
2 Березня 2025
€900 мільйонів та ціна припущень
Справа про угоду з нерухомістю в ЄС на суму €900 млн, яка зараз перебуває під слідством, демонструє, чому інституційна репутація не може замінити структуровану перевірку Due Diligence.
Співбесіда — невдалий момент, щоб уперше дізнатися про помилку в трудовому стажі, застарілий запис у реєстрі або судову справу людини з таким самим прізвищем. Самоперевірка до подання резюме дає час зіставити дані, виправити неточності й підготувати документи, які підтверджують вашу професійну історію.
Мета — зрозуміти, яку інформацію можуть перевіряти для конкретної посади, і переконатися, що доступні записи стосуються саме вас та правильно описують факти.
Універсального background check не існує. Для водія значення матимуть посвідчення та штрафи за порушення правил дорожнього руху. Для лікаря, адвоката або іншої регульованої професії — освіта, кваліфікація і чинність професійного статусу. Для керівної, фінансової чи безпеково чутливої ролі перевірка може додатково охоплювати корпоративні зв’язки, судові справи, санкції та публічну репутацію.
Водночас роботодавець не отримує необмеженого права збирати будь-які відомості про кандидата. Законодавство про персональні дані вимагає визначеної законної мети, відповідності та ненадмірності даних. Стаття 25 Кодексу законів про працю забороняє вимагати від кандидата відомості про партійну й національну належність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування, а також документи, подання яких не передбачене законодавством.
Окремо ми пояснюємо, як законно проводять перевірку кандидатів в Україні.
Докладніше про можливий зміст screening-звіту читайте у матеріалі про те, що показує перевірка кандидата.
Запишіть повне ім’я, попередні прізвища, дати навчання й роботи, назви юридичних осіб роботодавців, посади, номери дипломів, сертифікатів і професійних документів. Порівняйте цей список із резюме, LinkedIn та анкетами, які надсилаєте компаніям.
Незначна різниця в датах не обов’язково означає обман, але створює запитання. Заздалегідь знайдіть документ, що пояснює розбіжність.
У Дії можна безоплатно замовити витяг про несудимість. Скорочений витяг містить відомості про наявність або відсутність судимості. Повний також може містити інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності та процесуальні обмеження.
Цей витяг не замінює перевірку всіх судових справ і не підтверджує, що у відкритих джерелах немає згадок про людину. Він відповідає на конкретний запит за даними обліку МВС на дату формування документа.
Через вебпортал Пенсійного фонду або Дію можна отримати довідки ОК-5, ОК-7 та витяг із Реєстру застрахованих осіб. Вони допомагають перевірити періоди трудових відносин, страховий стаж і відомості, які роботодавці передавали до державного реєстру.
Порівняйте ці записи з датами в резюме. Водночас дані Пенсійного фонду не є повною характеристикою вашої кар’єри: старі періоди можуть не відображатися, якщо паперову трудову книжку не оцифрували, а записи не завжди показують фактичну посаду, обов’язки, проєктну роботу або досвід за кордоном.
Більше про джерела та обмеження такого аналізу читайте у статті про перевірку трудової історії кандидата.
Відомості про українські документи про освіту можна перевірити через сервіси ЄДЕБО. За допомогою електронного запиту також можна отримати виписку з інформацією про фізичну особу, яка міститься в базі.
Відсутність диплома в електронному реєстрі не завжди означає, що документ недійсний. Це може стосуватися старих документів, зміни прізвища, іноземної освіти або даних, які заклад не вніс до ЄДЕБО. У такому разі зверніться до закладу освіти чи його правонаступника.
В Електронному кабінеті водія можна переглянути відомості про власне посвідчення, транспортні засоби та штрафи за порушення правил дорожнього руху. Посвідчення, видані до 2013 року, можуть не відображатися в електронних сервісах.
Наявність запису в онлайн-системі підтверджує реєстрові дані, але не замінює експертної перевірки фізичного документа.
Власник кредитної історії має право один раз протягом календарного року безоплатно отримати кредитний звіт у кожному бюро, де зберігається його історія; безоплатний звіт також надають після відмови в кредитному правочині. Національний банк пояснює, як працює така перевірка.
Звіти з бюро кредитних історій можуть отримувати визначені законом користувачі — зокрема банки, небанківські фінансові установи та інші кредитори — за наявності письмової згоди суб’єкта. Звичайний роботодавець не набуває права доступу до кредитної історії лише тому, що кандидат підписав згоду на background check.
На порталі «Судова влада України» можна перевіряти стан відомої справи та шукати картки справ за доступними параметрами. Однак це не повна перевірка судової історії: у відкритих текстах Єдиного державного реєстру судових рішень персональні дані фізичних осіб знеособлюють, а доступ до частини відомостей може бути обмежений.
Власні справи перевіряйте також у «Електронному суді», звіряючи номер справи, суд, роль особи, дати й поточний статус.
Якщо ви були директором, засновником або бенефіціаром компанії, перевірте актуальні записи щодо конкретних ФОП і компаній через офіційний пошук у ЄДР. Публічний пошук не є повним переліком усіх ваших колишніх корпоративних ролей.
