United Kingdom

Abstract blue light shining on dark stairs

Lorem Ipsum

Problem statement

Міжнародний DD-провайдер або внутрішня compliance-команда — дає неповну картину саме по Україні.

Типовий звіт від глобального провайдера покриває англомовні бази і міжнародні санкційні списки. Але він не бачить українських судових реєстрів, не читає місцеві медіа, не має людських джерел на місці. Результат — звіт, який виглядає повним, але має сліпі зони.

Мовний бар'єр

реєстри, суди, медіа — українською та російською. Автоматичний переклад пропускає нюанси і контекст.

Доступ до реєстрів і баз

які не індексуються міжнародними платформами.

HUMINT-компонент

частина критичної інформації не існує в цифровому вигляді. Вона доступна лише через людські джерела і польову роботу.

Контекст війни

зміни в законодавстві, переміщення бізнесів, нові санкційні списки — все це змінюється щомісяця. Потрібна команда, яка живе в цьому контексті.

Lorem Ipsum

Molfar provides discreet, in-depth due diligence on individuals across Ukraine and the wider region, combining open-source techniques with on-the-ground investigation by our in-country analyst team. We verify identity and credibility, map ownership and affiliations, assess reputation and political exposure, and flag sanctions or regulatory risks.

80+

analysts across Ukraine

750+

registries, including closed and restricted sources

business days for report delivery

60+

target countries

What We Investigate

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum.

Due diligence on individuals and companies

Confirmation of stated biography against verified records. Education, employment history, criminal records, court filings, and media footprint across Ukrainian, Russian, and English-language sources.

Corporate Connections & Beneficial Ownership

Full mapping of every entity a person controls, co-owns, or is connected to including offshore jurisdictions. Identification of hidden affiliations and undisclosed conflicts of interest.

Financial Exposure & Litigation History

Review of active and past court cases, enforcement proceedings, tax liens, asset freezes, and bankruptcy records. Complete picture of financial obligations and legal disputes tied to the individual.

Reputational & Political Risk Assessment

Screening for ties to politically exposed persons, involvement in corruption cases, and adverse media coverage in local-language sources that international platforms do not index. Context available only through in-country analysts.

Sanctions & Regulatory Compliance

Screening Checks against sanctions lists, tracing of indirect exposure through corporate chains and personal networks. Risks that a standard list check would miss.