Перевірка та протидія відмиванню коштів (AML Compliance)

Аудит з дотримання правил протидії відмиванню коштів (AML Compliance) — це метод виявлення, звітування та запобігання фінансовим злочинам. Дослідники Molfar Intelligence Firm допоможуть переконатися, що ваша компанія або її партнери дотримуються місцевих та міжнародних вимог щодо отримання доходу. Таким чином, ви зможете бути певні, що в організації або серед третіх сторін — постачальників, клієнтів чи партнерів — немає підозрілої активності.

Наші послуги з AML Compliance

Ми пропонуємо рішення з комплаєнсу щодо боротьби з відмиванням грошей, адаптовані для перевірки фінансової активності різних зацікавлених сторін.

AML Compliance партнерів

Перевірте минуле ваших партнерів, їхню історію дотримання комплаєнсу та фінансове минуле власників, щоб забезпечити прозорість у відносинах перед початком співпраці.

AML Compliance контрагентів

Мінімізуйте ризики співпраці з ненадійними сторонами у вашому ланцюжку постачання, перевіривши, чи не мають вони кейсів відмивання коштів у минулому.

AML Compliance клієнтів

Перевірте особу клієнтів і заздалегідь оцініть репутаційні ризики співпраці з ними.

Чому варто обрати Molfar?

Дивіться пов’язані кейси

Дізнайтеся, як ми вже допомагали клієнтам у питаннях дотримання правил протидії відмиванню коштів.

Фінтех кейс 

Запит

‍Перевірити іншу компанію перед укладенням партнерської угоди. Клієнт — фінтех-компанія, що обслуговує 500K+ користувачів у EU та MENA з фокусом на платіжні рішення та цифрову ідентифікацію. Місячний обсяг транзакцій — $200M+. 

Рішення

Провести комплексну перевірку AML Compliance на основі відкритих джерел.

Результат

• Виявили, що засновник стартапу раніше був затриманий за підозрою у відмиванні коштів, шахрайстві та ухиленні від сплати податків.
  ‍
• З’ясували, що афілійована з ним компанія займається обробкою платежів для шахрайських проєктів та у сфері гемблінгу.

Рішення клієнта

‍Клієнт вирішив не укладати партнерство, щоб уникнути суттєвих репутаційних та фінансових ризиків.