Аналітика санкційного рівня

Клієнт: Державна установа (через інституційного партнера)

Сектор: Санкції · культурний сектор · оборона

Завдання проєкту: Ідентифікація, профілювання, картування мережі зв’язків і підготовка доказових досьє

Результат роботи: 34 досьє за стандартами доказовості Європейської комісії

Практичний ефект: Указ Президента про запровадження санкцій; матеріали передано трьом державним безпековим установам

Проблема 

До Molfar Intelligence звернулася державна установа зі списком осіб, пов’язаних із резонансною міжнародною культурною подією. Замовник мав підозру, що особи зі списку мають зв’язки з оборонно-промисловим комплексом РФ, підсанкційними суб’єктами та пропагандистською інфраструктурою РФ .

Завдання — ідентифікувати всіх фігурантів, простежити мережу зв'язків і підготувати профілі в форматі, придатному для санкційного провадження, включно з потенційним поданням до Європейської комісії.

Що ми зробили 

Ідентифікація 

Аналітики ідентифікували всіх фігурантів протягом кількох днів: корпоративні реєстри, соціальні мережі, медіаархіви, судові документи в кількох юрисдикціях. Перші результати — через 48 годин після старту.

Профілювання та картування мережі зв'язків 

Для кожної особи склали детальний профіль: зафіксували професійні зв’язки, структури корпоративної власності, фінансові відносини та контакти з підсанкційними суб’єктами.

Відтворили мережу, яка пов’язувала учасників між собою та з державними структурами РФ: великою державною оборонною корпорацією, підсанкційними банками й олігархами, а також державними пропагандистськими операціями.

Серед ключових знахідок:

• встановили прямі родинні зв’язки головного організатора із заступником генерального директора державної оборонної корпорації;
• з’ясували, що співорганізаторка є донькою чинного міністра закордонних справ, який уже перебуває під санкціями у п’яти юрисдикціях;
• задокументували участь виконавців у фінансованих державою пропагандистських заходах на окупованих територіях;
• простежили фінансові зв’язки з підсанкційними установами через структуру фінансування самого заходу.

Підготовка досьє 

Кожен профіль оформили як структуроване досьє за доказовими стандартами, необхідними для розгляду Європейською Комісією відповідно до санкційних регламентів ЄС. У кожному з них навели джерела, перехресно перевірили отримані результати та задокументували весь шлях від первинних даних до фінального висновку.

Повний пакет із 34 досьє передали замовнику менш ніж за два тижні.

Результат 

За кілька тижнів президент підписав указ про запровадження персональних санкцій проти п’яти осіб, ідентифікованих у межах дослідження.

Від початку досьє готували так, щоб їх можна було використати в санкційному провадженні на рівні ЄС. Національні санкції є процедурною передумовою для подання матеріалів до Європейської комісії, тому цей крок врахували в методології ще на старті роботи.

Ключові компетенції

Оперативне розгортання

Повну аналітичну команду залучили до роботи й почали передавати перші результати протягом 48 годин після старту проєкту. Усі 34 досьє підготували менш ніж за два тижні.

Рівень доказовості для санкційних процедур

Матеріали підготовлено відповідно до доказових вимог Європейської комісії. Це не звичайний комерційний скринінговий звіт, а повний пакет документів, придатний для офіційного розгляду регулятором.

Профілювання в кількох юрисдикціях

Осіб ідентифікували та верифікували за даними численних національних реєстрів, корпоративних структур і медіа різних країн.

Картування мережі зв'язків

Простежили зв’язки між представниками культурного сектору та оборонною, фінансовою й пропагандистською інфраструктурою країни, що стояла за цією кампанією.

Нетиповий вектор загроз

Визначили культурні події як канал обходу санкцій та інструмент впливу — сферу, яку більшість комплаєнс-програм не охоплює.