Аудит з дотримання правил протидії відмиванню коштів (AML Compliance) — це метод виявлення, звітування та запобігання фінансовим злочинам. Дослідники Molfar Intelligence Firm допоможуть переконатися, що ваша компанія або її партнери дотримуються місцевих та міжнародних вимог щодо отримання доходу. Таким чином, ви зможете бути певні, що в організації або серед третіх сторін — постачальників, клієнтів чи партнерів — немає підозрілої активності.
Ми пропонуємо рішення з комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей, адаптовані для перевірки фінансової активності різних зацікавлених сторін.
Перевірте минуле ваших партнерів, їхню історію дотримання комплаєнсу та фінансове минуле власників, щоб забезпечити прозорість у відносинах перед початком співпраці.
Мінімізуйте ризики співпраці з ненадійними сторонами у вашому ланцюжку постачання, перевіривши, чи не мають вони кейсів відмивання коштів у минулому.
Перевірте особу клієнтів і заздалегідь оцініть репутаційні ризики співпраці з ними.
Дізнайтеся, як ми вже допомагали клієнтам у питаннях дотримання правил протидії відмиванню коштів.
Запит: Перевірити іншу компанію перед укладенням партнерської угоди. Клієнт — фінтех-компанія, що обслуговує 500K+ користувачів у EU та MENA з фокусом на платіжні рішення та цифрову ідентифікацію. Місячний обсяг транзакцій — $200M+.
Рішення: Провести комплексну перевірку AML Compliance на основі відкритих джерел.
Результат:
Рішення клієнта: Клієнт вирішив не укладати партнерство, щоб уникнути суттєвих репутаційних та фінансових ризиків.