Рідкоземельні метали в Україні: як OSINT може посилити безпеку угод у видобувній галузі

Угоду щодо українських копалин називають одним із можливих кроків до зміцнення відносин між Україною та США та сприяння припиненню вогню. Хоча умови угоди змінюються «на ходу» і вона ще не підписана, обидві сторони мають готуватися до реалізації її умов найближчим часом. Ключова проблема — гарантувати, що рідкоземельні метали в Україні не будуть використані не за призначенням. Наше рішення: використовувати OSINT для верифікації контрагентів, які отримають вигоду від угоди. Molfar пояснює, чому і як перевіряти видобувні компанії за допомогою відкритих даних.

Угода про копалини України: що ми знаємо зараз?

Станом на початок березня 2025 року офіційні особи не розкрили багато подробиць про процеси та умови «мінеральної угоди Трампа». Спочатку її представляли як спосіб для України відшкодувати американську військову допомогу під час російсько-української війни. Концепція наступна: Україна та США створюють спільний інвестиційний фонд для повоєнного відновлення України. Українська сторона має вносити половину доходів від розробки своїх копалин, газу та нафти. США використовуватимуть ці кошти для сприяння економічному процвітанню України. Очікується, що згідно з угодою в Україні працюватимуть американські підрядники.

Хто видобуватиме копалини в Україні?

Попри наявність в Україні покладів рідкоземельних металів (літію, графіту, титану, урану тощо), їх розробка без значних інвестицій та передових технологій є складною. Саме тому Україна має залучати американських інвесторів. Поки що невідомо, які саме компанії будуть залучені. Ймовірно, це буде суміш державних і приватних видобувних фірм США. Жодна зі сторін ще не роз'яснила стандарти та вимоги до вибору підрядників.

Чому необхідні перевірки безпеки та аудити?

Ще до підписання угоди слід вжити заходів для безпечного та прозорого видобутку ресурсів. Ключовий крок — детальне вивчення всіх американських претендентів. Залучення ненадійних інвесторів може мати такі негативні наслідки:

1. Загрози безпеці. Російські агенти можуть проникнути в галузь і спробувати дестабілізувати Україну зсередини.
2. Корупція. Ризики хабарництва, ухилення від сплати податків та неефективного управління ресурсами.
3. Експлуатація ресурсів. Україна може отримати невигідні умови, отримуючи мінімальні дивіденди при несправедливому вивезенні цінної сировини за кордон.
4. Екологічні наслідки. Ненадійні компанії можуть нехтувати заходами безпеки заради прибутку (вирубка лісів, забруднення води тощо).
5. Монополія. Надмірний контроль однієї структури над копалинами дозволить маніпулювати цінами та постачанням.
6. Погані умови праці. Місцеві працівники можуть зіткнутися з жорстоким поводженням, низькими зарплатами та небезпечним середовищем.

Як OSINT може допомогти у верифікації контрагентів?

Використання розвідки на основі відкритих джерел (OSINT) для верифікації компаній, що видобувають рідкоземельні метали, може бути ефективною та економічно вигідною стратегією. Для американської сторони це стане гарантією збереження репутації надійного партнера в проектах прямих іноземних інвестицій. Для українців — це шанс уникнути несприятливих наслідків та загроз, згаданих вище. Ось кілька способів використання OSINT для гарантування безпечної розробки українських надр:

1. Перевірка реєстраційних даних та власників. Використання відкритих джерел, таких як база даних Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), є необхідним для з'ясування деталей юридичної реєстрації та встановлення кінцевих бенефіціарних власників. Крім того, важливо перевірити можливі офшорні структури американських фірм. Це допоможе запобігти участі в угоді компаній, що належать росіянам.
2. Перевірка репутації компанії. Аналіз повідомлень у ЗМІ, активності в соціальних мережах та відгуків працівників може розкрити справжню репутацію компанії в галузі. Така перевірка є обов'язковою, щоб переконатися, що потенційні партнери не мають історії жорстокого поводження з персоналом, забруднення довкілля або зв'язків із російськими агентами.
3. Розслідування попередніх видобувних проєктів. Вивчення судових реєстрів та звітів неурядових організацій дозволяє отримати незалежний погляд на те, наскільки безпечними та успішними були минулі проєкти фірми. Чи подавали на компанію до суду за порушення трудового законодавства? Чи звинувачували фірму у відмиванні грошей або корупції?
4. Проведення фінансового аудиту. Українська сторона має перевіряти фінансову звітність, кредитні історії та податкові декларації підрядників, щоб знати більше про економічне здоров'я компаній. Чи має фірма боргові проблеми? Чи є фінансова звітність прозорою?
5. Аналіз минулих бізнес-партнерств. Коли йдеться про видобуток рідкоземельних металів в Україні, вибір надійних контрагентів є пріоритетом. Історія нестабільних партнерств або правових конфліктів може свідчити про те, що компанія не варта довіри. Наприклад, ефективним методом є використання HUMINT (розвідки через людські джерела) для отримання інформації про досвід співпраці з підрядником від його колишніх клієнтів або постачальників.
6. Вивчення попередніх місць видобутку за допомогою GEOINT. Використання геопросторової розвідки допомагає оцінити, як компанія керувала своїми попередніми об'єктами. Google Earth, Sentinel-2 або фото з комерційних супутникових сервісів можна використовувати для пошуку ознак надмірної вирубки лісів, утилізації токсичних відходів або закинутих майданчиків.

Послідовне застосування методів OSINT допомагає перейти від перевірки реєстраційних даних і власників до аналізу репутації, судових справ, фінансів та геопросторових даних, не втрачаючи доказового сліду.

Перевіряйте компанії разом з Molfar

Глибокі знання OSINT можуть бути корисними не лише для таких масштабних подій, як угода щодо рідкоземельних металів України. Molfar надає послуги корпоративної розвідки для проведення due diligence, перевірки підрядників та збору даних для вашого бізнесу. З 2019 року ми допомагаємо численним клієнтам зі США, ЄС, країн Скандинавії та України приймати обґрунтовані бізнес-рішення за допомогою OSINT.