Розшук активів в Україні

Розшук активів в Україні встановлює нерухомість, транспорт та інше цінне майно, пов’язане з фізичною або юридичною особою. Найчастіше таку перевірку замовляють під час стягнення заборгованості, судового спору чи виконавчого провадження, коли кредитору або юридичній команді потрібно з’ясувати, чи має боржник активи, на які можна звернути стягнення.

Molfar Intelligence проводить розшук активів в Україні та допомагає встановити нерухомість, транспортні засоби, корпоративні права й інше цінне майно. Аналітики зіставляють дані з кількох джерел, перевіряють фактичний зв’язок із власником і відокремлюють підтверджені активи від помилкових збігів.

Окремий сценарій — повернення автомобілів або обладнання, переданих у лізинг і не повернутих у визначений строк. Якщо майно вивезли за межі України, розслідування може охоплювати кілька юрисдикцій, пов’язані компанії та фактичне місцеперебування активу.

Результат залежить від законного доступу до інформації, знання українського законодавства та, за потреби, перевірки на місці. Molfar Intelligence визначає обсяг роботи відповідно до конкретної мети: стягнення заборгованості, виконання судового рішення або підготовки правової позиції.

Поширені запитання

Чи може Molfar Intelligence знайти активи, оформлені на пов’язані компанії або інших осіб?

Якщо зв’язок підтверджують доступні дані, аналітики можуть зіставити компанії, керівників, кінцевих бенефіціарних власників, спільні адреси та інші ідентифікатори. У звіті окремо зазначають зареєстроване право власності, ознаки фактичного контролю та непідтверджені зв’язки. Це допомагає виявити майно, яке не зареєстроване безпосередньо на об’єкт перевірки, але документально з ним пов’язане.

Що містить звіт про розшук активів?

Звіт містить перелік виявлених активів, докази їхнього зв’язку з об’єктом перевірки та джерела інформації. Залежно від доступних даних він також може охоплювати юрисдикції, зміни власників, відомі обтяження, судові спори та прогалини, які потребують додаткової перевірки. Висновки допомагають сформувати стратегію стягнення або виконання судового рішення, але не гарантують арешт чи повернення майна.

Щоб оцінити можливості розшуку у вашій справі, зверніться до Molfar Intelligence.

‍