Перевірка діяльності конкурента в аграрному секторі

Зміст

Example H2

Автор

Артем Старосєк

Як СЕО та засновник Molfar, Артем Старосєк є експертом в OSINT-розслідуваннях із понад десятирічним досвідом у цій сфері. Він спеціалізується на цифровій безпеці, комплексній перевірці (due diligence), дослідженнях на основі відкритих джерел та іншому. Артем також є власником і видавцем AIN.UA — одного з найбільших українських ІТ-медіа.

Основним запитом до аналітиків був збір максимально можливого обсягу інформації про прямого конкурента нашого клієнта в аграрному секторі. Додатково нас повідомили, що за цим конкурентом, який діє через свої компанії, неодноразово помічали порушення державного законодавства України, хабарництво та зловживання правилами добросовісної торгівлі.

Нижче ми коротко наводимо результати нашої роботи, не називаючи імен. Ми також видалили всю приватну інформацію, що є конфіденційною таємницею замовника та Molfar.

Оригінальний звіт за результатами роботи склав 85 000 знаків конкурентної розвідки.

Зміст досьє на особу

Коротка біографія об'єкта дослідження, яка одразу переходить до аналізу поточної діяльності. Об'єкт дослідження безпосередньо володіє дев'ятьма компаніями — він має частку від 50% до 100% у кожній із знайдених нами компаній.

Також були ідентифіковані юридичні особи через афілійованих номінальних власників та директорів, ймовірно, підконтрольних об'єкту. У таких структурах об'єкт та члени його родини формально ніколи не володіли (прямо чи опосередковано) та не керували вісьмома компаніями.

Ми також розслідували дві розгалужені кримінальні схеми об'єкта та вивчили питання самозахоплення земельних ділянок, що перебували у державній або приватній власності.

Блок із дослідженням зв'язків з російською федерацією

‍Це надзвичайно важливий розділ для кожного, хто хоче вести бізнес в українських реаліях. Зв'язки з росією вважаються табу для чесного бізнесу з 2014 року, а у 2022 році, з початком повномасштабної війни росії проти України — будь-які контакти з рф сигналізують про неможливість подальшої діяльності підприємця на українському ринку.

Податкові порушення об'єкта:

у 2020-2021 роках директор компанії об'єкта був фігурантом судових позовів, пов'язаних із здійсненням фіктивних операцій з купівлі нерухомості та обладнання, включенням до переліку ризикових платників податків та відмовою в реєстрації податкової накладної;
у 2018 році перевірена фірма фігурувала у кримінальній справі за надання недостовірних даних у податковій звітності за II-IV квартали 2017 року;
у 2020 році ТОВ [...] фігурувало у кримінальній справі як одна з компаній, на користь якої ТОВ [...] здійснювало операції, незаконно сформувавши податковий кредит на загальну суму [...];
у [...] році директор ТОВ [...] був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення податкового обліку;
у [...] році компанії [...] було нараховано податковий борг до місцевого бюджету в розмірі [...]. Згідно з офіційним вебпорталом ДПС, Державна податкова служба має право на податкову заставу на майно [...].

Далі у звіті аналітики Molfar детально розкрили наступні питання:

Спірна процедура придбання компанії.
Порушення правил дорожнього руху (ПДР), виконавчі провадження.
Відстеження активів: майно об'єкта та пов'язаних компаній.
Родина об'єкта.

Крім того, звіт містить велику категорію під назвою «Відносини з працівниками, колегами та партнерами, потенційними постачальниками, особисті стосунки та інше». Загалом було досліджено 63 особи (коротко або детально, залежно від їхньої значущості в діяльності об'єкта).

Були зібрані всі можливі контакти об'єкта, досліджені спосіб життя, авіаперельоти, майно, автомобілі; знайдена вся приватна інформація, яка могла бути використана для отримання переваг під час комунікації тощо.

Якщо вам потрібне досьє на особу, конкурентна розвідка, пошук зв'язків з компаніями та холдингами, команда Molfar допоможе вам. Ми маємо величезний досвід у пошуку бізнес-інформації та юридичних даних, перевірці репутації (background check) та дослідженні соціально-політичних питань.

Перетворіть інтелект у дію

Замовити послугу

Останні публікації

Переглянути всі

Новини

07 жовтня 2026

Molfar Intelligence створила дорадчу раду за участі представників розвідки, дипломатії та інвестиційного бізнесу

Рада сприятиме розвитку компанії та посиленню ролі приватної розвідки у сфері трансатлантичної безпеки.

Аналітика

28 вересня 2026

Інвестиції в українські defence tech: формати, ризики та due diligence

Український defence tech вирізняється швидкими циклами розробки та постійним зворотним зв’язком із поля бою. Але перед інвестицією все одно потрібно перевірити структуру власності, виробничі можливості, права інтелектуальної власності та заяви щодо експорту.

Переглянути всі

Пов'язані публікації

Переглянути всі

Аналітика

10 Листопада 2023

Рейдерство, силове захоплення бізнесу та купівля місць у політичних партіях

Нам вдалося знайти всі активи родини об'єкта та всіх осіб, причетних до кримінальних і майнових схем. Ми ідентифікували майже тисячу юридичних осіб, що належать цій родині, виявили все незадеклароване майно — земельні ділянки, будинки, автомобілі — та оцінили його вартість.

Аналітика

4 Серпня 2022

Найкращі хмарні сервіси України 2022: дослідження Molfar

Команда Molfar зібрала інсайдерську інформацію про особливості роботи, сервісу, оплати та використання послуг «ізсередини».

