Юридична підтримка

Litigation Support або ж юридична підтримка від Molfar Intelligence Firm — комплекс послуг судового супроводу, що допомагає юридичним фірмам, корпоративним клієнтам та приватним особам у судових процесах. Наші експерти у цій галузі здійснюють збір доказів, аналіз даних та оцінку ризиків.

Ми використовуємо OSINT, HUMINT, кіберрозвідку та юридичний аналіз для забезпечення точної та надійної інформації. Наші консультанти з юридичної підтримки формують стратегію захисту або нападу для успішного вирішення судових спорів.

Наші послуги з юридичної підтримки 

Оберіть конкретний тип послуг судового супроводу відповідно до потреб вашого кейсу.

Розслідування фінансових злочинів

Наші консультанти з судового супроводу можуть виявити шахрайські схеми, зв’язки з компаніями або особами з санкційних списків, а також сліди тіньових бенефіціарів та інші ризики.

Пошук фінансових активів

Аналітична команда Molfar здатна викрити випадки відмивання коштів, визначити джерело походження статків або знайти приховане майно.

Розслідування IP справ

Ця послуга призначена для дослідження порушень у сфері прав інтелектуальної власності. Ви зможете перевіряти патенти перед запуском продукту або проводити розслідування щодо порушення комерційної таємниці.

Дотримання правил протидії відмиванню коштів 

Експерти Molfar допоможуть вам з оцінкою ризиків, пов’язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму або іншими формами зловживання активами.

Переваги юридичної підтримки від Molfar

Недостатність доказової бази

Пошук додаткових джерел інформації для забезпечення надійного судового супроводу.

Підозри у недобросовісній конкуренції

Юридичний аналіз і підтвердження фактів з метою ефективного супроводу судових процесів.

Ризик співпраці з ненадійним партнером

Перевірка на наявність судових справ та репутаційних ризиків, що включає консультації наших експертів з судового супроводу.

Потреба у підтвердженні джерел активів

Глибинний аналіз майнових зв’язків та реєстрів у рамках послуг з супроводу судових спорів.

Огляд кейсів з надання послуг у сфері 

• Виявили фіктивні операції у будівельній компанії з метою уникнення ризикового партнерства. Клієнт попередив репутаційні втрати і потенційні витрати на судові процеси.
  ‍
• Ідентифікували активи високопосадовців РФ в Угорщині задля сприяння запровадженню санкцій. Бізнес уникнув фінансових витрат і витрат на дотримання стандартів compliance.
  ‍
• Підтвердили чутки про іноземну нерухомість бізнес-партнера через перевірку міжнародних реєстрів. Клієнт зміг уникнути ризиків, пов’язаних із сумнівною співпрацею.