligence Firm пропонує комплексні послуги перевірки даних фізичних осіб та компаній. Ми використовуємо OSINT, HUMINT та відкриті реєстри для перевірки цілей через загальнодоступні бази даних.

Наша послуга дозволяє клієнтам отримати актуальну інформацію про кар’єру особи, судові справи, політичні зв’язки та фінансовий стан. Завдяки цьому ви зможете уникнути співпраці з контрагентами, які можуть поставити під загрозу ваші активи або репутацію.

Наші рішення з перевірки надійності 

Послуги з перевірки біографічних даних спрямовані на запобігання фінансовим, репутаційним та іншим втратам ресурсів замовника. Скористайтеся нашими консультаціями перед прийняттям важливих бізнес-рішень — таких як вихід на нові ринки, злиття, поглинання, інвестиції тощо.

Чому важливо проводити перевірку даних?

Мета перевірки надійності — зібрати доказову базу, яка допоможе у прийнятті рішень. Дані є критично важливими для обґрунтованого вибору при наймі персоналу, укладанні партнерських угод, контрактів із постачальниками тощо.

Що таке перевірка біографічних даних?

Сенс послуг з перевірки надійності полягає в етичному зборі інформації про минуле фізичної особи або компанії. Це може включати аналіз таких аспектів, як судимість, висвітлення в медіа, активність у соцмережах, фінансова історія, афіліації, санкції, політичні зв’язки, відповідність нормативним вимогам тощо.

Яку інформацію потрібно надати для перевірки людини?

Щоб ми могли розпочати перевірку біографічних даних, надайте такі відомості про особу:

• Ім’я та прізвище;
• Номер телефону, електронну адресу або посилання на соціальні мережі;
• Резюме людини (за наявності).

Особливості перевірки фізичних осіб

Кожний кейс є унікальним, тому нам може знадобитися додатковий контекст для підтвердження інформації щодо кар’єри, освіти, поглядів, цінностей, стосунків тощо.

Наші рішення для перевірки компаній

Molfar проводить перевірку бізнесів, використовуючи мінімальний набір вхідних даних, таких як:

• Назва компанії;
• Реєстраційний номер;
• Посилання на сайт організації;
• Інформація про цільовий ринок, галузь, розмір компанії, нішу, локацію, топменеджмент або сторонніх постачальників тощо.

Наші сервіси з перевірки надійності 

Ознайомтеся з переліком наших послуг з перевірки даних, розроблених для задоволення різноманітних потреб клієнтів.

Репутаційний аудит

Експерти Molfar допоможуть вам проаналізувати громадську думку, дослідити минулі скандали або проблеми з репутацією, пов’язані з особою чи компанією.

Перевірка співробітника

Ви можете зекономити на витратах на плинність кадрів та контролі репутаційних ризиків замовивши перевірку особи перед наймом.

Консультаційні послуги

Дослідники Molfar можуть надати аналітичні дані, які допоможуть вам розв’язати складні питання та розробити обґрунтовані стратегії.

Due Diligence перевірка

Замовте послуги з проведення перевірки due diligence, щоб упевнитися, що ваші партнери не порушують нормативних вимог, є фінансово стабільними та не викликають підозр у шахрайстві тощо.

Know Your Customer (KYC)

Перевірте ідентичність клієнтів перед укладенням угод, щоб уникнути співпраці з сумнівними особами чи компаніями.

Перевірка третіх осіб

Ми оцінюємо надійність і репутацію контрагентів, аби ви могли оптимізувати бізнес-процеси.

Перевірка ланцюга поставок

Уникніть перебоїв у ланцюжку постачань через співпрацю з ненадійними стейкхолдерами. 

Дивіться пов’язані кейси

• Перевірка фінтех-компанії на наявність зв'язків з країною-агресором, що дозволило клієнту уникнути репутаційного ризику.
• Дослідження кандидата на топову позицію у Space компанії, що виявило його судимість та зв'язки з кримінальним світом.
• Аналіз іноземних активів колишнього чоловіка клієнтки для використання у судовій справі.