Пошук фінансових активів

Замовте комплексні послуги з пошуку активів від Molfar, щоб виявити приховане майно, фінансові ресурси та джерела походження капіталу.

Ми відстежуємо активи у майнових реєстрах, аналізуємо фінансові операції, перевіряємо дані щодо корпоративної участі, банківських рахунків, рухомого й нерухомого майна. Пошук активів також може проводитися за кордоном — для встановлення юридичної належності, виявлення схем відмивання коштів та розкриття справжніх бенефіціарів.

Наші послуги з пошуку активів

Агенція приватної розвідки Molfar надає послуги з пошуку активів як в межах країни, так і за кордоном. Ми проводимо розслідування щодо бізнесу чи фізичних осіб як до початку судового процесу, так і після винесення рішення.

Розслідування активів підсанкційних осіб

Наші послуги будуть корисні, якщо потрібно виявити зв’язки між об’єктом розслідування та особами або компаніями, що перебувають під санкціями.

Дослідження активів фізичних осіб

Ми можемо зосередитися на ресурсах конкретної особи: банківських рахунках, нерухомості, предметах розкоші, автомобілях, інвестиційних портфелях, криптовалюті тощо.

Розшук прихованих активів

Дослідники Molfar здатні виявити офшорні рахунки, номінальних власників або неправдиво подані фінансові дані.

Переваги наших послуг з пошуку активів 

Дивіться пов’язані кейси

Наша компанія має успішний досвід у пошуку активів, що допомогло клієнтам уникнути шахрайських схем або ненадійних партнерств.

Кейс 1: Фінансовий аудит про колишнього чоловіка 

Запит

‍Пошук активів колишнього чоловіка за кордоном. Замовниця — приватний клієнт у сфері фінансів. HNW-інвесторка з диверсифікованим портфелем у real estate, венчур та fixed income. ROI за останні 12 місяців — 14,6%, понад 60% активів структуровано через міжнародні трасти та family office.

Рішення

‍Проведено розслідування щодо придбання нерухомості та використання юридичних осіб для приховування власності.

Результат

• Виявлено закордонні активи, оформлені на інші компанії.
  ‍
• Підтверджено факт подвійного життя — на момент знайомства з клієнтом партнер офіційно перебував у шлюбі.

Рішення клієнта

Використання отриманої інформації у судовому процесі.

Кейс 2: Фінансовий аудит про бізнес-партнера 

Запит

‍Перевірка чуток щодо наявності нерухомості в іншій країні у бізнес-партнера. Замовником була фінансова компанія, що надає інвестиційні та кредитні рішення для SME та HNW-клієнтів у ЄС та MENA. Активи під управлінням — $750M+, середній IRR по портфелю — 12,3% за останні 24 місяці.

Рішення

‍Застосовано відстеження активів через аналіз соцмереж, зв’язків родичів та перевірку місцевих реєстрів.

Результат

•  Знайдено три маєтки в одній із країн Європи загальною вартістю від €173k до €312k.
  ‍
•  Виявлення активів підтвердило чутки та завдало репутаційної шкоди об’єкту розслідування.

Рішення клієнта

‍Використання інформації для ухвалення стратегічних бізнес-рішень.