Замовте комплексні послуги з пошуку активів від Molfar, щоб виявити приховане майно, фінансові ресурси та джерела походження капіталу.
Ми відстежуємо активи у майнових реєстрах, аналізуємо фінансові операції, перевіряємо дані щодо корпоративної участі, банківських рахунків, рухомого й нерухомого майна.
Пошук активів також може проводитися за кордоном — для встановлення юридичної належності, виявлення схем відмивання коштів та розкриття справжніх бенефіціарів.
Аналітична компанія Molfar надає послуги з пошуку активів як в межах країни, так і за кордоном. Ми проводимо розслідування щодо бізнесу чи фізичних осіб як до початку судового процесу, так і після винесення рішення.
Наші послуги будуть корисні, якщо потрібно виявити зв’язки між об’єктом розслідування та особами або компаніями, що перебувають під санкціями.
Ми можемо зосередитися на ресурсах конкретної особи: банківських рахунках, нерухомості, предметах розкоші, автомобілях, інвестиційних портфелях, криптовалюті тощо.
Дослідники Molfar здатні виявити офшорні рахунки, номінальних власників або неправдиво подані фінансові дані.
ЗОБРАЖЕННЯ
Наша компанія має успішний досвід у пошуку активів, що допомогло клієнтам уникнути шахрайських схем або ненадійних партнерств.
Запит: Пошук активів колишнього чоловіка за кордоном. Замовниця — приватний клієнт у сфері фінансів. HNW-інвесторка з диверсифікованим портфелем у real estate, венчур та fixed income. ROI за останні 12 місяців — 14,6%, понад 60% активів структуровано через міжнародні трасти та family office.
Рішення: Проведено розслідування щодо придбання нерухомості та використання юридичних осіб для приховування власності.
Результат:
Рішення клієнта: Використання отриманої інформації у судовому процесі.
Запит: Перевірка чуток щодо наявності нерухомості в іншій країні у бізнес-партнера. Замовником була фінансова компанія, що надає інвестиційні та кредитні рішення для SME та HNW-клієнтів у ЄС та MENA. Активи під управлінням — $750M+, середній IRR по портфелю — 12,3% за останні 24 місяці.
Рішення: Застосовано відстеження активів через аналіз соцмереж, зв’язків родичів та перевірку місцевих реєстрів.
Результат:
Рішення клієнта: Використання інформації для ухвалення стратегічних бізнес-рішень.