Пресцентр

Строк перевірки кандидата залежить від посади, обсягу перевірки, доступності джерел і кількості юрисдикцій. Пояснюємо, скільки часу займають окремі background checks в Україні та що може затримати процес.

Зареєструвати компанію в Україні відносно просто. Складніше — перевірити бізнес-модель, активи, регуляторні вимоги та ризики, які можуть вплинути на роботу компанії після запуску.

Контрафакт і несанкціоноване використання бренду можуть впливати на доходи, якість продукції та репутацію. Розповідаємо, як Molfar Intelligence встановлює продавців і виробників, відтворює канали збуту та збирає докази ймовірних порушень.

Molfar пояснює, чому і як перевіряти видобувні компанії за допомогою відкритих даних у контексті угоди про критичну мінеральну сировину.

Невідома особа запустила сайт Saleidea.org — свого роду український маркетплейс косметики, побутової хімії та дієтичних добавок. Тобто всіх тих «домашніх скарбів», які не потребують спеціальної реєстрації та можуть бути вигідно перепродані.

Нам вдалося знайти всі активи родини об'єкта та всіх осіб, причетних до кримінальних і майнових схем. Ми ідентифікували майже тисячу юридичних осіб, що належать цій родині, виявили все незадеклароване майно — земельні ділянки, будинки, автомобілі — та оцінили його вартість.

До Molfar звернувся представник власника великого агрохолдингу, що працює в більшості центральних, південних та деяких східних регіонах України.

Команда Molfar зібрала інсайдерську інформацію про особливості роботи, сервісу, оплати та використання послуг «ізсередини».

Molfar Intelligence та IN2 офіційно закріпили стратегічне партнерство, що поєднує перевірений OSINT, поведінкові дослідження та аналіз скоординованих інформаційних загроз.

Рада сприятиме розвитку компанії та посиленню ролі приватної розвідки у сфері трансатлантичної безпеки.

Molfar Intelligence запустила Minos — модульну платформу, яка допомагає пройти шлях від зовнішнього сигналу до його оцінки, дослідження й скоординованих дій, не втрачаючи контексту.

Molfar Intelligence приєдналася до IT Ukraine Association, поглиблюючи співпрацю з технологічною спільнотою та відкриваючи більше можливостей для спільних досліджень, обміну досвідом і галузевої взаємодії.

Molfar Intelligence стала членом Security in Complex Environments Group, отримавши незалежне підтвердження професійних стандартів на тлі розширення роботи у Великій Британії та Європі.

Україна запровадила 30-денну процедуру погодження для окремих міжнародних передач товарів оборонного призначення та подвійного використання. Однак застосування цієї процедури залежить від країни призначення, державних гарантій і нових зборів у розмірі 20–30%. Розбираємо, що британським компаніям та інвесторам варто перевірити перед тим, як вкладати кошти.

Molfar Intelligence приєдналася до British Ukrainian Chamber of Commerce, посилюючи зв’язки з компаніями, інвесторами та радниками, які працюють між Україною та Великою Британією.

Під час сесії Casebook #1 ми зазирнули за лаштунки трьох абсолютно різних розслідувань, щоб показати, як розвідувальна робота перетворюється на практичну підтримку при прийнятті реальних рішень.