Корпоративні розслідування в Україні

Компаніям доводиться ухвалювати рішення в ситуаціях, коли доступної інформації недостатньо або її достовірність викликає сумніви. Це може стосуватися майбутньої угоди, потенційного партнера, внутрішнього порушення або підготовки до юридичних дій. У таких випадках корпоративні розслідування допомагають юридичним, комплаєнс-, інвестиційним і безпековим командам встановити факти та перевірити інформацію, необхідну для подальших рішень.

Корпоративні розслідування в Україні допомагають зменшити ризики, пов’язані з угодами, працівниками, постачальниками та внутрішніми порушеннями. Вони можуть охоплювати due diligence (комплексну перевірку компанії, контрагента або угоди та пов’язаних із ними ризиків), розслідування шахрайства, захист інтелектуальної власності, пошук боржників, перевірку кандидатів і пошук активів, зокрема транспортних засобів, якщо відповідні дані доступні на законних підставах. Окремий напрям — розслідування страхового шахрайства: перевірка виплат за страхуванням життя, майна та цивільної відповідальності.

Due diligence

Due diligence в Україні допомагає з’ясувати, хто стоїть за потенційним партнером, постачальником або угодою. Рішення, ухвалене на основі неповної інформації, може призвести до фінансових втрат, санкційних ризиків, шахрайства або репутаційної шкоди.

Для початкової due diligence перевірки в Україні можна використовувати низку відкритих джерел, зокрема:

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань — для перевірки основних реєстраційних даних, інформації про власність і керівництво;
• Єдиний державний реєстр судових рішень — для пошуку оприлюднених судових рішень щодо компанії або пов’язаних із нею осіб.

Більшість записів доступна переважно українською мовою, а доступ до частини даних залишається обмеженим.

Повноцінне розслідування не обмежується підтвердженням факту існування компанії. Аналітики також можуть перевіряти бенефіціарних власників, пов’язані юридичні особи, історію керівництва, судові справи, публічну фінансову інформацію, імпортно-експортну діяльність, санкційні ризики та згадки в медіа. Знайдені відомості зіставляють між собою та структурують з огляду на рішення, яке має ухвалити замовник.

Розслідування порушень інтелектуальної власності

Розслідування у сфері інтелектуальної власності допомагають брендам виявляти контрафактні товари, неавторизованих продавців, а також людей або компанії, які стоять за ними.

Робота може охоплювати документування онлайн-оголошень, аналіз доменів і облікових записів продавців, перевірку корпоративних зв’язків та відтворення ланцюга розповсюдження. Зібрані матеріали можуть стати основою для скарг платформам, юридичних претензій, планування захисту прав або взаємодії з відповідними українськими державними органами.

Завдання полягає не лише у видаленні окремого оголошення. Важливо встановити, чи є порушення частиною ширшої мережі постачання або продажу, яка може й надалі впливати на дохід і репутацію бренду. Після встановлення причетних осіб і каналів розповсюдження результати також можуть допомогти юридичній команді визначити, які кримінально-правові або адміністративні заходи можуть бути доречними.

Перевірка кандидатів перед працевлаштуванням

Перевірка кандидата особливо важлива під час наймання керівників, працівників фінансових і закупівельних підрозділів, а також людей, які отримають доступ до коштів, товарних запасів, даних або критичних систем.

Перевірка з урахуванням конкретної посади може підтвердити особу, досвід роботи, освіту, кваліфікацію та професійні рекомендації кандидата. Вона також може виявити незадекларовані корпоративні зв’язки, конфлікти інтересів, санкційні ризики, релевантні судові справи або суттєві невідповідності у відомостях про професійний досвід кандидата.

Обсяг перевірки має відповідати посаді та вимогам законодавства про працю й персональні дані. Мета — перевірити факти, пов’язані з ризиками наймання, а не збирати сторонню інформацію про приватне життя кандидата.

Коли корпоративне розслідування потребує кількох напрямів роботи

Корпоративне розслідування може починатися з одного запитання, а його обсяг — розширюватися в міру появи нових фактів. Due diligence може виявити незадекларовані корпоративні зв’язки або судові справи, що потребують подальшої перевірки. Підозра на шахрайство може спонукати до пошуку пов’язаних компаній, активів або осіб, а розслідування порушень інтелектуальної власності — до виявлення ширшої мережі продавців і посередників.

Обсяг розслідування має визначатися виявленими фактами, а не фіксованим переліком перевірок. Поєднання даних корпоративних реєстрів, судової інформації, цифрових слідів, санкційних даних та інших релевантних джерел допомагає встановити зв’язки між компаніями, людьми й активами.

Такий підхід також допомагає замовнику визначити, що варто перевіряти далі. Якщо нова інформація змінює оцінку ризику, це може бути підставою для глибшої перевірки. Якщо ж певні відомості не вдається підтвердити з інших джерел, у результатах їх слід чітко позначити як непідтверджені.

Використання результатів розслідування

Звіти за результатами корпоративного розслідування можуть використовуватися для внутрішніх рішень, підготовки юридичної стратегії, комплаєнс-перевірки та комунікації з правоохоронними органами. Водночас вони не стають доказами в українському суді автоматично.

Допустимість інформації залежить від способу її отримання, документування та збереження. Якщо очікується судовий спір, Molfar Intelligence може структурувати перелік джерел і хронологію для подальшої оцінки юридичними радниками замовника.

У якісному розслідуванні важливо відокремлювати джерело інформації від оцінки аналітика. Посилання на джерела, дати, скриншоти, дані корпоративних реєстрів і чітка хронологія допомагають юридичним і комплаєнс-командам перевірити встановлені факти, зрозуміти, на чому вони ґрунтуються, та визначити, чи потрібні додаткові докази або юридичні дії.

Molfar Intelligence проводить корпоративні розслідування в Україні на основі корпоративних реєстрів, відкритих джерел, цифрових слідів і спеціалізованих баз даних. Ми відокремлюємо підтверджені факти від зв’язків, які потребують додаткової перевірки, і пояснюємо, які відомості можуть вплинути на наступне рішення замовника.

Щоб обговорити корпоративне розслідування в Україні, надішліть нам наявну інформацію, запитання, на яке потрібно отримати відповідь, і поясніть, для якого бізнесового рішення або юридичних дій потрібні результати розслідування.