Розкриття схеми шахрайства за участі відомого американського бренда побутової хімії

#аналітка

#бізнес-розвідка

#рітейл

6.3.2024

Все почалося із повідомлення про перевірку компанії SaleIdea

Невідома людина відкрила сайт saleIdea.org: такий собі український маркетплейс косметики, побутової хімії та БАДів. Тобто усього побутового скарбу, який нібито не потребує реєстрації і можна вигідно перепродати.

Але була допущена критична помилка – в асортименті магазину ми знайшли продукцію американського бренду AmIdea! Згідно інсайту, ця компанія не дозволяю перепродаж продукції поза офіційними дилерськими мережами офлайн чи онлайн. А отже перед нами нечесний рітейлер.

Технічна частина пошукової роботи

Зібравши інформацію із веб-архівів, соцмереж та відкритих джерел – аналітикам Molfar вдалося з’ясувати наступні факти.

— Перша активність сайту була ще в 2014 році

— Компанія має сторінки в соцмережах Facebook, instagram та Pokupon

— У 2017 році сайт змінив власника на українського підприємця, з цього моменту і починається активний продаж косметики

— Компанія має непідтверджені адреси магазинів в чотирьох українських містах: Києві, Дніпрі, Львові та Одесі

— Вдалося встановити загальну та щомісячну виручку компанії

Хто є власником сайту SaleIdea.org?

Далі продовжується аналіз соцмереж, зокрема співробітників у LinkedIn та пов’язаних контактів, аналіз Instagram взаємодій (пости, лайки, коментарі) та технічних реєстраційних даних домену.

Після встановлення декількох мобільних номерів і номерів банківських карток, співставлення прізвищ та імен – переходимо до прямого замовлення продукції.

Отримуємо ПІБ відправника, ще один мобільний номер і зворотні дані для відправки. За рядом конфіденційних дій, які ми розкрили у рев’ю компанії – встановлюємо двох осіб. Далі короткий аналіз кожної персони окремо, здебільшого перевірка особистої інформації та платних даних з пошукових сервісів. Підозрюємо обох осіб у причетності до керування сайтом.

Йдемо глибше, після перевірки усіх знайдених номерів, виходимо на найбільш важливий контакт – польський номер, якому відповідає реальний бізнесмен у Facebook та LinkedIn.

Тут вже підключаються наші соцінженери – декілька дзвінків, цікавезні заплутані історії звідки взяли номер, і ми підтверджуємо всі необхідні дані. Запис розмови є, рев’ю на компанію є, досьє на власників є – що далі?

Результати розслідування – конфіденційна власність замовника

Після збору і передачі інформації команда Molfar більше не має права використовувати її у власних цілях. Людина для якої ми робили дослідження використала інформацію найбільш прийнятним у даному випадку чином – для звинувачення компанії-рітейлера у порушенні умов торгівлі і ухиленні від сплати податків.

Зараз ми схематично розказали маленький кейс із дуже показовим результатом. Здебільшого через те, що замовлення було виконано у тому числі із нашою власної ініціативи.

Компанія Molfar продовжує активну бізнес-розвідку, зберігаючі ваш час і гроші. Ми працюємо у 39 країнах світу і знаходимо цінну інформацію навіть коли “даних немає”.

Пишіть задля консультації. Відповімо на всі ваші питання.

Якщо вам цікаві конкретні дані цього кейсу – також звертайтесь до нас. Є певна інформація, яку ми за запитом можемо надати, попередньо взявши дозвіл у замовника розслідування.

Відкриті до співпраці та нових партнерств

З будь-яких питань пишіть на пошту або залиште повідомлення тут і ми звʼяжемося з вами.

Звідки про нас дізнались:

Замовити послугу

Ми зв'яжемось з вами найближчим часом
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити коректну роботу сайту та покращувати ваш досвід. Чи даєте ви згоду на використання всіх файлів cookie?
Ви можете дізнатися більше про файли cookie та свої права у нашій Політиці конфіденційності
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.