Кейси

Всі Блоґ Кейси Розслідування Дослідження

Хто експортує крадене українське зерно? Molfar підтвердили російську схему розкрадання українського зерна.

Molfar ідентифікували компанію, яка надає послуги завантаження та допомагає оформити документи на купівлю українського зерна. Головною умовою співпраці з компанією є оформлена юридична особа в рф чи Криму. Також ця компанія погодилась допомогти з пошуком посередника для купівлі зерна при неможливості оформити юридичну особу в росії.

27/09/2022

Звіт на людину “Євтушенков Володимир Петрович”: російський олігарх, пов’язаний з урядом та армією рф

Команда Molfar публікує дослідження Євтушенкова з метою продемонструвати зв’язки російської еліти, відслідкувати схеми відмивання грошей і встановити кінцевих бенефіціарів дотичних активів, локалізованих в ЄС, США, Україні та рф.

11/08/2022

Бекграунд-чек у галузі криптовалют і $20m інвестицій: як Molfar допомагає великим компаніям знаходити професіоналів?

Завдяки спеціалістам Molfar велика криптобіржа отримала двох нових людей до ради директорів. Результат: нова стратегія розвитку і $20m залучених інвестицій.

21/07/2022

Розслідування взаємозв’язків ISPsystem, 1inch, ФСБ рф та крипто-бізнесменів

Спеціалісти Molfar провели власне розслідування щодо взаємозв’язків крипто-валютних операторів та колабораційних проєктів із федеральною службою безпеки країни-агресора – росії. Нам вдалося встановити факти, що пов’язують засновників проєктів із силовими структурами рф, а також підтвердити ряд махінацій компанії, які прямо чи опосередковано ошукали користувачів цих платформ.

24/06/2022

Перевірка діяльності конкурента в галузі агросектора

Велике рев'ю персони – власника 10 агрокомпаній, що функціонують на ринку України і складають пряму ринкову конкуренцію нашому замовнику. Людина, яку ми досліджували, була неодноразово помічена у порушеннях державних законів України, дачі хабарів та зловживанні правилами ведення чесної торгівлі.

27/05/2022