Перевірка сторонніх постачальників

Molfar Intelligence Firm надає комплексну перевірку сторонніх постачальників для мінімізації ризиків. Сервіс містить перевірку сторонніх постачальників, зокрема їхньої фінансової стабільності, юридичних аспектів та відповідності вимогам. 

На основі перевірки третіх осіб ваша компанія зробить оцінку ризиків співпраці з новими або існуючими партнерами.

Результат: Аналітичний звіт з висновками та рекомендаціями.

Розуміння Due Diligence для третіх сторін

 Запит на аудит партнера є звичайною практикою для венчурних фондів та інвестиційних компаній, бізнесів, які планують кооперації або поглинання, підприємств, що співпрацюють із закордонними постачальниками, або корпорацій, що підпадають під ризики санкцій. Суть перевірки третіх сторін полягає в тому, щоб допомогти клієнтам дізнатись справжню історію контрагентів перед встановленням партнерства. Компанії використовують наші послуги для посилення управління ризиками, захисту активів та економії ресурсів, які інакше були б витрачені на ненадійних партнерів.
Це дозволяє уникнути таких негативних наслідків, як санкції, кримінальні звинувачення, штрафи, шкода репутації та інше.

Наші послуги Due Diligence для третіх сторін

Ми надаємо послуги перевірки третіх сторін, які можуть розв’язати різні бізнес-завдання. Due diligence для третіх сторін — це комплексне рішення для різних запитів, пов’язаних з перевіркою контрагентів, оцінкою ризиків, аудитом відповідності та аналізом репутації.

Фінансовий аудит

Новий партнер може приховувати реальний стан фінансів компанії, результати діяльності, боргові зобов’язання тощо. Ми проводимо аудит фактичного стану справ за допомогою OSINT-методів, щоб виявити фінансові ризики, зобов’язання та потенційні проблеми. Такі перевірки можуть виявити інформацію про фінансові злочини, корупційні справи, ознаки відмивання грошей або ухилення від сплати податків.

Перевірка корпоративної культури третіх сторін

Часто компанії прагнуть, щоб їхні партнери поділяли схожі цінності та етику, аби уникнути конфліктів корпоративної культури та репутаційних втрат. Molfar Intelligence Firm аналізує внутрішні політики, відгуки зацікавлених сторін і минулі скандали потенційного контрагента. Це дозволяє уникнути співпраці з партнером із негативним іміджем у галузі.

ESG-аналіз

Фактори екології, соціальної відповідальності та управління (ESG) можна оцінити через послуги з перевірки ризиків постачальників. Ви можете дізнатись правду про вплив контрагента на довкілля, їхні трудові практики, корпоративне управління та прозорість ще до підписання угоди.

Чому варто обрати Molfar?

Дивіться пов’язані кейси

Ознайомтеся з нашими попередніми кейсами з перевірки третіх сторін, щоб дізнатись, як ми працюємо на реальних прикладах.

Кейс в енергетиці 

Запит: Перевірка сторонньої особи постачальника вентиляційного обладнання на зв'язки з РФ. Клієнт — постачальник вентиляційного обладнання з присутністю в 12 країнах та понад 10,000 реалізованих проектів у B2B-сегменті. 96% продукції відповідає стандартам ISO та EU Ecodesign, що забезпечує стабільне зростання виручки на 18% річних.
Рішення: Перевірено митні накладні та маршрути постачання, перевірка третьої особи.
Результат:

• Виявлено схему обходу санкцій через Казахстан до РФ.
• Партнер приховував зв'язок із РФ, що створювало репутаційні та юридичні ризики.

Рішення замовника: Розірвання партнерства для уникнення санкційних наслідків.