Рейдерство, силове захоплення бізнесу та купівля місць у політичних партіях

Нам вдалося знайти всі активи родини об'єкта та всіх осіб, причетних до кримінальних і майнових схем. Так на практиці виглядає відстеження активів. Ми ідентифікували майже тисячу юридичних осіб, що належать цій родині, виявили все незадеклароване майно — земельні ділянки, будинки, автомобілі — та оцінили його вартість.

• Дата: 10 листопада 2023
• Останнє оновлення: 1 травня 2026
• Категорія: Аналітика
• Час читання: 9 хвилин

Ми також виявили негативні факти, включаючи зв'язки з Росією та кримінальні справи щодо «рейдерства» і фізичного насильства. Ми відстежили «політичний шлях» фігурантів, включаючи корупцію та відмивання грошей. Встановили факти «купівлі членства» у політичних партіях та незаконного використання службових повноважень.

Крім того, під виглядом журналістів та/або зацікавлених сторін ми розробили легенду та здійснили десятки телефонних дзвінків. Соціальна інженерія була необхідна для встановлення позицій і стосунків фігурантів справи між собою та іншими пов'язаними особами. Також завдяки прямому контакту ми змогли опитати жертв їхньої діяльності та реально оцінити збитки, завдані цією родиною, зіставивши дані з різних джерел.

Бізнес-ризики

• Чи були випадки фінансового шахрайства з боку інших компаній? — Так.
• Чи причетна родина до рейдерства? — Так.

Репутаційні ризики

• Чи є торговельні зв'язки з Росією? — Так.
• Чи причетні члени родини до корупції? — Так.
• Чи є родинні зв'язки з політиками-рейдерами? — Так.

Для зручності ми використовуємо псевдоніми. Імена довільні, прізвища позначені латинськими літерами.

Аграрний сектор

Станом на січень 2022 року родина Н. володіла 20 юридичними особами, які торгували виноматеріалами та сільгосппродукцією за кордон, зокрема в Росію, Румунію, Китай, Молдову, Іспанію, В'єтнам та Білорусь. У період з 2014 по 2021 рік було здійснено XXX поставок на суму понад $8 млн, з яких понад 80% припало на Росію (майже $7 млн).

Політика

У 20XX році Іван Н. балотувався до Верховної Ради від «Народного блоку Володимира Литвина», але не пройшов, оскільки був на XXX місці у списку. У 20XX році він був обраний до конфіденційна інформація.

У 20XX році балотувався від партії «Наш край», обирався до Одеської обласної ради як депутат 20-го скликання, був членом комісій з питань конфіденційна інформація.

Згідно з чутками, у 20XX році між Іваном Н. та лідером партії виник конфлікт, і через вплив на прокурора Н. був виключений з партії «Наш край» під час сесії облради. У 20XX році він покинув «Наш край» і того ж року балотувався від іншої політичної партії. Ймовірно, Іван та його син Іван-молодший купили членство в цій партії.

Майно

Нерухомість: згідно з деклараціями та реєстрами, родина Н. спільно володіє XX земельними ділянками загальною площею XXXX м² в Одеській області, а також X житловими будинками: з 20XX року — будинок площею XXX,X м² в Одесі; з 20XX року — будинок XXX,X м² у конфіденційна інформація; з 20XX року — будинок XXX,X м² у конфіденційна інформація. Будинок в Одесі на вулиці XXX розташований в елітному районі, вартість нерухомості тут становить від $400 тис. до $1 млн і вище.

Загалом юридичні особи родини Н. володіють XX об'єктами нерухомості та XXXX земельними ділянками в Одеській області. Загальна площа відомих земельних активів становить XXX км², а загальна вартість активів перевищує $30 млн.

Автомобілі: станом на грудень 20XX року на членів родини не зареєстровано жодного авто. Однак нам відомо про XXX транспортних засобів, зареєстрованих на юридичних осіб родини Н, загальна вартість яких перевищує $4 млн. Вісім найдорожчих авто коштують понад $1 млн сумарно.

Негативні факти

Зв'язки з Росією: У 2014-2021 роках компанії родини Н. здійснили поставки в РФ на суму майже $7 млн.

Судові справи: Зафіксовано XXX позовів проти активів родини Н., з яких XX — кримінальні. Також у XX справах вони фігурують як боржники перед податковою службою.

Рейдерство: За даними ЗМІ, родина Н. займалася рейдерством на Одещині, тиснучи на місцевих жителів, щоб ті викуповували землю у дрібних фермерів, та використовуючи найнятих «тітушок» для примусового підписання прав на агрофірми.

Конфлікти: [ІМ'Я] незаконно зареєстрував агрофірму [НАЗВА] за участю Олега Одіозного, депутата міськради. Народний депутат Геннадій Хитрий також брав участь у передачі 60% корпоративних прав фірми родині Н. та Одіозному. Згодом Іван Н. відсудив частки у Одіозного.

Фізичне насильство: Члени родини тиснули на жителів села XXX для захоплення агрокомпанії. Вони також можуть бути причетні до побиття особи, яка згодом померла. Під час розмов деякі учасники відмовилися коментувати дії Н.

Відмивання грошей: Пов'язане з реконструкцією очисних споруд у селі XXX, де немає каналізації, але є компанія Н. На ремонт станції протягом кількох років було виділено загалом понад 4 млн грн.

Декларації: У декларації за 2018 рік Н. не вказав вартість придбаного майна. У липні 20XX року уряд оголосив перевірку декларацій депутатів, включаючи Н., через приховування вартості землі на суму $XXX,X.

Купівля місць у партії: За даними медіа, Н. та його родич купили членство в «Народній політичній партії». Вони також є радниками XXX та відвідують офіційні заходи в Одеському регіоні разом з ним.