Як перевірити компанію в Україні

В Україні відкрито значну частину реєстраційних, судових і податкових даних про бізнес. Знайти запис про компанію зазвичай нескладно, а от правильно оцінити знайдену інформацію вже значно складніше.

Базова перевірка допоможе з’ясувати, чи існує юридична особа, хто нею керує та чи є у відкритих джерелах ознаки суттєвих юридичних або фінансових ризиків. Проте сам факт реєстрації не підтверджує надійність компанії. Якщо ж ви реєструєте власний бізнес, ризики для засновника зібрано в матеріалі про те, як відкрити компанію в Україні.

Розповідаємо, як перевірити компанію в Україні за офіційними відкритими джерелами.

Почніть із коду ЄДРПОУ

Кожна українська юридична особа має ідентифікаційний код ЄДРПОУ. Зазвичай він складається з восьми цифр.

Попросіть компанію надати:

• повну юридичну назву українською;
• код ЄДРПОУ;
• зареєстровану адресу;
• ім’я директора або особи, яка підписує договір.

Код ЄДРПОУ також має бути зазначений у договорах, рахунках, витягах із реєстру та офіційних документах.

Не варто проводити пошук лише за брендом або комерційною назвою. Вона може відрізнятися від назви юридичної особи. Код ЄДРПОУ зменшує ризик перевірити не ту компанію.

Перевірте компанію в ЄДР

Знайдіть компанію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Перевірте:

• повну юридичну назву та код ЄДРПОУ;
• поточний статус;
• дату реєстрації;
• юридичну адресу;
• директора або іншу уповноважену особу;
• засновників і кінцевих бенефіціарних власників, якщо ці дані доступні;
• зареєстровані види діяльності;
• наявність запису про припинення юридичної особи.

Порівняйте відомості з договором або рахунком. Назва юридичної особи, код ЄДРПОУ та підписант мають збігатися.

Зверніть увагу на нещодавню зміну директора, власників або адреси. Сама зміна не означає порушення, але може потребувати пояснення.

Якщо за короткий період компанія одночасно змінила директора, власників, адресу та види діяльності, варто перевірити обставини таких змін детальніше. Важлива й послідовність подій: зіставте дати змін із майбутньою угодою, судовими справами, боргами, санкційними ризиками та іншими фактами, виявленими під час перевірки.

Запис у ЄДР підтверджує існування юридичної особи. Він не підтверджує її платоспроможність, фактичну діяльність чи надійність.

Перевірте судові справи компанії

Виконайте пошук за кодом ЄДРПОУ та точною юридичною назвою в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Якщо ви знайшли судову справу, з’ясуйте:

• ким була компанія: позивачем, відповідачем чи третьою стороною;
• чого стосувався спір;
• яка сума фігурувала у справі;
• на якій стадії перебуває розгляд;
• чи ухвалив суд остаточне рішення;
• чи повторюються подібні справи.

Наявність судової справи сама по собі не є негативною ознакою. Компанія могла стягувати борг із клієнта, захищати свої права в договірному спорі або оскаржувати рішення державного органу.

Більше уваги потребують повторювані позови про стягнення боргів, невиконані рішення, арешти активів або схожі спори з кількома контрагентами.

Судовий реєстр працює з обмеженнями. Відсутність результатів пошуку не доводить, що компанія ніколи не брала участі в судових справах.

Звертайте увагу не лише на кількість справ, а й на те, чи повторюються схожі проблеми. Кілька спорів через несплату постачальникам, однотипні порушення договорів або повторювані заходи примусового виконання можуть бути показовішими за одну справу на велику суму. Враховуйте й дати: давній спір може мало говорити про поточний стан компанії, тоді як кілька нещодавніх справ потребують детальнішої перевірки.

Перевірте податкові дані

В Електронному кабінеті Державної податкової служби доступні відомості про реєстрацію платників податків, статус платника ПДВ, єдиний податок та окремі податкові записи.

Перевірте:

• чи перебуває компанія на обліку;
• чи відповідає її статус платника ПДВ документам;
• чи є доступна інформація про податковий борг;
• чи збігаються податкові реквізити з договором.

Під час воєнного стану доступ до частини публічних податкових реєстрів потребує електронної ідентифікації.

