Надійні дані про фізичних осіб, компанії та партнерів, що допомагають організаціям приймати зважені рішення та мінімізувати репутаційні, юридичні й фінансові ризики.
Комплексна оцінка публічного профілю фізичної чи юридичної особи, їхнього медіа-впливу та супутніх ризиків для виявлення потенційних репутаційних, юридичних і комплаєнс-проблем перед початком співпраці.
Включає верифікацію особи, досвіду роботи, кваліфікації та потенційних факторів ризику для прийняття зважених, безпечних і юридично обґрунтованих рішень про найм.
Оцінка доброчесності, структур власності, комплаєнсу та ризиків постачальників, партнерів і посередників. Це дозволяє виявити операційні, регуляторні та репутаційні загрози як перед початком співпраці, так і під час поточної взаємодії.
Включає верифікацію осіб, структур власності та регуляторних ризиків для забезпечення відповідності чинному законодавству, запобігання фінансовим злочинам та підтримки безпечних ділових відносин.
Забезпечує стратегічний аналіз та індивідуальні розвідувальні рішення для підтримки виходу на нові ринки, прийняття інвестиційних рішень, оцінки партнерів та вирішення складних бізнес-викликів.
Перевірка особистих даних кандидата, історії працевлаштування, кваліфікації та потенційних ризиків для підтримки свідомого, безпечного та комплаєнтного процесу найму.
Ми надаємо достовірну інформацію про компанії, окремих осіб та ринки за допомогою глибоких розслідувань та аналізу, підтвердженого доказами.
Чому обирають нас?
Molfar Intelligence забезпечує глибокий розслідувальний due diligence, який виявляє те, що пропускають звичайні перевірки.
01
Розширені OSINT-розслідування
Ми виходимо за межі статичних баз даних. Наша команда використовує передові методи OSINT для виявлення прихованих зв’язків, активів та афіліацій, забезпечуючи рівень деталізації, який просто недоступний стандартним сервісам перевірки бізнесу.
02
Прозорість кінцевих бенефіціарів (UBO)
Ми встановлюємо реальних осіб, які приймають рішення. Наші розслідувачі розкривають складні структури власності у глобальних юрисдикціях, гарантуючи, що ви точно знаєте, з ким маєте справу, ще до укладання угоди.
03
Точність у питаннях санкцій та комплаєнсу
Ми виявляємо прямі та опосередковані зв’язки з підсанкційними особами та високоризиковими юрисдикціями. Завдяки ретельному аудиту ми захищаємо ваш бізнес від регуляторних ризиків та юридичних наслідків.
04
Виявлення репутаційних ризиків
Ми аналізуємо медіа, цифрові сліди та поведінкові патерни, щоб виявити «червоні прапорці» до того, як ситуація загостриться. Наш підхід гарантує збереження вашої репутації шляхом ідентифікації загроз задовго до того, як вони потраплять у публічну площину.
Нам довіряють
Наш вплив
Molfar Intelligence працює у глобальному масштабі, поєднуючи досвідчену команду, широкий доступ до даних та широке географічне покриття проводити ефективні розслідування, визнані провідними міжнародними ЗМІ.
1500+
розслідувань у 2024-2025 рр.
80+
людей в команді
750+
відкриті та закриті реєстри з усього світу
1000+
згадок у медіа
Потрібна ясність перед наступним кроком?
Ми надаємо багаторівневу доказову аналітику для прийняття стратегічних рішень в усіх напрямах розвідки:
{"@context":"https://schema.org","@type":"CollectionPage","name":"Due Diligence & Background Checks","description":"Reliable insights into individuals, companies, and partners, helping organizations make informed decisions and mitigate reputational, legal, and financial risks.","mainEntity":{"@type":"ItemList","name":"Due Diligence Services","itemListOrder":"https://schema.org/ItemListOrderAscending","numberOfItems":6,"itemListElement":[{"@type":"Service","name":"Reputational Due Diligence","description":"A comprehensive due diligence assessment of the public profile of an individual or organisation, their media influence, and associative risks to identify potential reputational, legal, and compliance issues.","url":"https://molfar.com/solution/reputational-due-diligence"},{"@type":"Service","name":"Pre-Employment screening","description":"Includes verification of identity, employment history, qualifications, and potential risk factors to ensure informed, secure, and compliant hiring decisions.","url":"/solution/pre-employment-screening"},{"@type":"Service","name":"Supply Chain and Third-Party Due Diligence","description":"Assessment of integrity, ownership structures, compliance, and risks of suppliers, partners, and intermediaries.","url":"https://molfar.com/solution/third-party-supply-chain-due-diligence"},{"@type":"Service","name":"KYC & Compliance Due Diligence","description":"Verifying identities, ownership structures, and regulatory exposure to ensure compliance and prevent financial crime.","url":"https://molfar.com/solution/kyc-compliance-due-diligence"},{"@type":"Service","name":"Business Intelligence & Advisory","description":"Strategic analysis and tailored intelligence to support market entry, investment decisions, and partner evaluation.","url":"https://molfar.com/solution/business-intelligence-advisory"},{"@type":"Service","name":"Background checks","description":"Verification of identity, employment history, qualifications, and risk factors for secure hiring decisions.","url":"https://molfar.com/solution/background-checks"}]}}
.svg)
.svg)
