Рейдерство, “тітушки” і купівля місць у народній політичній партії

Нам вдалося знайти усі активи сім’ї цих людей, усіх фігурантів злочинних схем та схем володіння майном. Ми встановили майже тисячу юридичних фірм, які належать цій сім’ї, знайшли все незадеклароване майно – ділянки, будинки, активи, авто – і оцінили його вартість. Також розписали негатив, у тому числі зв’язки з рф і кримінальні справи про “рейдерство” і побиття людей. Відслідкували “політичний шлях”, який пройшли фігуранти розслідування, у тому числі задля корупції та відмивання грошей. Встановили факти “купівлі місць” у народних партіях і незаконного використання службових повноважень.

Додатково ми, під виглядом журналістів та/або зацікавлених осіб, розробивши легенду – здійснили декілька десятків телефонних дзвінків. Соціальна інженерія знадобилась задля встановлення положень і відношень фігурантів справи один до одного, та до інших пов’язаних із ними людей. Також завдяки прямому контакту нам вдалося опитати потерпілих від їх діяльності, і реально оцінити завдані збитки, співставивши отримані дані із різних джерел.

Ризики ділові:

  • Чи були випадки фінансового обману інших компаній? — Так
  • Сім'я замішана у рейдерстві? — Так

Ризики репутаційні:

  • Чи є торговельні зв'язки з рф? — Так
  • Члени сім'ї причетні до корупції? — Так
  • Чи є зв'язки сім'ї із політиками, замішаними у рейдерстві? — Так

Дуже стисло і коротко розказуємо що нам вдалося знайти. Для зручності використаємо псевдоніми. Ім’я довільні. Прізвища – латинські літери.

Аграрний сектор

На січень 2022 року сім'я N. володіє ХХ юридичними особами, які здійснюють торгівлю винними матеріалами та агропродукцією за кордон, зокрема в рф, Румунію, Китай, Молдову, Іспанію, В'єтнам та Білорусь. За період з 2014 по 2021 рік здійснили ХХХ поставок на суму більше 8 мільйонів доларів, з яких >80% до рф на суму майже 7 мільйонів доларів.

Політика

У 20XХ Іван N. балотувався у Верховну Раду від “Народного блоку Володимира Литвина”, проте не пройшов, бо був на ХХХ місці у списку. 20XX року був обраний до *конфіденційна інформація*.

У 20XX році балотувався від партії “Наш Край”, пройшов до Одеської облради депутатом ХХ скликання, входив до комісій з питань *конфіденційна інформація*.

За чутками, у 20XX році з Іваном N. та лідером партії стався конфлікт, і внаслідок впливу на прокурора – N. виключили з партії “Наш край” під час сесії в облраді.

20XX року вийшов зі складу партії “Наш Край”, у тому ж році балотувався від іншої народної партії. Ймовірно, Іван та його син Іван молодший купили місця у партії.

Майно

Нерухомість: згідно з деклараціями та реєстрами, сім'я N. спільно володіє XX земельними ділянками загальною площею XXXX м² в Одеській області, а також X житловими будинками в Одеській області: з 20XX – будинок площею XXX,X м² в Одесі; з 20XX – будинок XXX,X м² у *конфіденційна інформація*; з 20XX – будинок XXX,X м² у *конфіденційна інформація*. Будинок в Одесі на вулиці ХХХ розміщений в елітному районі, вартість будинків у цьому районі складає від 400 тисяч до одного мільйона доларів і вище.

Також, сумарно юридичні особи сім'ї N. володіють XX об'єктами нерухомості та XXXX земельними ділянками в Одеській області. Загальна сума відомих земельних активів – XXX км², загальна вартість активів понад 30 мільйонів доларів.

Авто: на грудень 20ХХ року на сім'ю немає зареєстрованих авто. Проте відомо про ХХХ транспортних засобів, зареєстрованих на юридичні особи сімейства N., чия загальна вартість більше 4 мільйонів доларів. Вісім найдорожчих авто сумарно коштують більше 1 мільйона доларів і були придбані в період з 20ХХ по 20ХХ рік.

Негатив

Зв'язки з рф: у період з 2014 по 2021 юридичні особи N. здійснили XXX постачання винних матеріалів та агропродукції на суму більше 8 мільйонів доларів, з яких >80% до рф на суму майже 7 мільйонів доларів.

Судові позови: сумарно відомо про ХХХ судову справу проти активів сім’ї N., з яких ХХ кримінальні. Також, з них відомо про ХХ справ як боржника перед податковою.

Рейдерство: згідно з публікаціями у ЗМІ, сім’я N. займалися рейдерством на Одещині, чинячи тиск на місцевих жителів, викуповуючи земельні ділянки у дрібних фермерів, і за допомогою “титушок” переписували на себе юридичні права агрофірм, після чого заміняли керівників на своїх.

[НАЗВА]: незаконно зареєстрували агрофірму [НАЗВА] за участю Олега Огидного, що входить до складу міської ради Міста, Одеської області. Участь у передачі 60% корпоративних прав [НАЗВИ] сім’ї N.та Огидному, також брав нардеп Геннадій Хитрий.Огидний купив XX,X% [НАЗВИ] у N. за 5 мільйонів гривень. Внаслідок конфлікту Іван N. через суд відібрав у Огидного його частку. У 20ХХ Огидний звинувачує N. у спробах рейдерського захоплення його фірм. Під час спілкування з Огидним останній заявив, що конфлікт у минулому, і відмовився давати подальші коментарі. Попередній власник [НАЗВИ] відмовився давати коментарі на тему N.

Участь у побитті: чинили тиск на мешканців села ХХХ, з метою рейдерського захоплення агрофірми. Також, ймовірно, можуть бути причетні до побиття людини, яка пізніше померла. У ході спілкування з фігурантами справи було отримано заяви про відсутність спроб рейдерського захоплення з боку N., а низка учасників відмовилася давати коментарі про N.;

Підтверджене рейдерство з боку N.: чинять “юридичний тиск” спільно з XXX, який у 20XX р. звинувачувався в розкраданні в особливо великих розмірах. Також XXX у 20XX році був підозрюваним у справі про знищення заводу XXX, разом із колишнім нардепом Верховної Ради від Батьківщини, який також пов'язаний із рейдерством в Одесі.

— Відмивання грошей: пов'язане з реконструкцією очисної станції у селі ХХХ, де відсутня каналізація, проте поряд із селом розташована компанія, що належить N.. У 20XX на ремонт станції було виділено 400 тисяч гривень, у 20ХХ – 1 мільйон гривень, а з 20ХХ по 20ХХ – ще 3 мільйони гривень.

— Декларації: у своїй декларації за 2018 рік N. не вказав вартість придбаної нерухомості; у липні 20XX року оголосили про перевірку декларацій низки депутатів, у тому числі N., оскільки. він не вказав вартість земельних ділянок, що належать йому та його дружині на загальну суму ХХХ,Х доларів, а також не вказав доход за заповітом.

— Купівля місць у народній політичній партії : Відповідно до ЗМІ, N. та його родич N. купили місця у народній політичній партії через XXX. Також вони є радниками ХХХ та відвідують з ним офіційні заходи в Одеській області.

Зв’язатися з нами