Податковий борг потрібно оцінювати за сумою, датою та поточним статусом. Сам факт його наявності не доводить шахрайство чи неплатоспроможність.

Перевірте банкрутство та виконавчі провадження

Інформацію про справи щодо неплатоспроможності можна перевірити в Автоматизованій системі «Банкрутство та неплатоспроможність». Для доступу до частини відомостей може знадобитися авторизація.

Також перевірте компанію в Єдиному реєстрі боржників.

Якщо ви знайшли запис, з’ясуйте:

• чи є провадження чинним;
• коли його відкрили;
• якого боргу або вимоги воно стосується;
• чи закрив суд справу;
• чи залишається виконавче провадження активним.

Не варто відмовлятися від співпраці лише через наявність запису. Значення мають його зміст і поточний статус.

Перевірте санкції та власників

Знайдіть компанію, її директора та заявлених бенефіціарних власників у Державному реєстрі санкцій.

Для міжнародної перевірки використовуйте також варіанти написання імен кирилицею та латиницею. Одна особа може фігурувати в різних джерелах під кількома варіантами транслітерації.

Якщо угода має міжнародну складову, перевірки лише українського реєстру може бути недостатньо. Залежно від юрисдикції можуть застосовуватися санкційні списки Великої Британії, ЄС, США або ООН.

Компанія може не перебувати під прямими санкціями, однак її власник, пов’язана структура або особа, яка фактично її контролює, може перебувати під санкційними обмеженнями. Для перевірки таких зв’язків може знадобитися простежити структуру власності через кілька компаній і юрисдикцій, а не обмежуватися українською юридичною особою та її задекларованими бенефіціарними власниками.

Перевірте згадки про компанію

Шукайте окремо:

• код ЄДРПОУ;
• повну юридичну назву;
• комерційну назву;
• директора;
• бенефіціарних власників.

Пошук може показати сайт компанії, згадки в медіа, тендери, попередні адреси та пов’язані підприємства.

Не сприймайте анонімний відгук, допис або скопійований запис із бази як підтверджений факт. Знайдіть першоджерело та перевірте, чи підтверджують інформацію інші записи.

Перевірте, чи відповідає цифрова історія компанії тому, як вона описує власну діяльність. Наприклад, бізнес може заявляти про багаторічну роботу, але мати нещодавно створений сайт, майже не згадуватися в попередні роки або використовувати контактні дані, які раніше були пов’язані з іншою компанією. Такі невідповідності самі по собі не доводять порушення, але можуть потребувати додаткової перевірки.

Чого не покаже базова перевірка

Відкриті реєстри допомагають підтвердити реєстраційні дані та виявити видимі ризики. Вони не завжди показують:

• хто фактично контролює компанію;
• незадекларовані пов’язані структури;
• опосередковані санкційні зв’язки;
• приватні борги;
• реальну операційну спроможність;
• справжність наданих документів;
• повну історію власників і керівників;
• репутаційні ризики, інформація про які міститься лише в локальних українсько- або російськомовних джерелах;
• зв’язки між окремими людьми та компаніями.

Це особливо важливо перед інвестицією, авансовим платежем, укладанням партнерства або роботою в регульованому секторі. Якщо йдеться про придбання компанії, due diligence перед купівлею бізнесу має охоплювати також фінанси, договори, операційну діяльність і зобов’язання.

Що ще можна з’ясувати з відкритих і комерційних джерел, пояснюємо в матеріалі про те, яку інформацію про компанію можна перевірити в Україні.

Потрібна поглиблена перевірка контрагента?

Molfar Intelligence — українська розвідувальна компанія. Наші аналітики перевіряють корпоративні записи, власників, судові й виконавчі провадження, санкції, згадки в медіа та пов’язані структури.

Поглиблена перевірка контрагента потрібна, коли інформації з відкритих реєстрів недостатньо, щоб ухвалити рішення.

Надішліть нам юридичну назву або код ЄДРПОУ, опишіть майбутню співпрацю та рішення, яке потрібно прийняти. Ми визначимо обсяг перевірки й покажемо, що підтверджено, що залишається невідомим і які факти можуть вплинути на результат.