Нам вдалося знайти усі активи сім’ї цих людей, усіх фігурантів злочинних схем та схем володіння майном. Ми встановили майже тисячу юридичних фірм, які належать цій сім’ї, знайшли все незадеклароване майно – ділянки, будинки, активи, авто – і оцінили його вартість. Також розписали негатив, у тому числі зв’язки з рф і кримінальні справи про “рейдерство” і побиття людей. Відслідкували “політичний шлях”, який пройшли фігуранти розслідування, у тому числі задля корупції та відмивання грошей. Встановили факти “купівлі місць” у народних партіях і незаконного використання службових повноважень.
Додатково ми, під виглядом журналістів та/або зацікавлених осіб, розробивши легенду – здійснили декілька десятків телефонних дзвінків. Соціальна інженерія знадобилась задля встановлення положень і відношень фігурантів справи один до одного, та до інших пов’язаних із ними людей. Також завдяки прямому контакту нам вдалося опитати потерпілих від їх діяльності, і реально оцінити завдані збитки, співставивши отримані дані із різних джерел.
Ризики ділові:
- Чи були випадки фінансового обману інших компаній? — Так
- Сім'я замішана у рейдерстві? — Так
Ризики репутаційні:
- Чи є торговельні зв'язки з рф? — Так
- Члени сім'ї причетні до корупції? — Так
- Чи є зв'язки сім'ї із політиками, замішаними у рейдерстві? — Так
Дуже стисло і коротко розказуємо що нам вдалося знайти. Для зручності використаємо псевдоніми. Ім’я довільні. Прізвища – латинські літери.
Аграрний сектор
На січень 2022 року сім'я N. володіє ХХ юридичними особами, які здійснюють торгівлю винними матеріалами та агропродукцією за кордон, зокрема в рф, Румунію, Китай, Молдову, Іспанію, В'єтнам та Білорусь. За період з 2014 по 2021 рік здійснили ХХХ поставок на суму більше 8 мільйонів доларів, з яких >80% до рф на суму майже 7 мільйонів доларів.
Політика
У 20XХ Іван N. балотувався у Верховну Раду від “Народного блоку Володимира Литвина”, проте не пройшов, бо був на ХХХ місці у списку. 20XX року був обраний до *конфіденційна інформація*.
У 20XX році балотувався від партії “Наш Край”, пройшов до Одеської облради депутатом ХХ скликання, входив до комісій з питань *конфіденційна інформація*.
За чутками, у 20XX році з Іваном N. та лідером партії стався конфлікт, і внаслідок впливу на прокурора – N. виключили з партії “Наш край” під час сесії в облраді.
20XX року вийшов зі складу партії “Наш Край”, у тому ж році балотувався від іншої народної партії. Ймовірно, Іван та його син Іван молодший купили місця у партії.
Майно
Нерухомість: згідно з деклараціями та реєстрами, сім'я N. спільно володіє XX земельними ділянками загальною площею XXXX м² в Одеській області, а також X житловими будинками в Одеській області: з 20XX – будинок площею XXX,X м² в Одесі; з 20XX – будинок XXX,X м² у *конфіденційна інформація*; з 20XX – будинок XXX,X м² у *конфіденційна інформація*. Будинок в Одесі на вулиці ХХХ розміщений в елітному районі, вартість будинків у цьому районі складає від 400 тисяч до одного мільйона доларів і вище.
Також, сумарно юридичні особи сім'ї N. володіють XX об'єктами нерухомості та XXXX земельними ділянками в Одеській області. Загальна сума відомих земельних активів – XXX км², загальна вартість активів понад 30 мільйонів доларів.
Авто: на грудень 20ХХ року на сім'ю немає зареєстрованих авто. Проте відомо про ХХХ транспортних засобів, зареєстрованих на юридичні особи сімейства N., чия загальна вартість більше 4 мільйонів доларів. Вісім найдорожчих авто сумарно коштують більше 1 мільйона доларів і були придбані в період з 20ХХ по 20ХХ рік.
Негатив
— Зв'язки з рф: у період з 2014 по 2021 юридичні особи N. здійснили XXX постачання винних матеріалів та агропродукції на суму більше 8 мільйонів доларів, з яких >80% до рф на суму майже 7 мільйонів доларів.
— Судові позови: сумарно відомо про ХХХ судову справу проти активів сім’ї N., з яких ХХ кримінальні. Також, з них відомо про ХХ справ як боржника перед податковою.
— Рейдерство: згідно з публікаціями у ЗМІ, сім’я N. займалися рейдерством на Одещині, чинячи тиск на місцевих жителів, викуповуючи земельні ділянки у дрібних фермерів, і за допомогою “титушок” переписували на себе юридичні права агрофірм, після чого заміняли керівників на своїх.
— [НАЗВА]: незаконно зареєстрували агрофірму [НАЗВА] за участю Олега Огидного, що входить до складу міської ради Міста, Одеської області. Участь у передачі 60% корпоративних прав [НАЗВИ] сім’ї N.та Огидному, також брав нардеп Геннадій Хитрий.Огидний купив XX,X% [НАЗВИ] у N. за 5 мільйонів гривень. Внаслідок конфлікту Іван N. через суд відібрав у Огидного його частку. У 20ХХ Огидний звинувачує N. у спробах рейдерського захоплення його фірм. Під час спілкування з Огидним останній заявив, що конфлікт у минулому, і відмовився давати подальші коментарі. Попередній власник [НАЗВИ] відмовився давати коментарі на тему N.
— Участь у побитті: чинили тиск на мешканців села ХХХ, з метою рейдерського захоплення агрофірми. Також, ймовірно, можуть бути причетні до побиття людини, яка пізніше померла. У ході спілкування з фігурантами справи було отримано заяви про відсутність спроб рейдерського захоплення з боку N., а низка учасників відмовилася давати коментарі про N.;
— Підтверджене рейдерство з боку N.: чинять “юридичний тиск” спільно з XXX, який у 20XX р. звинувачувався в розкраданні в особливо великих розмірах. Також XXX у 20XX році був підозрюваним у справі про знищення заводу XXX, разом із колишнім нардепом Верховної Ради від Батьківщини, який також пов'язаний із рейдерством в Одесі.
— Відмивання грошей: пов'язане з реконструкцією очисної станції у селі ХХХ, де відсутня каналізація, проте поряд із селом розташована компанія, що належить N.. У 20XX на ремонт станції було виділено 400 тисяч гривень, у 20ХХ – 1 мільйон гривень, а з 20ХХ по 20ХХ – ще 3 мільйони гривень.
— Декларації: у своїй декларації за 2018 рік N. не вказав вартість придбаної нерухомості; у липні 20XX року оголосили про перевірку декларацій низки депутатів, у тому числі N., оскільки. він не вказав вартість земельних ділянок, що належать йому та його дружині на загальну суму ХХХ,Х доларів, а також не вказав доход за заповітом.
— Купівля місць у народній політичній партії : Відповідно до ЗМІ, N. та його родич N. купили місця у народній політичній партії через XXX. Також вони є радниками ХХХ та відвідують з ним офіційні заходи в Одеській області.
