Приватна розвідка методами OSINT — "новий чорний" перевірки ділової репутації

#приватна-розвідка

#бізнес-розвідка

14.2.2024

У професійній кар’єрі ми постійно зустрічаємося з новими людьми. Іноді це працьовиті колеги, а іноді – затяті шахраї. Пошук за відкритими джерелами допомагає оперативно перевірити інформацію про конкретних персон та зробити висновки, які заощаджують час і гроші.

Гольдфус, Коллінз, Абель, Фішер

Після війни Марк, під фальшивим прізвищем Гольдфус, нелегально був відправлений у США і відкрив у Брукліні фотоательє, яке слугувало ланкою в радянській шпигунській мережі в США. Він прикривався легендою «єврейського біженця з Литви». Іноді в іншому окрузі Нью-Йорка (Манхеттен) в готелі «Латам» з'являвся схожий на нього містер Мартін Коллінз. Він знімав недорогий номер за 29 доларів на тиждень. Під час арешту агентами ФБР у своєму номері готелю він представився ім'ям покійного друга і розвідника Рудольфа Абеля. У процесі проведення слідчих дій він заперечував зв'язки з розвідкою, не свідчив у суді та відхилив спроби бути перевербованим. Після смерті, завдяки зусиллям дружини й дочки, розвіднику повернули справжнє ім'я – Вільям Фішер.

Фішера викрив ФБР-помічник, радист, який мав проблеми з алкоголем. Додатково Гольдфуса з Коллінзом допоміг зв’язати характерний капелюх з білою смужкою, що привів агентів до готелю.

Прізвище змінюють не тільки шпигуни. Іноді причина у заміжжі, іноді — в неприємних дитячих спогадах, асоціаціях з людьми із зіпсованим іміджем, а також може бути таке, що прізвище просто не подобається. Проте трапляються випадки, коли за такими змінами приховане бажання почати нове життя без старих боргів, втекти від правосуддя, приховати певні факти з біографії або зв’язки із санкційною країною.

Хто ви, містер Хмельницький?

У 2014 р. компанія з конкурентної розвідки Molfar починала свою діяльність у складі трьох осіб і допомагала рекрутерам шукати контакти кандидатів. Минуло 6 років, ми провели 1368 розслідувань та вирішуємо бізнес-завдання методами OSINT. Ми тричі знаходили випадки зміни прізвища.

Розглянемо детальніше один із кейсів. Наш клієнт поставив завдання перевірити біографію кандидата на топову посаду — Івана Хмельницького. Ситуація була ускладнена тим, що проект кандидата мав працювати за підрядом Міноборони, тож помилка завдала б значної шкоди репутації клієнта.

Під час першого розгляду LinkedIn-профілю ми бачимо що кандидат раніше працював у банківській сфері: The World Bank, Raiffeisen Bank, International Finance Corporation, ВТБ. Локація вказана тільки для ВТБ – Москва, РФ. Після 2014 р. кандидат заснував компанію «Клейнод Фінанс Консалтинг», що спеціалізувалася на дослідженнях ринку і консалтингу для топ-менеджерів. Одразу впало в око, що якщо гуглити назву банків і прізвища Хмельницький, то немає жодних новин або згадок, незважаючи на те, що кандидат займав високу посаду.

Заходимо на сайт аналітичної системи YouControl і перевіряємо «Клейнод Фінанс Консалтинг». Підприємство було зареєстроване у 2010 р., директор — Хмельницький Іван Васильович. Виглядає цілком правдиво. Заходимо в модуль «Історичні дані». Реєстрант і засновник – Долгорукий Іван Васильович, якого у 2014 р. змінив Хмельницький Іван Васильович. Таке ж саме ім’я та по батькові, але з іншим прізвищем.

Таким чином, можна зробити висновок про зміну прізвища. Щоб виключити випадковий збіг, шукаємо додаткові вагомі докази. Одразу знаходимо згадки про Івана Долгорукого в доповідях від банків на конференціях РФ. У біографії наводяться ті самі компанії з тими ж датами роботи, як і в Хмельницького. Знаходимо в соцмережах, що дружина Хмельницького ставить лайки на фотографіях заходів, на яких Іван був присутній під прізвищем Долгорукий. З огляду на інші фото в її профілі, до 2014 р. сім’я проживала в РФ, а потім переїхала в Україну. В одному з реєстрів, що відображає реєстрацію громадян, за адресою Хмельницького з юрособи знайшовся його ймовірний батько на прізвище Долгорукий. Фінальну крапку поставив пошук за номером телефону, вказаним під час реєстрації юрособи від імені Долгорукого. В цьому також допоміг модуль «Історичні дані» від аналітичної системи YouControl. Виявилося, що Хмельницький досі використовує цей номер і продає марки та старовинні банкноти на OLX.

Спираючись на досвід, зміна прізвища рідко несе за собою позитивні події в минулому і є тривожним дзвіночком, а тому потрібно провести глибокий та детальний аналіз причин. Причини були знайдені та передані замовнику. Кандидату відмовили в посаді.

Сліди та докази в минулому і сьогодні

В минулому столітті обличчя шпигунів зв'язав капелюх з білою смугою. У 2020 р. розслідувачі працюють з інтернет-реєстрами, соціальними мережами та мережевою інфраструктурою, які об'єднують в одну смугу мережу цифрових слідів, залишених людиною.

https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/privatna-rozvidka-metodami-osint--noviy-chorniy-perevirki-dilovoyi-reputaciyi.html

Відкриті до співпраці та нових партнерств

З будь-яких питань пишіть на пошту або залиште повідомлення тут і ми звʼяжемося з вами.

Звідки про нас дізнались:

Замовити послугу

Ми зв'яжемось з вами найближчим часом
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ми використовуємо файли cookie, щоб забезпечити коректну роботу сайту та покращувати ваш досвід. Чи даєте ви згоду на використання всіх файлів cookie?
Ви можете дізнатися більше про файли cookie та свої права у нашій Політиці конфіденційності
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.