Клієнтські кейси

Розкрито, як було зупинено велику інвестицію в оборонні технології після того, як перевірка на основі OSINT виявила зв'язки співзасновника з відмиванням грошей російського походження та гральним бізнесом, на активи якого в розмірі 2,6 млрд грн було накладено арешт. Це захистило глобальну фірму від серйозних репутаційних та регуляторних наслідків.

Інвестиції

Проведено повну перевірку біографії (background investigation) кандидата на посаду з високим рівнем допуску в аерокосмічній галузі; перевірка охоплювала судові реєстри, верифікацію фінансових записів, оцінку ідеологічних ризиків та OSINT-аналіз соціальних мереж у відповідних юрисдикціях.

Космос

Складено досьє на російського бізнесмена Володимира Євтушенкова, що включає дані про санкції, схеми відмивання грошей, закордонну нерухомість, активи, зв'язки тощо.

Government

Систематично ідентифіковано десятки військовослужбовців спецназу ГРУ РФ: встановлено їхні імена, звання та приналежність до підрозділів на основі фото- та відеоматеріалів, отриманих із розвідувальних джерел.

Defence

Викрито, як російські виробники безпілотників обходять міжнародні санкції, експлуатуючи критичну помилку в їхньому проектуванні (санкції накладаються на назви компаній, а не на постійні ідентифікатори юридичних осіб). Це дозволило компанії Supercam збільшити виробництво вдесятеро, попри перебування під санкціями.

Фінанси

Відтворено ланцюг експорту російських дронів військовій хунті М'янми шляхом відстеження мультиюрисдикційної мережі обходу санкцій, що діяла через Сінгапур, Білорусь та М'янму.

Defence

Корпоративний та організаційний аналіз КБМ «Коломна» (дочірнього підприємства «Ростеху»), що виробляє ракети «Іскандер». Сформовано карту менеджменту, визначено розташування об'єктів та виявлено прогалини в поточних санкційних списках.

Industry

Проведено розслідування щодо постачальника вентиляційного обладнання на предмет порушення санкційного режиму; реконструйовано торговельні маршрути за допомогою митних та логістичних даних; виявлено навмисну схему перевалки через Казахстан для приховування зв'язків із російськими контрагентами; оцінено юридичні та репутаційні ризики для клієнта.

Defence

Проаналізовано фактори розвитку ринку супутникових рушійних установок, ефективність систем та ринковий потенціал; проведено оцінку конкурентного середовища тощо.

Space

Вивчено представленість російських виконавців в українських музичних чартах. Визначено обсяги податків, які сплачують ці артисти та їхні лейбли.

Music

Проаналізовано конкурентне середовище на ринках США, ЄС та Латинської Америки (LATAM); переглянуто перелік релевантних конкурентів; побудовано кастомну LTV-модель на основі реальних даних про використання; оцінено можливості для монетизації та розробки продукту.

iGaming

Проведено комплексний аудит європейської IT-інфраструктури, виявлено критичні внутрішні витоки даних (фінансові плани та звіти про ефективність) та впроваджено протоколи безпеки високого рівня для мінімізації регуляторних та операційних ризиків.

Кібербезпека

Підтверджено чутки про незадекларовані активи у сфері нерухомості для фінансової компанії, що керує активами на суму $750 млн; використано аналіз Deep Web та перевірку європейських реєстрів власності для виявлення прихованих маєтків вартістю від €173 тис. до €312 тис.; оцінено наслідки порушення прозорості та репутаційні ризики.

Investment

Проведено розслідування щодо прихованих європейських статків для державної установи, що керує понад 300 проєктами у сфері безпеки; реконструйовано складні мережі власності та схеми отримання посвідки на проживання через «золоті візи», пов'язані з головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ; надано форензик-пакет розвідувальних даних, який став офіційною підставою для заморожування активів та застосування санкцій на рівні ЄС.

Government

Виявлено незадекларовані активи у сфері нерухомості для фінансової компанії з місячним обсягом транзакцій у $200 млн; використано транскордонний аудит реєстрів власності та корпоративну розвідку для розкриття прихованих активів, пов'язаних із афілійованими особами з групи високого ризику; оцінено потенціал регуляторних порушень та репутаційних ризиків.

Finance