Послуги з розслідування фінансових злочинів

Команда Molfar проводить розслідування фінансових злочинів будь-якої складності: аналіз фінансових потоків, виявлення ознак шахрайських дій, пошук прихованих активів і встановлення тіньових бенефіціарів.

Ми приділяємо особливу увагу перевірці власників компаній, юридичній історії, дотриманню фінансових регламентів і відповідності міжнародним стандартам.

Наші послуги з фінансових розслідувань

Ми проводимо фінансові розслідування, зосереджуючись на різних вузькоспеціалізованих аспектах, таких як шахрайство, комплаєнс та інші фінансові злочини.

Розслідування фінансового шахрайства

Molfar може виявити випадки привласнення коштів, нецільового використання ресурсів, фальшивого виставлення рахунків та інші шахрайські схеми.

Комплаєнс

Ми перевіряємо, чи відповідає об'єкт міжнародному фінансовому законодавству, санкційним обмеженням та політикам боротьби з фінансуванням тероризму.

Розслідування інших фінансових злочинів

Наші аналітики можуть простежити сліди корупції, ухилення від сплати податків, хабарництва та інших правопорушень у минулому. 

Переваги наших професійних послуг з фінансових розслідувань

Дивіться пов’язані кейси

Ознайомтесь із тим, як професійні послуги Molfar з фінансових розслідувань вплинули на прийняття рішень нашими клієнтами на основі кейсів.

Кейс 1: Будівництво

Запит: Перевірка компанії для майбутнього партнерства.

Рішення: Проведено фінансове розслідування попередньої діяльності власника, а також юридичної історії компанії. Дослідження замовила будівельна компанія, що реалізувала 150+ проєктів у сегменті комерційної та інфраструктурної нерухомості в EU та GCC.
Результат:

•  Виявлено кримінальну справу проти попередньої компанії власника. Компанія здійснювала фіктивні операції: отримувала кошти, але не надавала послуг.
•  Після банкрутства власник зареєстрував нову юридичну особу з тією ж сферою діяльності.

Рішення замовника: Відмова від партнерства через високий ризик шахрайства, що дозволило зберегти ресурси компанії. 

Кейс 2: Політика

Запит: Фінансове розслідування активів російських високопосадовців на запит українських держорганів та ЄС. Головний замовник — державна агенція, що реалізувала понад 300 проєктів у сферах інфраструктури, цифрової трансформації та безпеки. KPI: 92% ініціатив завершено в межах бюджету, рівень довіри серед громадян — 87% за останнім опитуванням.
Рішення: Збір і аналіз інформації про фінансові активи в країнах Європейського Союзу.
Результат:

•  Виявлено активи родини голови Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна в Угорщині.
•  Ймовірно, його син отримав посвідку на проживання через програму "золотих віз".

Рішення замовника: Використання даних для ініціювання введення санкцій.

‍