Molfar Intelligence Firm пропонує комплексний підхід до управління регуляторними та комплаєнс-ризиками. Інвестиційні компанії працюють в умовах жорстких і постійно змінюваних регуляторних вимог. Недотримання цих стандартів може призвести до значних фінансових втрат, штрафів, репутаційних збитків, а в окремих випадках — навіть до втрати ліцензії на провадження діяльності.
Наші послуги з управління ризиками та дотриманням регуляторних вимог допомагають інвестиційним фондам вирішувати такі завдання, як:
Послуги Molfar Intelligence Firm у сфері регуляторної відповідності адаптовані до різних запитів клієнтів, пов’язаних із дотриманням законодавства у бізнесі.
Ми допомагаємо інвестиційним компаніям дотримуватися глобальних вимог у сфері кібербезпеки, таких як GDPR та правила SEC. Це охоплює оцінку ІТ-інфраструктури та впровадження протоколів реагування на інциденти.
Наша експертиза в управлінні ризиками та комплаєнсом дозволяє перевірити, чи відповідають внутрішні процеси контрагентів або партнерів чинним законодавчим вимогам.
Аналітики Molfar допоможуть вам орієнтуватися у складнощах, пов’язаних із виходом на нові ринки, які мають відмінне локальне законодавство, здійсненням міжнародних транзакцій або виявленням конфліктів юрисдикцій.
Підхід команди дослідників Molfar до оцінки регуляторних та комплаєнс-ризиків варіюється залежно від типу викликів, з якими стикаються наші клієнти.
Щоб розпочати співпрацю, надайте наступну інформацію про вашу компанію:
Ознайомтеся з перевагами послуги управління ризиками регуляторної відповідності на прикладі досвіду наших попередніх клієнтів.
Запит: Оцінка ризиків регуляторної відповідності при залученні інвестицій. Замовник — AIN.ua, провідне медіа України про технології, бізнес, стартапи, інвестиції та підприємництво, яке працює понад 25 років.
Рішення: Провели перевірку інформації про інвестиційні угоди стартапу. Molfar Intelligence Firm здійснив детальний аналіз заяв компанії, перевірив джерела фінансування та структуру угоди.
Результат:
Рішення клієнта: Публікація спростування неправдивої інформації. Таким чином AIN.ua зміг уникнути репутаційних ризиків та захистити свій імідж як надійного джерела інформації про інвестиції.