Корпоративні розслідування в Україні

Чимало розслідувальних компаній працюють із приватними справами: сімейними конфліктами, особистим стеженням або пошуком зниклих контактів. Корпоративні розслідування відповідають на інші запитання. Вони допомагають юридичним, комплаєнс-, інвестиційним і безпековим командам встановити факти перед бізнес-рішенням або юридичними діями.

Корпоративні розслідування в Україні знижують ризики, пов’язані з угодами, працівниками, постачальниками та внутрішніми порушеннями. Вони можуть охоплювати due diligence, розслідування шахрайства, захист інтелектуальної власності, пошук боржників, перевірку кандидатів і пошук активів, зокрема транспортних засобів, якщо відповідні записи доступні на законних підставах.

Due diligence

Due diligence в Україні допомагає з’ясувати, хто стоїть за потенційним партнером, постачальником, працівником або угодою. Рішення, ухвалене на основі неповної інформації, може призвести до фінансових втрат, санкційних ризиків, шахрайства або репутаційної шкоди.

В Україні є кілька відкритих джерел для початкової перевірки. Серед них — Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і Єдиний державний реєстр судових рішень. Доступ до частини даних залишається обмеженим.

Корисне розслідування не зупиняється на підтвердженні факту існування компанії. Аналітики також можуть перевірити бенефіціарних власників, пов’язані юридичні особи, історію керівництва, судові справи, публічні фінансові показники, імпортно-експортну діяльність, санкційні ризики та згадки в медіа. Знайдені відомості зіставляються між собою та структуруються відповідно до рішення замовника.

Розслідування порушень інтелектуальної власності

Розслідування у сфері інтелектуальної власності допомагають брендам виявляти контрафактні товари, неавторизованих продавців і людей або компанії, які стоять за ними.

Робота може охоплювати документування онлайн-оголошень, аналіз доменів і облікових записів продавців, перевірку корпоративних зв’язків та відтворення ланцюга розповсюдження. Зібрані матеріали можуть стати основою для скарг платформам, юридичних претензій, планування захисту прав або взаємодії з українськими державними органами.

Завдання полягає не лише у видаленні окремого оголошення. Потрібно встановити, чи є порушення частиною ширшої мережі постачання або продажу, яка продовжує впливати на дохід і репутацію бренду.

Перевірка кандидатів перед працевлаштуванням

Перевірка кандидата особливо важлива під час наймання керівників, працівників фінансових і закупівельних підрозділів, а також людей, які отримають доступ до коштів, товарних запасів, даних або критичних систем.

Перевірка з урахуванням конкретної посади може підтвердити особу, досвід роботи, освіту, кваліфікацію та професійні рекомендації кандидата. Вона також може виявити незадекларовані корпоративні зв’язки, конфлікти інтересів, санкційні ризики, релевантні судові справи або суттєві невідповідності в заявленій біографії.

Обсяг дослідження має відповідати посаді та вимогам законодавства про працю й персональні дані. Мета — перевірити факти, пов’язані з ризиками наймання, а не збирати сторонню інформацію про приватне життя кандидата.

Використання результатів розслідування

Звіти за результатами корпоративного розслідування можуть використовуватися для внутрішніх рішень, підготовки юридичної стратегії, комплаєнс-перевірки та комунікації з правоохоронними органами. Водночас вони не стають доказами в українському суді автоматично.

Допустимість інформації залежить від способу її отримання, документування та збереження. Якщо замовник очікує судового спору, Molfar Intelligence може структурувати хронологію та перелік джерел для подальшої оцінки юридичними радниками.

Molfar Intelligence проводить корпоративні розслідування в Україні на основі корпоративних реєстрів, відкритих джерел, цифрових слідів і спеціалізованих баз даних. У звіті ми відокремлюємо підтверджені факти від припущень і показуємо, які відомості можуть вплинути на наступне рішення замовника.

‍