Джеймс Вестлейк

Український defence tech вирізняється швидкими циклами розробки та постійним зворотним зв’язком із поля бою. Але перед інвестицією все одно потрібно перевірити структуру власності, виробничі можливості, права інтелектуальної власності та заяви щодо експорту.

Практичний огляд комерційної перевірки бізнесу (CDD): п'ять напрямів аналізу, ситуації, коли вона потрібна, та роль незалежної аналітики в перевірці ринкових припущень.

Дізнайтеся, як використовувати Telegram OSINT для пошуку публічних нікнеймів, зв’язків із номерами телефонів та email, аналізу груп і каналів і перевірки знайденої інформації.

Огляд 30 інструментів для OSINT-пошуку за email: пошук адрес, перевірка профілів і витоків, аналіз доменів та покрокова методика підтвердження результатів.

Практичний чекліст Due Diligence для M&A: сім напрямів перевірки компанії перед придбанням, ключові документи, ризики угоди та особливості перевірки бізнесу в Україні.

Як працює OSINT-пошук за номером телефону: зворотний пошук, відкриті джерела, перевірка зв’язків із людьми та компаніями, ризики помилкової ідентифікації.

Як OSINT-перевірка допомагає встановити особу, перевірити професійну історію та бізнес-зв’язки. Розбираємо джерела, 10 етапів, правові межі й вимоги до звіту.

Як перевіряти акаунти, аналізувати поширення інформації та виявляти загрози в соціальних мережах? Пояснюємо можливості SOCMINT (Social Media Intelligence), його обмеження й правила законного використання даних в Україні.

OSINT перетворює публічно або комерційно доступну інформацію на розвіддані для конкретного рішення. Розбираємо джерела, етапи, методи, сфери застосування та правові межі OSINT в Україні.

Дізнайтеся, як досліджувати відкриті джерела, перевіряти реєстри, соцмережі, зображення й цифрову інфраструктуру. Розбираємо обмеження інструментів, способи перевірки інформації та документування результатів.

OSINT Framework допомагає знаходити інструменти для дослідження відкритих джерел, але не замінює методологію. Пояснюємо, як користуватися каталогом, перевіряти дані та застосовувати OSINT для бізнес-рішень.

HUMINT допомагає бізнесу з'ясувати, хто впливає на рішення, як працюють неформальні зв'язки та які ризики не видно з документів. Пояснюємо, як перевіряють людські джерела та законно використовують отриману інформацію.

Україна запровадила 30-денну процедуру погодження для окремих міжнародних передач товарів оборонного призначення та подвійного використання. Однак застосування цієї процедури залежить від країни призначення, державних гарантій і нових зборів у розмірі 20–30%. Розбираємо, що британським компаніям та інвесторам варто перевірити перед тим, як вкладати кошти.

Строк перевірки кандидата залежить від посади, обсягу перевірки, доступності джерел і кількості юрисдикцій. Пояснюємо, скільки часу займають окремі background checks в Україні та що може затримати процес.

Кримінальні й адміністративні заходи — лише частина захисту бренду від контрафакту. Розбираємо, які докази потрібно зібрати до звернення, як обрати механізм захисту та що потрібно для належного вилучення і знищення контрафактної продукції.

Зареєструвати компанію в Україні відносно просто. Складніше — перевірити бізнес-модель, активи, регуляторні вимоги та ризики, які можуть вплинути на роботу компанії після запуску.

Контрафакт і несанкціоноване використання бренду можуть впливати на доходи, якість продукції та репутацію. Розповідаємо, як Molfar Intelligence встановлює продавців і виробників, відтворює канали збуту та збирає докази ймовірних порушень.

Корпоративні розслідування допомагають юридичним, комплаєнс- і безпековим командам перевірити факти та зменшити ризики під час ухвалення бізнесових і юридичних рішень. У цьому матеріалі розглядаємо due diligence, розслідування порушень інтелектуальної власності та перевірку кандидатів перед працевлаштуванням: що можна встановити в кожному випадку та як використати отримані результати.

Покрокова інструкція, як самостійно перевірити українську компанію: код ЄДРПОУ, Єдиний державний реєстр, судові й податкові дані, санкційні списки. А також про те, чого базова перевірка за відкритими реєстрами все одно не покаже.

Практичний посібник з інвестиційної перевірки: 12 ключових запитань для оцінки інвестиційних компаній та активів, перевірка структури власності, правових, фінансових і репутаційних ризиків.

Як проводять фінансову перевірку бізнесу перед інвестуванням або придбанням: основні етапи, аналіз EBITDA, оборотного капіталу, боргів і ризиків угоди.

Практичний посібник із комплексної перевірки у прямих інвестиціях: модель 4P, фінансові та юридичні ризики й роль незалежної бізнес-розвідки в інвестиційних рішеннях.

Практичний посібник із венчурного due diligence: шість напрямів перевірки стартапу, три етапи процесу, основні інвестиційні ризики та найкращі практики для інвесторів.

Molfar Intelligence відвідала Ukrainian Investment Roadshow у Лондоні, наголосивши на ролі розвідки та due diligence у забезпеченні безпеки інвестицій.

Molfar Intelligence зібрала інвесторів, лідерів оборонних технологій та політиків у Лондоні, щоб обговорити екосистему оборонних інновацій України, що стрімко розвивається.