Для посад із комплаєнс-ризиком доречно перевірити себе в Державному реєстрі санкцій. Збіг за ПІБ не є підтвердженням: потрібні дата народження, громадянство, документи та інші ідентифікатори.
Пошукайте своє ім’я українською та латиницею, попередні прізвища, професійні профілі, публічні дописи, згадки в медіа й корпоративні зв’язки. Перевірте, чи не суперечать відкриті профілі резюме та чи не приписані вам матеріали іншої людини.
Видалення незручної, але правдивої інформації не є виправленням. Спочатку встановіть першоджерело, дату, контекст і те, чи можна надійно пов’язати матеріал із вами. Окремо розбираємо, як роботодавці перевіряють соцмережі кандидата.
Для кожного потенційно важливого запису перевірте:
Зберігайте документи, які підтверджують виправлення: листи установ, судові рішення, довідки, дипломи, накази й витяги. Якщо запис правильний, але потребує пояснення, підготуйте короткий виклад фактів без припущень і спроб применшити значення інформації.
Починайте з установи, яка створила первинний запис. Помилку в страховому стажі потрібно уточнювати з роботодавцем і Пенсійним фондом, у дипломі — із закладом освіти або ЄДЕБО, у водійських даних — із сервісним центром МВС, у кредитній історії — з бюро та установою, яка передала відомості.
Закон України «Про захист персональних даних» дає людині право знати джерела й мету обробки її даних, отримувати доступ до них, заперечувати проти обробки та вимагати зміни або знищення недостовірних чи незаконно оброблених відомостей. За потреби можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду.
Якщо роботодавець просить згоду на перевірку, з’ясуйте, хто збиратиме дані, які джерела використовуватиме, для чого потрібна інформація, кому її передаватимуть і скільки зберігатимуть.
Самоперевірка — це знімок доступних даних на конкретний момент. Частина реєстрів працює з обмеженнями, записи оновлюються із затримкою, а роботодавець може перевіряти інші юрисдикції або звертатися до джерел, недоступних у відкритому пошуку.
Відсутність проблем під час self-check також не гарантує працевлаштування. Його завдання — прибрати виправні помилки, підготувати докази й зменшити ризик, що кадрове рішення ґрунтуватиметься на неправильному записі або чужій інформації.
Molfar Intelligence проводить перевірку кандидатів перед наймом для керівних, регульованих, міжнародних і безпеково чутливих посад. Ми перевіряємо заявлені факти, корпоративні зв’язки, судові справи, санкційні та репутаційні ризики. Це B2B-послуга, а не сервіс персональних self-check-звітів.
Матеріал має інформаційний характер і не є юридичною консультацією. Вимоги потрібно перевіряти за чинним законодавством і правилами конкретної професії.
Автор

2 Березня 2025
Справа про угоду з нерухомістю в ЄС на суму €900 млн, яка зараз перебуває під слідством, демонструє, чому інституційна репутація не може замінити структуровану перевірку Due Diligence.

27 Січня 2026
Під час сесії Casebook #1 ми зазирнули за лаштунки трьох абсолютно різних розслідувань, щоб показати, як розвідувальна робота перетворюється на практичну підтримку при прийнятті реальних рішень.
За кожним випадком стоїть клієнт, якому потрібна ясність у невизначеності. Перегляньте нашу роботу, щоб побачити, як ми розкриваємо, чого не вистачає іншим — і що це означає на практиці для бізнесу та осіб, які приймають рішення.
Розкрито, як було зупинено велику інвестицію в оборонні технології після того, як перевірка на основі OSINT виявила зв'язки співзасновника з відмиванням грошей російського походження та гральним бізнесом, на активи якого в розмірі 2,6 млрд грн було накладено арешт. Це захистило глобальну фірму від серйозних репутаційних та регуляторних наслідків.
Інвестиції
Проведено повну перевірку біографії (background investigation) кандидата на посаду з високим рівнем допуску в аерокосмічній галузі; перевірка охоплювала судові реєстри, верифікацію фінансових записів, оцінку ідеологічних ризиків та OSINT-аналіз соціальних мереж у відповідних юрисдикціях.
Космос
Викрито, як російські виробники безпілотників обходять міжнародні санкції, експлуатуючи критичну помилку в їхньому проєктуванні (санкції накладаються на назви компаній, а не на постійні ідентифікатори юридичних осіб). Це дозволило компанії Supercam збільшити виробництво вдесятеро, попри перебування під санкціями.
Фінанси
Проведено комплексний аудит європейської ІТ-інфраструктури, виявлено критичні внутрішні витоки даних (фінансові плани та звіти про ефективність) та впроваджено протоколи безпеки високого рівня для мінімізації регуляторних та операційних ризиків.
Кібербезпека
Давайте підключимося, щоб дослідити, як індивідуальний інтелект може посилити ваші рішення, розкрити можливості та мінімізувати невизначеність.
Давайте обговоримо, як запит на перевірку може зробити ваші рішення надійнішими, виявити нові можливості та мінімізувати невизначеність.