Пошук людей в Україні

Molfar Intelligence проводить пошук людей по всій території України. Така послуга може знадобитися в різних ситуаціях:

• пошук боржника, також відомий як skip tracing;
• пошук родича, друга або колишнього бізнес-контакту;
• пошук відповідача чи свідка в судовій справі;
• встановлення особи, пов’язаної із шантажем, погрозами або шахрайством.

Кожен пошук починається з аналізу наявної інформації та мети запиту. Повне ім’я, попередня адреса, номер телефону, місце роботи, компанія, електронна адреса або профіль у соціальній мережі допомагають відокремити потрібну людину від її тезок.

Пошук боржника в Україні

Пошук боржника — один із найпоширеніших видів пошуку людей в Україні. Він потрібен, коли кредитор, юрист або компанія не знає актуальної адреси чи контактних даних боржника.

Аналітики перевіряють відкриті й спеціалізовані бази, судові справи, виконавчі провадження, корпоративні записи, професійні профілі та інші релевантні джерела. Окремі записи зіставляються між собою, щоб знайти актуальні контакти або відомості про можливе місце перебування людини.

У більшості випадків пошук боржника проводиться дистанційно. Завдання — встановити, де людина може зараз жити або працювати, і знайти перевірений спосіб зв’язку чи подальших юридичних дій.

Знайти ймовірний номер телефону або адресу недостатньо. Інформацію потрібно звірити з іншими ідентифікаторами та підтвердити, що вона стосується саме потрібної людини.

Пошук родича, друга або бізнес-контакту

Пошук родича, друга чи колишнього бізнес-контакту може потребувати ширшого дослідження. Людина могла змінити адресу, номер телефону, електронну пошту, місце роботи або прізвище.

У таких випадках аналітики перевіряють доступні записи та відкриті джерела, а потім зіставляють відомості про місце перебування, роботу й контакти. Історичні дані можуть показати, куди переїхала людина та з якими організаціями чи людьми вона досі пов’язана.

Залежно від обставин результатом може бути перевірений спосіб зв’язку, а не розкриття приватної адреси проживання.

Якщо є підстави вважати, що людина зникла або перебуває в небезпеці, спочатку потрібно повідомити Національну поліцію за номером 102. Приватний пошук не повинен відкладати офіційне звернення щодо зникнення людини.

Пошук відповідача або свідка

Розгляд судової справи може ускладнитися, якщо місце перебування відповідача, свідка або іншої важливої особи невідоме.

Molfar Intelligence перевіряє доступні відомості про адресу, роботу, компанії та контактні дані людини. Обсяг пошуку залежить від обставин справи, наявних ідентифікаторів та інформації, якої потребують юристи замовника.

У справах про стягнення заборгованості пошук людини може проводитися разом із пошуком активів.

Встановлення особи, пов’язаної з погрозами або шантажем

Погрози, шантаж, видавання себе за іншу людину та онлайн-шахрайство часто пов’язані з вигаданими іменами, анонімними профілями або одноразовими контактними даними.

Такі справи потребують обережного аналізу наявних цифрових доказів. Аналітики можуть зіставити імена користувачів, електронні адреси, номери телефонів, домени, відкриті профілі, корпоративні зв’язки та активність пов’язаних облікових записів.

Завдання — встановити зв’язки, які допоможуть ідентифікувати людину, та зберегти важливі докази для замовника, його юристів або правоохоронних органів.

Якщо існує безпосередня загроза життю чи безпеці, потрібно звернутися до поліції. Про онлайн-погрози та шантаж також можна повідомити через сайт Кіберполіції України.

Інші випадки, коли потрібен пошук людини

Пошук людини може бути частиною ширшого корпоративного або юридичного розслідування. Стягнення заборгованості потребує встановлення місця перебування боржника. Розслідування порушень інтелектуальної власності може потребувати пошуку продавців, посередників або свідків. У справі про шахрайство може знадобитися встановити зв’язок людини з компаніями, активами чи онлайн-профілями.

Molfar Intelligence проводить пошук людей лише за наявності визначеної та законної мети. Ми працюємо з релевантними відкритими, спеціалізованими та законно доступними джерелами, а у звіті відокремлюємо підтверджені факти від можливих збігів.

Щоб замовити пошук людини в Україні, надішліть нам наявну інформацію, опишіть причину пошуку та результат, якого потребує ваша справа.

‍