Переглянути всі

Отримайте чіткість, необхідну, щоб рухатися з упевненістю

Давайте підключимося, щоб дослідити, як індивідуальний інтелект може посилити ваші рішення, розкрити можливості та мінімізувати невизначеність.

Clarity. Strategy. Security.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "headline": "Перевірка діяльності конкурента в аграрному секторі", "alternativeHeadline": "До Molfar звернувся представник власника великого агрохолдингу, що працює в більшості центральних, південних та деяких східних регіонах України.", "description": "Molfar Intelligence провів конкурентну розвідку для аграрного холдингу, дослідивши діяльність конкурента, податкові порушення, зв’язки з рф, корпоративні структури та репутаційні ризики.", "url": "https://molfar.com/ua/news-posts/checking-the-activities-of-a-competitor-in-the-agricultural-sector", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://molfar.com/ua/news-posts/checking-the-activities-of-a-competitor-in-the-agricultural-sector" }, "datePublished": "2023-05-09", "dateModified": "2026-05-05", "inLanguage": "uk", "articleSection": "Аналітика", "timeRequired": "PT5M", "wordCount": 742, "image": [ "https://cdn.prod.website-files.com/691b42338062a4c31a487ce2/69fc45079481e9f6430e65fb_14.webp" ], "author": { "@type": "Person", "name": "Артем Старосєк", "url": "https://molfar.com/ua/authors/artem-starosiek", "description": "Як СЕО та засновник Molfar, Артем Старосєк є експертом в OSINT-розслідуваннях із понад десятирічним досвідом у цій сфері." }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Molfar Intelligence", "url": "https://molfar.com" }, "keywords": [ "конкурентна розвідка", "аграрний сектор", "background check", "OSINT", "due diligence", "репутаційна перевірка", "податкові порушення", "Molfar Intelligence" ], "articleBody": "Основним запитом до аналітиків був збір максимально можливого обсягу інформації про прямого конкурента нашого клієнта в аграрному секторі. Додатково нас повідомили, що за цим конкурентом, який діє через свої компанії, неодноразово помічали порушення державного законодавства України, хабарництво та зловживання правилами добросовісної торгівлі.\n\nНижче ми коротко наводимо результати нашої роботи, не називаючи імен. Ми також видалили всю приватну інформацію, що є конфіденційною таємницею замовника та Molfar.\n\nОригінальний звіт за результатами роботи склав 85 000 знаків конкурентної розвідки.\n\nЗміст досьє на особу\n\nКоротка біографія об'єкта дослідження, яка одразу переходить до аналізу поточної діяльності. Об'єкт дослідження безпосередньо володіє дев'ятьма компаніями — він має частку від 50% до 100% у кожній із знайдених нами компаній.\n\nТакож були ідентифіковані юридичні особи через афілійованих номінальних власників та директорів, ймовірно, підконтрольних об'єкту. У таких структурах об'єкт та члени його родини формально ніколи не володіли та не керували вісьмома компаніями.\n\nМи також розслідували дві розгалужені кримінальні схеми об'єкта та вивчили питання самозахоплення земельних ділянок, що перебували у державній або приватній власності.\n\nБлок із дослідженням зв'язків з російською федерацією\n\nЦе надзвичайно важливий розділ для кожного, хто хоче вести бізнес в українських реаліях. Зв'язки з росією вважаються табу для чесного бізнесу з 2014 року, а у 2022 році, з початком повномасштабної війни росії проти України — будь-які контакти з рф сигналізують про неможливість подальшої діяльності підприємця на українському ринку.\n\nПодаткові порушення об'єкта:\n\nУ 2020-2021 роках директор компанії об'єкта був фігурантом судових позовів, пов'язаних із здійсненням фіктивних операцій з купівлі нерухомості та обладнання, включенням до переліку ризикових платників податків та відмовою в реєстрації податкової накладної.\n\nУ 2018 році перевірена фірма фігурувала у кримінальній справі за надання недостовірних даних у податковій звітності за II-IV квартали 2017 року.\n\nУ 2020 році ТОВ фігурувало у кримінальній справі як одна з компаній, на користь якої здійснювалися операції з незаконним формуванням податкового кредиту.\n\nДиректор однієї з компаній був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення податкового обліку.\n\nОдній із компаній було нараховано податковий борг до місцевого бюджету, а Державна податкова служба отримала право податкової застави на майно.\n\nДалі у звіті аналітики Molfar детально розкрили наступні питання:\n\nСпірна процедура придбання компанії.\n\nПорушення правил дорожнього руху та виконавчі провадження.\n\nМайно об'єкта та пов'язаних компаній.\n\nРодина об'єкта.\n\nКрім того, звіт містить велику категорію під назвою «Відносини з працівниками, колегами та партнерами, потенційними постачальниками, особисті стосунки та інше». Загалом було досліджено 63 особи залежно від їхньої значущості в діяльності об'єкта.\n\nБули зібрані всі можливі контакти об'єкта, досліджені спосіб життя, авіаперельоти, майно, автомобілі; знайдена приватна інформація, яка могла бути використана для отримання переваг під час комунікації.\n\nЯкщо вам потрібне досьє на особу, конкурентна розвідка, пошук зв'язків з компаніями та холдингами, команда Molfar допоможе вам. Ми маємо великий досвід у пошуку бізнес-інформації та юридичних даних, перевірці репутації та дослідженні соціально-політичних питань." }