Due Diligence

Комплексна перевірка для оцінки ризиків та ухвалення інвестиційних рішень. Це включає аналіз фінансів, виробництва, юридичних аспектів та репутації компанії. Перевірка містить в собі підтвердження фактів, аналіз бекграунду керівництва, співставлення офіційних показників із реальним станом справ.

У результаті ви отримаєте звіт з конкретними висновками й рекомендаціями, заснований на перевірених даних. Наш підхід до комплексної перевірки — це системна робота, яка дає замовнику чітке розуміння ризиків та перспектив.

Корпоративні розслідування due diligence

Вашій компанії можуть знадобитися послуги due diligence перед великими інвестиціями, злиттями або прийняттям кадрових рішень. Такі перевірки є звичайною практикою для фірм у сферах IT, фінансів, технологій, оборони та інших. Компанії використовують розслідування дью-ділідженс як стратегію управління ризиками, щоб уникнути репутаційних втрат або фінансових збитків.

Due diligence для операційної оцінки

Ці послуги включають огляд внутрішніх умов компанії для виявлення ключових «червоних прапорців». Можливо виявити інформацію про стан обладнання, проблеми з ланцюгами постачання, порушення на робочих місцях, невідповідність галузевим стандартам тощо.

Дью-ділідженс в фінансах

Цей тип розслідувань спрямований на виявлення реального фінансового стану компанії, особливо перед злиттям, інвестицією або партнерством. Наші послуги допомагають розкрити інформацію про справжній фінансовий стан, фінансові прогнози, борги, кредити, доходи, податкову історію тощо.

Юридична та регуляторна відповідність

Компанії, які планують вихід на новий ринок, проведення злиттів або укладання партнерств, потребують юридичного огляду для прийняття обґрунтованих рішень. Molfar Intelligence Firm може виявити наявність судових спорів, відмивання грошей, історії розкрадань, ухилення від сплати податків та інших проблем.

Чому варто обрати Molfar?

Дивіться пов’язані кейси

Огляд нашого підходу до надання послуг due diligence з короткими описами реальних кейсів клієнтів.

Кейс 1: Аудит виробництва

Запит

‍Проведення розслідування належної обачності виробника паперової продукції для інвестора. Клієнтом був венчурний фонд, що інвестує на pre-seed та seed етапах у технологічні стартапи в EU та MENA. У портфелі — 50+ компаній із сукупною оцінкою $1,2B та успішністю екзитів на рівні 22%.‍

Рішення

‍Провели аналіз виробничих потужностей, обладнання, каналів збуту та заходів безпеки. Також здійснено перевірку скарг працівників.‍

Висновки

• Застаріле обладнання, яке потребує обслуговування.
  ‍
• Клієнтська база обмежена внутрішнім ринком.
  ‍
• Зменшення постачання сировини порівняно з попереднім роком.
  ‍
• Відсутність відеонагляду та фізичної охорони.
  ‍
• Скарги працівників на затримки заробітної плати.

Рішення інвестора

‍Відмова від інвестиції через високі ризики.

Кейс 2: Аудит в сфері Defence 

Запит

‍Проведення розслідування належної обачності оборонного стартапу для венчурного фонду. Аудит замовив венчурний фонд, що спеціалізується на інвестиціях у dual-use та defence tech стартапи на ранніх стадіях. У портфелі — 30+ компаній, 4 з яких вже уклали контракти з урядовими структурами НАТО, а ROI по екзитах перевищує 3,5x.

‍Рішення

‍Провели повне розслідування, включно з аналізом бізнес-моделі, фінансових звітів, презентації для інвесторів (pitch deck), активів та унікальної торговельної пропозиції (USP). Здійснено фізичну та технічну інспекцію об’єкта, а також перевірку бекграунду топменеджменту.

‍Висновки

• Невідповідність між фінансовими показниками та прогнозами.
  ‍
• Відсутність чіткої унікальної торговельної пропозиції (USP).
  ‍
• Ризик судових позовів через порушення угоди про неконкуренцію засновником.
  ‍
• Нечітке розуміння кінцевого споживача та залежність від одного сценарію використання.
  ‍
• Недостатня інженерна експертиза серед менеджменту — попередній досвід обмежується маркетингом і фінансами.
  ‍
• Відсутність налагоджених бізнес-процесів і систем контролю якості.

Рішення інвестора

‍Відмова від інвестиції через високий ризик судових суперечок і потенційного банкрутства стартапу.