Викриття схеми шахрайства за участю відомого американського бренду побутової хімії

Все почалося із завдання перевірити компанію SaleIdea

На сайті Saleidea.org пропонувався широкий асортимент товарів для дому. Проте було допущено критичну помилку — серед товарів магазину ми виявили продукцію американського бренду AmIdea! Згідно з інсайдерською інформацією, ця компанія забороняє перепродаж своєї продукції поза межами офіційних дилерських мереж (як офлайн, так і онлайн). Отже, ми мали справу з недобросовісним ритейлером.

Технічна частина розслідування

Зібравши інформацію з веб-архівів, соціальних мереж та відкритих джерел, аналітики Molfar встановили наступні факти:

• Перша активність сайту зафіксована у 2014 році.
• Компанія має сторінки у Facebook, Instagram та на Pokupon.
• У 2017 році сайт змінив власника на українського підприємця, після чого почався активний продаж косметики.
• Компанія вказувала непідтверджені адреси магазинів у чотирьох містах України: Києві, Дніпрі, Львові та Одесі. Нам вдалося встановити загальний та щомісячний дохід компанії.

Хто є власником сайту SaleIdea?

Аналіз тривав через дослідження профілів співробітників у LinkedIn, пов’язаних контактів, взаємодій в Instagram (пости, лайки, коментарі) та технічних даних реєстрації домену. Знайшовши кілька номерів мобільних телефонів та банківських карток і порівнявши імена та прізвища, ми перейшли до прямого замовлення продукції.

Ми отримали ім’я відправника, ще один номер телефону та дані для зворотного зв'язку. Завдяки низці конфіденційних дій, ми ідентифікували двох осіб, підозрюваних у керуванні сайтом. Провівши аналіз особистої інформації та платних даних із пошукових сервісів, ми заглибилися далі.

Перевірка всіх знайдених номерів привела нас до найважливішого контакту — польського номера, який належав реальному бізнесмену з профілями у Facebook та LinkedIn.

Тут підключилися наші соціальні інженери. Кілька дзвінків, легенда про те, звідки з'явився номер — і ми підтвердили всі необхідні дані. У нас є запис розмови, досьє на компанію та її власників. Що далі?

Результати розслідування — конфіденційна власність замовника

Після збору та передачі інформації команда Molfar не має права використовувати її у власних цілях. Замовник використав отримані дані найбільш доречним способом — звинуватив ритейлера у порушенні умов торгівлі та ухиленні від сплати податків.

Ми схематично описали цей кейс із показовим результатом. Більшість дій у цьому замовленні була виконана, зокрема, за нашою власною ініціативою.

Molfar продовжує вести активну бізнес-розвідку, заощаджуючи ваші час та гроші. Ми працюємо у 39 країнах світу і знаходимо цінну інформацію навіть тоді, коли здається, що «даних немає».

Пишіть нам для консультації. Ми відповімо на всі ваші запитання. Якщо вас цікавить специфічна інформація щодо цього кейсу — також звертайтеся. Частину даних ми можемо надати за запитом за умови попереднього дозволу замовника розслідування.