Перевірка діяльності конкурента в аграрному секторі

Основним запитом до аналітиків був збір максимально можливого обсягу інформації про прямого конкурента нашого клієнта в аграрному секторі. Додатково нас повідомили, що за цим конкурентом, який діє через свої компанії, неодноразово помічали порушення державного законодавства України, хабарництво та зловживання правилами добросовісної торгівлі.

Нижче ми коротко наводимо результати нашої роботи, не називаючи імен. Ми також видалили всю приватну інформацію, що є конфіденційною таємницею замовника та Molfar.

Оригінальний звіт за результатами роботи склав 85 000 знаків конкурентної розвідки.

Зміст досьє на особу

Коротка біографія об'єкта дослідження, яка одразу переходить до аналізу поточної діяльності. Об'єкт дослідження безпосередньо володіє дев'ятьма компаніями — він має частку від 50% до 100% у кожній із знайдених нами компаній.

Також були ідентифіковані юридичні особи через афілійованих номінальних власників та директорів, ймовірно, підконтрольних об'єкту. У таких структурах об'єкт та члени його родини формально ніколи не володіли (прямо чи опосередковано) та не керували вісьмома компаніями.

Ми також розслідували дві розгалужені кримінальні схеми об'єкта та вивчили питання самозахоплення земельних ділянок, що перебували у державній або приватній власності.

Блок із дослідженням зв'язків з російською федерацією

‍Це надзвичайно важливий розділ для кожного, хто хоче вести бізнес в українських реаліях. Зв'язки з росією вважаються табу для чесного бізнесу з 2014 року, а у 2022 році, з початком повномасштабної війни росії проти України — будь-які контакти з рф сигналізують про неможливість подальшої діяльності підприємця на українському ринку.

Податкові порушення об'єкта:

• у 2020-2021 роках директор компанії об'єкта був фігурантом судових позовів, пов'язаних із здійсненням фіктивних операцій з купівлі нерухомості та обладнання, включенням до переліку ризикових платників податків та відмовою в реєстрації податкової накладної;
• у 2018 році перевірена фірма фігурувала у кримінальній справі за надання недостовірних даних у податковій звітності за II-IV квартали 2017 року;
• у 2020 році ТОВ [...] фігурувало у кримінальній справі як одна з компаній, на користь якої ТОВ [...] здійснювало операції, незаконно сформувавши податковий кредит на загальну суму [...];
• у [...] році директор ТОВ [...] був притягнутий до адміністративної відповідальності за порушення порядку ведення податкового обліку;
• у [...] році компанії [...] було нараховано податковий борг до місцевого бюджету в розмірі [...]. Згідно з офіційним вебпорталом ДПС, Державна податкова служба має право на податкову заставу на майно [...].

Далі у звіті аналітики Molfar детально розкрили наступні питання:

• Спірна процедура придбання компанії.
• Порушення правил дорожнього руху (ПДР), виконавчі провадження.
• Майно об'єкта та пов'язаних компаній.
• Родина об'єкта.

Крім того, звіт містить велику категорію під назвою «Відносини з працівниками, колегами та партнерами, потенційними постачальниками, особисті стосунки та інше». Загалом було досліджено 63 особи (коротко або детально, залежно від їхньої значущості в діяльності об'єкта).

Були зібрані всі можливі контакти об'єкта, досліджені спосіб життя, авіаперельоти, майно, автомобілі; знайдена вся приватна інформація, яка могла бути використана для отримання переваг під час комунікації тощо.

Якщо вам потрібне досьє на особу, конкурентна розвідка, пошук зв'язків з компаніями та холдингами, команда Molfar допоможе вам. Ми маємо величезний досвід у пошуку бізнес-інформації та юридичних даних, перевірці репутації (background check) та дослідженні соціально-політичних питань.