Розшук активів в Україні

Під час стягнення заборгованості, судового спору чи виконавчого провадження кредиторам і юридичним командам часто потрібно встановити, яке майно пов’язане з фізичною або юридичною особою та чи підтверджують наявні дані цей зв’язок. Знайти актив — лише частина завдання: власник міг змінитися, майно може бути оформлене на пов’язаних осіб або компанії, а дані з різних джерел можуть бути неповними чи суперечливими. 

Molfar Intelligence проводить розшук активів в Україні, використовуючи корпоративні, майнові та судові дані, інші законні джерела, а за потреби — перевірку на місці. Аналітики зіставляють інформацію з різних джерел і на основі доступних даних встановлюють зв’язок між активами та їхніми власниками.

Які активи можна розшукати в Україні?

Залежно від обставин справи та доступних даних розшук активів в Україні може охоплювати:

• нерухомість і земельні ділянки;
• транспортні засоби та інше зареєстроване майно;
• частки в компаніях і корпоративні права;
• кінцевих бенефіціарних власників і зв’язки з пов’язаними юридичними особами;
• зміни власників і передачу активів;
• активи та дані про зв’язок із ними в інших юрисдикціях.

Обсяг перевірки залежить від об’єкта, доступних даних, відповідних юрисдикцій і мети розслідування. Розшук може підтвердити пряме право власності або виявити документально підтверджені зв’язки, які потребують додаткової перевірки.

Як відбувається розшук активів

Розшук активів починається з конкретної мети розслідування: стягнення заборгованості, виконання судового рішення або підготовки правової позиції. Від мети залежить, які активи, юрисдикції, зв’язки з власниками та зміни в історії володіння потрібно перевірити.

Далі аналітики зіставляють інформацію з різних джерел і не покладаються на окремий запис чи джерело. Якщо вони знаходять потенційний збіг, то перевіряють ідентифікатори, історію володіння, корпоративні зв’язки та інші доступні дані, щоб встановити, чи можна обґрунтовано пов’язати актив з об’єктом перевірки.

Результат розслідування — не просто перелік можливих активів. Аналітики розмежовують підтверджені активи, документально встановлені зв’язки, ознаки, що потребують додаткової перевірки, а також помилкові або неповні збіги.

Розшук активів через пов’язані компанії та в інших юрисдикціях

Активи не завжди зареєстровані безпосередньо на фізичну або юридичну особу, яку перевіряють. Тому аналітики можуть досліджувати пов’язані компанії, керівників, кінцевих бенефіціарних власників, спільні адреси та інші ідентифікатори, щоб встановити документально підтверджений зв’язок між об’єктом перевірки та активом.

Під час аналізу розмежовують зареєстроване право власності, ознаки фактичного контролю та непідтверджені зв’язки. Розшук активів також може виходити за межі однієї юрисдикції. Наприклад, якщо лізингоодержувач не повернув транспортний засіб або обладнання, а актив опинився за межами України, розслідування може охоплювати реєстраційні дані, пов’язані компанії та останнє підтверджене місцеперебування активу в інших юрисдикціях.

Поширені запитання

Чи може Molfar Intelligence знайти активи, оформлені на пов’язані компанії або на інших осіб?

Так, якщо доступні дані підтверджують такий зв’язок. Molfar Intelligence може перевірити компанії, керівників, кінцевих бенефіціарних власників, спільні адреси та інші ідентифікатори, пов’язані з об’єктом перевірки. Це може допомогти виявити активи, зареєстровані на інших осіб або компанії, але документально пов’язані з ним.

Чи означає виявлення активу, що на нього можна звернути стягнення або повернути його?

Ні. Розшук активів може виявити майно та документально підтвердити його зв’язок із фізичною або юридичною особою, але не визначає, чи можна звернути стягнення на цей актив або повернути його. Це залежить від відповідної правової процедури, статусу права власності, обтяжень, юрисдикції та інших обставин. Результати розшуку можуть допомогти юридичній команді оцінити доступні варіанти стягнення або виконання судового рішення.

Що містить звіт про розшук активів?

Звіт містить перелік виявлених активів, докази їхнього зв’язку з об’єктом перевірки та джерела, використані під час перевірки. Залежно від доступних даних він також може містити інформацію про відповідні юрисдикції, зміни власників, відомі обтяження, судові спори та прогалини, які потребують додаткової перевірки. Висновки можуть допомогти сформувати стратегію стягнення або виконання судового рішення, але не гарантують, що на актив можна звернути стягнення або повернути його.

Щоб оцінити можливості розшуку у вашій справі, зверніться до Molfar Intelligence.